(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：379) NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 September 2025 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd. (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 30 September 2025 containing Notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") on website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：379) NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 September 2025 Dear Registered Shareholders. If you for any reason have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications and would like to receive the Current Corporate Communication and all future Corporate Communications in printed form, please complete, sign the enclosed Reply Form and return it to the Company's b ...

| 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | | （附註9） 一、 批准及確認五份協議、103物業協議及其項下擬進行之交易 ；並授 | | | | 權本公司任何董事全權酌情作出其認為必要、適宜或權宜的一切行動、 | | | | 契據及事宜，以及全權酌情簽署、簽立及交付其認為必要、適宜或權宜 | | | | 之一切文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與五份協議、103物業協議 | | | | 及其項下擬進行之交易及其實施相關或有關之任何事宜，包括但不限於 | | | | 於該等文件加蓋本公司公司印章。 | | | 日期：二零二五年 月 日 股東簽署： （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：379） 代表委任表格 二零二五年十月二十二日（星期三）上午十一時正於香港灣仔杜老誌道6號群策大廈22樓2203室舉行之股東特別大 會（「股東特別大會」）及其任何續會適用之代表委任表格。 本人╱吾等 （附註1） 寓 為上述公司股本中每股面值0.1港元股份共 股 （附註2） 登記持有人， 茲委任大會主席或 （附註3） 寓 為本人╱吾等之代表出席上述公司於二零二五年十月二十二日（星期三）上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：379） 股東特別大會通告 茲通告中國恒嘉融資租賃集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十二日（星期三）上午 十一時正假座香港灣仔杜老誌道6號群策大廈22樓2203室舉行股東特別大會（「股東特別大會」）， 藉以考慮及酌情通過下列普通決議案（不論有否修訂）： 普通決議案 「動議 承董事會命 中國恒嘉融資租賃集團有限公司 主席兼執行董事 王力平 | 註冊辦事處： | 總辦事處及香港主要營業地點： | | --- | --- | | Cricket Square | 香港灣仔 | | Hutchins Drive | 杜老誌道6號 | | P. O. Box 2681 | 群策大廈 | | Grand Cayman KY1-1111 | 22樓2203室 | | Cayman Islands | | 謹啟 香港，二零二五年九月三十日 1 (i) 批准及確 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或對應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀 或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下全部中國恒嘉融資租賃集團有限公司股份，應立即將本通 函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、註冊證券商或其 他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：379） (1)有關出售該等物業及103物業之主要交易； 及 (2)股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第4至12頁。 中國恒嘉融資租賃集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十二日（星期 三）上午十一時正假座香港灣仔杜老誌道6號群策大廈22樓2203室召開股東特別大會 （「股東特別大會」），大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。隨函附上適用於股 東特別大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所 ...

公司人事变动 - 非执行董事及提名委员会成员叶敏怡于2025年9月22日离世 [1]

公司人事变动 - 恒嘉融资租赁非执行董事及提名委员会成员叶敏怡于2025年9月22日离世 [1]

公司人事变动 - 非执行董事及提名委员会成员叶敏怡于2025年9月22日离世 [1] 公司资产处置 - 拟以3540.43万元人民币出售上海物业 [1]

公司信息 - 公司为中国恒嘉融资租赁集团有限公司，股份代号379[1] 人员信息 - 执行董事有王力平（主席）、萧伟斌、陶可、吴天墅[2] - 独立非执行董事有胡启腾、梁耀鸣、吴国生[2] - 审核委员会成员为胡启腾（主席）、吴国生、梁耀鸣[2] - 薪酬委员会成员为吴国生（主席）、王力平、胡启腾[2] - 提名委员会成员为胡启腾（主席）、吴国生[2]

人事变动 - 公司非执行董事叶敏怡女士于2025年9月22日离世[4] 后续安排 - 公司将在2025年9月22日后三个月内物色合适人选填补女性董事及提名委员会成员职位空缺[5] 规则要求 - 按上市规则，董事会须有不同性别的董事[8] - 按上市规则，公司应任命至少一位不同性别的董事加入提名委员会[8]