INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 執行董事 仰融先生 （主席） 高源興先生 唐榕先生 李杰鴻先生 齊淑娟女士 非執行董事 蔣年女士 獨立非執行董事 陳偉君女士 王榮樑先生 陳金中先生 董事名單與其角色及職能 領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：— 香港，二零二五年三月二十五日 請同時參閱本公告於本公司網站www.ipb.asia及www.irasia.com/listco/hk/ipb刊 載 之內容。 董事會設立三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會。下表 提供各董事會成員於這些委員會所擔任的職位： | 委員會 | 董事 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳偉君女士 | | 主席 | | | | 王榮樑先生 | | 委員 | 主席 | 委員 | | 陳金中先生 | | 委員 | 委員 | 委員 | | 蔣年女士 | | | ...

人事变动 - 2025年3月25日起，蒋年女士辞任主席及提名委员会主席，留任非执行董事及薪酬委员会成员[2] - 2025年3月25日起，仰融博士获委任为执行董事、主席兼提名委员会主席[2][4] 人员信息 - 仰融博士67岁，有正道集团、华晨中国任职经历[4] 协议与薪酬 - 公司与仰融博士订立三年服务协议，月薪1000港元[5] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会包括仰融博士等9人[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） 訂立代理協議的理由及裨益 （股份代 號：399） 自願公告 代理協議 本公告由領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）自願作出，以告知本公司股東（「股東」）及潛在投資者本集團的最新業 務發展。 本公司的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年三月十五日， 本 公 司 的 非 全 資 附 屬 公 司 福 仕 生 物 工 程 有 限 公 司（「附屬公司」）與Terry Bio Pharmaceutical Co., Ltd.（作為代理）（「代理」）訂立代理協議（「代理協議」），據此， 訂約方同意在代理協議的條件達成後第三個營業日起計6年期間，代理將作為 附屬公司的獨家代理，在泰國推銷、分銷、銷售及推廣 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 有關暫停辦理股東登記之 澄清公告 茲提述本公司日期為二零二五年三月十二日之通函（「該通函」），當中載有本 公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）就建議委任本公司核數師而舉行 之股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「股東特別大會通告」）。除另有界 定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 除上文所披露者外，載於該通函及股東特別大會通告之所有其他資料及內容 均維持不變。本澄清公告為該通函及股東特別大會通告之補充，應與該通函及 股東特別大會通告一併閱讀。 承董事會命 領航醫藥及生物科技有限公司 主席 蔣年 香港，二零二五年三月十三日 本公司注意到股東特別大會通告內一項手民之誤，並謹此澄清將不會就股東 特別大會 ...

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （Stock Code股份代 號：399） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) , 12 March 2025 Innovative Pharmaceutical Biotech Limited (the "Company") — (1) Proposed Appointment of Auditor and (2) Notice of Special General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Co ...

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （Stock Code股份代 號：399） 12 March 2025 Innovative Pharmaceutical Biotech Limited (the "Company") — (1) Proposed Appointment of Auditor and (2) Notice of Special General Meeting and Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current ...

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 領航醫藥及生物科技有限公 司 承董事會命 領航醫藥及生物科技有限公司 主席 蔣年 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 股東特別大會通告 茲通告領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年三月二十八日 （星期五）下午三時正於香港灣仔港灣道4號灣景國際二樓宴會廳1–2舉行股東特別大會， 藉以： 普通決議案 1. 委任永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，自本決議案獲採納日 期起生效直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 香港主要營業地點： 香港 灣仔 軒尼斯道145號 安康商業大廈 20樓2002室 – 1 – 附註： 於本通告日期，董事會 ...

（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有領航醫藥及生物科技有限公司之股份，應立即將本通函 連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或 其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 (1) 建議委任核數師 及 (2) 股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第3至第5頁。本公司謹訂於二零二五年三月二十八日（星期五） 下午三時正於香港灣仔港灣道4號灣景國際二樓宴會廳1–2舉行股東特別大會（或其任何 續會），大會通告隨附於本通函。 本通函亦隨附股東特別大會適用之 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED （股份代 號：399） 建議委任核數師 本公告由領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(4)條而 作出。 茲提述本公司日期為二零二四年八月十四日的公告，內容有關（其中包括）開 元信德會計師事務所有限公司辭任本公司核數師。除另行界定外，本公告所用 詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，經參考本公司審核委員會（「審 核委員會」）的推薦建議，其已議決建議委任永拓富信會計師事務所有限公司（「永 拓富信」）為本公司新任核數師（「建議委任」），並擔任本公司核數師直至本公 司下屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東（「股東」）於本公司將舉行 的股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後，方可作 ...

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 董事名單與其角色及職能 領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：— 執行董事 高源興先生 唐榕先生 李杰鴻先生 齊淑娟女士 香港，二零二五年三月四日 請同時參閱本公告於本公司網站www.ipb.asia及www.irasia.com/listco/hk/ipb刊 載 之內容。 非執行董事 蔣年女士 （主席） 獨立非執行董事 陳偉君女士 王榮樑先生 陳金中先生 董事會設立三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會。下表 提供各董事會成員於這些委員會所擔任的職位： | 委員會 | 董事 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳偉君女士 | | 主席 | | | | 王榮樑先生 | | 委員 | 主席 | 委員 | | 陳金中先生 | | 委員 | 委員 | 委員 | | 蔣年女士 | | | 委員 | 主 ...