公司战略动向 - 公司于2025年8月22日与德坤资产管理（香港）有限公司订立不具法律约束力的谅解备忘录 内容涉及可能认购目标公司经扩大发行股本最多30%的股份 [1] - 可能投资的对价和其他具体条款需待双方进一步磋商确定 公司将在投资前对目标公司进行进一步的尽职调查 [1] - 目标公司为香港注册的投资控股公司 通过其全资附属公司主要向用户提供虚拟数码产品交易服务 [1] 目标公司业务属性 - 目标公司的间接全资附属公司通过电子商务平台销售在线虚拟数字充值产品 并为此类产品提供销售和充值服务 [1] - 公司强调在投资前将确保遵守所有相关法律法规 体现对合规性的重视 [1]

市场扩张和并购 - 2025年8月22日公司与德坤资产管理（香港）有限公司订立不具法律约束力的谅解备忘录[3] - 可能认购最多目标公司经扩大发行股本的30%[3] - 可能投资的条款及条件仍在商讨中，未订立具法律约束力的协议[4] - 若投资实现，根据上市规则第14章可能构成本公司须予披露交易[4] - 可能投资可能进行也可能不进行，股东和潜在投资者买卖股份时需审慎行事[7] 其他信息 - 公司将适时根据上市规则刊发进一步公告[6] - 公告刊发日期董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[8] - 公司网址为www.chinaintech464.com[9]

股份数据 - 2025年8月22日已发行股份总数为639,154,000股[3] - 出席股东周年大会可表决股份为226,364,650股，占已发行股份约35.42%[4] 决议情况 - 多项决议赞成票数均为226,364,650股，占比100%，反对票数为0股[5][6] - 所有决议案均获正式通过[5][6] 人员信息 - 执行董事为张慧君、蔡冬艳、周里洋先生[9] - 独立非执行董事为胡志刚、张加友、马有恒先生[9] 其他信息 - 股东周年大会于2025年8月22日举行，由张慧君主持[7][9] - 公司网址为www.chinaintech464.com[10]

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上载于港交所及公司网站[2][7] - 2023年12月31日起采用电子方式发布[3][8] - 未来英文版和中文版将在公司及披露易网站提供[4][8] 获取方式 - 无法获取网站文件可邮件或书面通知获印刷本[2][7] - 想接收印刷版可填回条或邮件提出要求[6][9] 其他说明 - 非登记股东收取可行动通讯应联络中介并提供邮箱[11] - 公司不接受回条额外指示[11] - 回条个人资料用于电子发布通讯[11]

股份期权计划基本信息 - 股份期权计划于2025年8月22日年度股东大会通过[2] - 股份面值为0.001港元[10] - 计划有效期从采纳日期开始至采纳日期十周年结束[10] - 计划目的是让合资格参与者获得公司权益，激励其提升公司价值[20] 计划生效及决议条件 - 计划生效条件为股东大会通过普通决议及联交所上市委员会批准[14][16] - 特别决议需由不少于四分之三投票通过[12] 授予规则 - 接受期权要约日期不得晚于要约日期后14天，且不得超过计划期结束或计划终止时间[6] - 董事会有权管理计划，决定授予人选、数量、行使价等[20] - 任何12个月内授予期权的股份数量不得超过要约日期已发行股份数量的1%[19] - 授予任何合资格参与者的期权所涉及股份最大数量有相关限制条件[20] - 获授期权需向公司汇1港元作代价且不可退还[22] - 不得在公司知悉内幕信息后至信息公布前授予期权，尤其在财报相关会议日期或公布截止日前30天内[24] - 不得在公司公布财报当天及特定时段内向董事授予期权，年度财报公布前60天或更短时段、季度和半年度财报公布前30天或更短时段[24][25] 期权行使规则 - 期权归属期自接受要约日期起不少于12个月[28] - 行使价格不得低于要约日股票收盘价、前五个工作日收盘价平均值及股票面值中的最高值[34] - 行使期权通知需附全额行使价汇款，公司在收到通知和汇款后30天内分配股份[34] 特殊情况处理 - 激励对象因死亡、健康问题、辞职或退休不再符合条件且无终止关系事由，可在3个月内（或董事会确定的更长时间）部分或全部行使已可行权的未行使期权[35] - 若公司收到全面要约，要约获批且无条件生效后，激励对象可在14天内全部行使未行使期权[35] - 公司提出妥协或安排，激励对象可在相关股东大会前一个工作日中午12点（香港时间）前行使部分或全部期权，安排生效后未行使期权失效[35] - 公司通知召开自愿清盘股东大会，激励对象可在大会前两个工作日书面通知行使未行使期权，公司应在大会前一个工作日分配或转让股份[36] 计划限额 - 本计划下授予期权的股份总数上限不超过采纳日已发行股份总数（不包括库存股）的10%[39] - 经公司发布通告、股东批准，计划限额可刷新为批准日已发行股份总数（不包括库存股）的10%[39] - 若在股东上次批准刷新计划限额后三年内寻求刷新，控股股东及其关联方需回避表决，公司需遵守上市规则[42] - 董事会满足一定条件可向特定激励对象授予超过计划限额的期权[42] 调整与争议处理 - 公司资本结构发生变化，计划限额及期权相关数量和行使价格将按独立财务顾问认证进行调整[42] - 与本计划有关的任何争议应提交给独立财务顾问，其决定具有最终约束力[45] 计划修改与终止 - 董事会可通过决议修改计划条款，但部分情况需股东大会事先批准[49][50] - 对计划进行修改需书面通知所有获授人[51] - 修改涉及特定情况需获持有合计期权名义价值达四分之三的获授人书面同意或特别决议批准[52] - 获授人会议通知不少于7天，法定人数为两名获授人且持有期权名义价值达十分之一，仅一名获授人则法定人数为一人[52] - 公司可通过普通决议或董事会随时终止计划，终止前已授出但未行使的期权继续有效[58] - 取消已授出但未行使的期权需获相关获授人书面批准[55] 其他事项 - 董事会应确保计划细节等信息在年报、中期报告、企业管治报告及公告中披露[56] - 公司承担设立和管理计划的费用[59] - 公司发出的通知视为寄出48小时后送达，获授人发出的通知以公司收到为准[61] - 计划受香港法律管辖[60]

公司通讯发布 - 公司通讯文件已上载于港交所及公司网站[3][10] - 自2023年12月31日起扩大无纸化上市机制及电子发布规定生效[4][11] - 未来公司通讯中英文版将在公司及披露易网站提供代替印刷本[4][5][11] 股东接收方式 - 建议股东提供电子邮箱地址确保及时收到可行动通讯[6][12] - 未收到有效邮箱则以印刷本发送可行动通讯[7][13][16] - 股东可申请收取印刷版，指示有效期一年[8][13] 其他说明 - 可行动通讯指要求证券持有人指示行权的通讯[9][13][14] - 多种方式提供邮箱仅最后提供的用于登记[16] - 公司可披露或转移个人资料，查改需书面申请[16]

业绩总结 - 2025年确定22个环境、社会及运营相关重要问题[16] - 2025年温室气体排放总量为679,854千克二氧化碳当量，2024年为1,196,755千克[27] - 2025年无害废弃物总量7968千克，较2024年的14083千克减少；有害废弃物总量647千克，较2024年的1171千克减少[31] - 2025年电力消耗总量1339467千瓦，较2024年的2299803千瓦减少；柴油消耗总量11470千瓦，较2024年的19694千瓦减少[34] - 2025年能源消耗总量1350938千瓦，较2024年的2319497千瓦减少；每个生产单位能源消耗量2.06千瓦，较2024年的2.08千瓦减少[34] - 2025年用水总量36602立方米，较2024年的106845立方米减少；每个生产单位用水量0.06立方米，较2024年的0.10立方米减少[34] - 2025年制成品所用包装材料（纸张）总量172800千克，较2024年的372000千克减少；包装材料（塑料）总量5587千克，较2024年的9500千克减少[36] 用户数据 - 无 未来展望 - 温室气体排放密度（范围3）目标为2026年前减少3%，2022年为基准年，进行中[29] - 公司计划在2026年前将无害和有害废弃物产生密度分别减少3%[32] - 公司计划在2026年前将能源消耗密度减少3%，用水密度减少5%[36] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 董事会负责监督审批环境、社会及管治事宜的识别及评估[8] - 集团每年评估不同持份者对环境、社会及管治事宜的意见及期望[9] - 集团按步骤评估各环境、社会及管治层面的重要程度[9] - 集团会不时检讨环境、社会及管治目标与方针的执行进度[10] - 集团制定防止雇佣童工及强制劳工的政策，招聘时核实候选人年龄，发现童工终止合同并送回家[63] - 集团制定管理供应链环境及社会风险的政策，选择供应商有多项标准，定期评估供应商绩效[64] - 集团制定产品安全、质量和商业道德管理程序，涵盖产品健康安全等事宜及补救方法[70] - 管理层需掌握反商业贿赂和廉洁政策以带领集团运营并加强监察[77] - 集团对采购和销售与市场推广人员展开深入反贪污教育并专案讨论[77] - 集团向会计人员灌输诚信意识并提高其对做假账严重性的了解[77] - 内部和外部审计可作为发现欺诈和不道德活动的方法[77] 员工数据 - 员工性别占比：男性51%，女性49%；年龄占比：30岁以下13%，30 - 50岁16%，50岁以上71%[45] - 员工职位占比：高层81%，中层3%，普通15%[46] - 2025年3月31日东莞建福男性员工流失率48.3%，女性30.7%[48] - 2025年3月31日东莞建福30岁以下员工流失率42.1%，30 - 50岁16.9%，50岁以上114.6%[48] - 2025年3月31日东莞建福中国地区员工流失率33.2%[48] - 2025年度集团无工作相关死亡报告，无人因工受伤，因工作受伤损失日数为零天[51] - 集团每年举办两次体育节，每年为生产员工安排健康检查[57] - 2025年度集团为不同员工提供多种培训课程，为新职员安排入职培训[61] - 集团为雇员提供参加外部机构或内部组织研讨班的培训机会[61] - 2025年度员工出席培训百分比为100%，男性49%，女性51%，高层3%，中层15%，普通员工81%[62] - 2025年度每名员工完成培训平均时间为1小时，男性和女性均为1小时，高层和中层为1小时，普通员工为2小时[62] 供应商数据 - 2025年度按地区划分的供应商数量，香港54家，中国151家，台湾1家，南韩1家[65] 认证情况 - 公司位于东莞的生产基地取得ISO 14001:2015标准环境管理体系认证，有效期为2024年7月8日至2027年7月7日[39][41] - 东莞建福取得ISO 9001质量管理体系认证，有效期从2025年5月14日至2028年5月21日[69] 违规情况 - 2025年公司运营对环境及天然资源无显著影响，未发现严重违反环保相关法律法规情况[41] - 2025年度无气候相关风险对集团产生重大影响[43] - 2025年度集团不知悉禁止雇佣童工或强迫劳动相关法律法规的重大违规情况，未报告因未遵守法规遭受大额罚款或制裁情况[63] - 2025年度集团不知悉反贪污相关法律法规的重大违规情况[75] - 2025年度集团无因安全与健康回收产品，未接获与产品和服务有关的投诉[71]

财务相关 - 公司每股面值为0.001港元[3] - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 续聘中汇安达为截至2026年3月31日止年度核数师[4] 股份相关 - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股份总数20%额外股份的授权[4] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的授权[4] 人事相关 - 重选蔡冬艳为执行董事，胡志刚为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] 会议相关 - 股东大会2025年8月22日下午3时在香港举行[3] - 代表委任表格须在会前48小时送达公司香港股份过户登记分处[5]

股东大会信息 - 股东周年大会定于2025年8月22日下午3时在香港中环摆花街1号一号广场17楼1702室举行[4] - 公司将于2025年8月19日至22日暂停办理股份过户登记手续[4] - 2025年8月22日名列公司股东名册的股东有权出席股东大会并投票[4] - 所有股份过户文件须于2025年8月18日下午4时30分前送达指定地址办理登记手续[4] - 股东可委任代表出席股东大会及投票，受委代表无需为公司股东[1] - 联名登记持有人仅排名较先人士可就所持股份投票[2] - 代表委任表格及相关文件最迟须在股东大会或续会指定举行时间48小时前送达指定地址[3] 财务及人事相关 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等报告[5] - 续聘中汇安达会计师事务所为截至2026年3月31日止年度的核数师[5] - 重选蔡冬艳女士为执行董事，重选胡志刚先生为独立非执行董事[5] - 授权董事会厘定董事的酬金[5] 股份相关决议 - 批准董事行使权力配发、发行及处理额外股份，总数不得超过公司于决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%[6] - 公司根据相关决议案于有关期间可能购回的股份总数，不得超过公司于决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[9] - 扩大董事行使公司权力处置股份的一般授权，数目不超公司决议案通过日期已发行股份总数（不含库存股份）的10%[10] - 批准及采纳新购股权计划，授权董事使计划全面生效[11] - 批准及采纳公司所有股份计划授予参与者的股份及库存股份总数上限为决议案通过日期已发行股份（不含库存股份）的10%[13]

股东周年大会 - 2025年8月22日下午3时在香港中环摆花街1号一号广场17楼1702室举行[4][9][64][130] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[131] - 重选蔡冬艳女士为执行董事、胡志刚先生为独立非执行董事[131] - 授权董事会厘定董事酬金[131] - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为截至2026年3月31日止年度核数师并授权董事会厘定其酬金[131] - 提呈发行授权、购回授权、扩大发行授权、采纳新购股权计划等决议案[20][64][131] 股权相关数据 - 最后可行日期（2025年7月24日）公司已发行股本由639,154,000股股份组成[12][22][44][75] - 获批发行授权后最多可发行127,830,800股股份[22] - 获批后最多可回购63,915,400股，占已发行股份10%[75] - 中云资本持有252,132,500股，占已发行股本约39.45%，全面行使购回授权其权益将增至约43.83%[82] 购股权计划 - 2015年购股权计划2025年8月5日届满，届时无尚未行使购股权，公司不拟期满前授出[32] - 新购股权计划待股东通过决议案及联交所上市委员会批准后生效[36] - 授出股份不超股东周年大会日期已发行股份总数的10%[44] - 归属期原则上不少于12个月，特殊情况可调整[41][50] - 行使价至少为提呈日期收市价、前五个交易日平均收市价及提呈日期股份面值中的最高者[41] 其他信息 - 2024年7月至2025年7月每股股份最高价为0.95港元，最低价为0.11港元[85] - 蔡冬艳女士49岁，2017年8月加入，自2020年3月1日起每年董事酬金180,000港元[89][91] - 胡志刚先生75岁，2020年4月加入，每年董事酬金96,000港元[92][94] - 2025年8月19日至22日暂停办理股份过户登记手续[4][67] - 股份过户文件及股票须于2025年8月18日下午4时30分前送达指定地址[4][67]