会议安排 - 股东周年大会于2025年8月29日中午十二时正举行[2][3] - 代表委任表格须不迟于2025年8月27日中午十二时正送达卓佳证券登记有限公司[8] 业绩与分配 - 拟宣派截至2025年3月31日止年度末期股息每股普通股6.5港仙[5] 人事与审计 - 需重选胡美容等四人为公司董事[5] - 续聘安永会计师事务所为公司核数师[5] 股份授权 - 授予董事回购、配发及处理额外股份等一般授权[5]

股东周年大会 - 2025年8月29日举行股东周年大会[3] - 决议案除特定情况外以投票方式表决[12] - 代表委任表格8月27日中午12时前送达公司[12] - 8月25日至29日暂停股份过户登记确定投票资格[12] - 若8月29日特定恶劣天气大会延期[14] 股息与股份 - 宣派2025年3月31日止年度末期股息每股6.5港仙[3] - 9月4日至9日暂停股份过户登记确定股息资格[12] - 董事回购股份总数不超已发行股份10%[6] - 董事配额外及转售库存股份总数不超20%[9] - 扩大授权后配发及发行股份加回购股份不超10%[10] 公司人员 - 执行董事为戴德丰等5人[13] - 独立非执行董事为陈玉生等3人[13]

会议安排 - 股东周年大会将于2025年8月29日中午12时在香港九龙尖沙咀东部麼地道72号千禧新世界香港酒店二楼花园厅举行[3][10][15][57] - 代表委任表格须不迟于2025年8月27日中午12时交回公司在香港的股份过户登记分处[4][27][66] - 若2025年股东周年大会当日上午10时至中午12时悬挂8号或以上热带气旋警告等信号，会议将延期[69] 股份相关 - 公司股份为每股面值0.10港元的普通股[12] - 最后实际可行日期，公司已发行股本为3.8012364亿股股份，已购回但尚未注销的股份总数为2.4万股[43] - 2024年12月1日至最后实际可行日期，公司于联交所购回4,088,000股股份，每股最高价格为2.6港元，最低为2.48港元，其中4,064,000股已注销[54][55] - 截至最后实际可行日期前12个月，股份每股最高价格为2.610港元，最低为2.280港元[47] - 戴德丰先生、胡美容女士及其一致行动人士合共持有257,728,000股股份，占已发行股份总数约67.80%，若董事悉數行使建议股份回购授权，持股比例将增至约75.33%[52] 授权相关 - 公司将在股东周年大会提呈普通决议案，批准授予董事发行授权，可配发、发行或处理不超已发行股份总数20%的额外股份及/或转售库存股份，即最多76,019,928股[24] - 公司将在股东周年大会提呈普通决议案，批准授予董事股份回购授权，可回购不超已发行股份总数10%的股份，即最多38,009,964股[22] - 若授予股份回购授权的普通决议案获通过，在公司已发行股本不变（3.8009964亿股股份）的基准下，董事可回购3800.9964万股股份，占股东周年大会当日已发行股份总数的10%[43] 人员相关 - 谢少云先生于2024年11月9日获董事会委任，任期至股东周年大会，每年收取酬金115.78万港元[17][35] - 胡美容女士、陈玉生先生及木岛纲雄先生将在股东周年大会上退任并愿膺选连任，独立非执行董事陈玉生先生及木岛纲雄先生续任须由股东以独立决议案方式批准[17][18] - 胡美容女士72岁，自1993年6月起出任公司执行董事，直接持有1800万股股份，拥有2.16528亿股股份权益，分别占公司已发行股份总数约4.73%及56.96%，截至2025年3月31日止年度，支付给她的总酬金为225.9万港元[32][33] - 截至2025年3月31日止年度，支付给陈先生的董事袍金为12万港元，支付给木岛先生的董事袍金为46.8万港元[38][40] 股息相关 - 公司拟宣派截至2025年3月31日止年度末期股息每股普通股6.5港仙[58] - 为符合享有建议末期股息资格，公司将在2025年9月4 - 8日暂停办理股份过户登记，记录日期为9月8日，未登记股份持有人需于2025年9月3日下午4:30前办理登记手续[69] 其他 - 董事建议根据股份回购授权购回股份的款项由公司内部资源或现有银行融资支付[45] - 若股份回购授权全部行使，公司运营资金或资本负债情况与2025年年报披露状况相比或产生重大不利影响[46] - 若因回购股份导致股东投票权权益比例增加，可能触发强制性收购建议[52]

业绩总结 - 2025年公司收益为293.73亿港元，2024年为319.74亿港元[116] 用户数据 - 无 未来展望 - 目标未来五年废气排放、无害废弃物产生、能源消耗及耗水排放无重大违规[71][73] - 目标配合香港2050气候行动规划和中国2060碳中和承诺，减少业务温室气体排放[109] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司将可持续发展融入日常运营，致力于相关领域持续改进[7] - 公司定期检讨及改善数据收集程序，以进行ESG管理[8] - 公司建立了由董事会、ESG工作小组、职能部门及下属公司构成的ESG治理结构[23][25] - 公司制定反贪污指引并组织培训，严格遵守反贪污法律法规[28][30][32] - 公司获取的客户数据仅用于服务客户，规定处理流程并培训员工保护隐私[31][33] - 公司秘书部门负责知识产权相关工作，要求员工尊重第三方权利[35] - 公司会与员工和供应商签保密和竞业禁止协议，违规员工将受纪律处分[35] - 公司制定“平等机会政策”，对性骚扰和歧视零容忍[40][45] - 员工需参加每月健康和安全培训，遵守标准着装守则，进出设施消毒双手[44][46] - 公司制定健康和安全手册，定期评估和更新内容[43][46] - 公司每年进行两次内部食品安全检验及系统审核[51][54] - 公司每年进行一次内部审计，监控产品和供应商质量[55] - 公司为服务满六个月的员工提供医疗保险[58][61] - 公司鼓励员工参加各类培训，并提供培训补贴[62][67] - 公司大部分生产设施配备废水处理设备，处理后废水用于灌溉、除尘等以减少整体用水量[88][92] - 公司部分生产设施实施节水措施，如安装低流量感应器、定期检查水龙头等[89][92] - 公司参考TCFD建议，致力于减缓气候变化并提高应变力[90][94] - 董事会监督公司气候相关策略，确保企业策略与可持续发展目标一致[91][95] - 公司会定期为董事会成员提供ESG培训[96][100] - 公司ESG工作小组负责识别评估气候相关风险并向董事会更新消息[97][100] - 公司针对气候相关风险实施多项应急机制应对极端天气[97][100] 数据指标 - 报告涵盖占公司截至2025年3月31日止年度总收益约81%（2024年：82%）的附属公司[14] - 2025年公司有7个重要议题被视为最受关注议题，“雇佣及雇员福利”升级，“产品营养与标签”新增[22][24] - 报告期内温室气体排放强度为0.005吨/千港元收入，绝对排放量较上一财年减少10%[66][70] - 2025年温室气体排放中，直接排放占25%，间接排放占75%[72] - 2025年温室气体排放总量为12000 - 17000吨二氧化碳当量，2024年数据未明确[75] - 报告期内购买电力约占集团温室气体排放量的74%[76][79] - 集团实现总废物回收率超21%[82] - 2025年氮氧化物预计排放7143千克，2024年为4465千克[115] - 2025年硫氧化物预计排放6千克，2024年为7千克[115] - 2025年颗粒预计排放301千克，2024年为322千克[115] - 2025年范围一直接温室气体排放预计为3484吨二氧化碳当量，2024年为2820吨[115] - 2025年范围二间接温室气体排放预计为10268吨二氧化碳当量，2024年为12414吨[115] - 2025年温室气体排放总量预计为13753吨二氧化碳当量，2024年为15234吨[115] - 2025年无害废弃物总量预计为3912吨，2024年为1666吨[115] - 2025年男性雇员760人，女性雇员1394人；2024年男性雇员804人，女性雇员1389人[118] - 2025年全职雇员1726人，兼职雇员428人；2024年全职雇员1741人，兼职雇员452人[118] - 2025年男性雇员流失率34%，女性雇员流失率26%；2024年男性雇员流失率25%，女性雇员流失率21%[121] - 2025年中国内地雇员流失率20%，香港雇员流失率41%，日本雇员流失率19%；2024年中国内地雇员流失率17%，香港雇员流失率28%，日本雇员流失率28%[121] - 2025年受训雇员百分比49%，2024年为48%[125] - 2025年全职雇员受训百分比55%，兼职雇员受训百分比25%；2024年全职雇员受训百分比55%，兼职雇员受训百分比21%[125] - 2025年每名雇员平均已完成培训时数12.10小时，2024年为12.20小时[127] - 2025年中国内地供应商926家，日本供应商924家，香港供应商290家，其他地区供应商30家；2024年中国内地供应商912家，日本供应商945家，香港供应商329家，其他地区供应商21家[127] - 2025年供应商总数2170家，2024年为2207家[127]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 综合营业额为36.254亿港元，较去年的38.982亿港元下降7%[17] - 公司权益所有者应占溢利为1016.4万港元，较去年的3465.7万港元下降71%[17] - 2025财年收入为3,625,422千港元，同比下降6.99%[146] - 2025财年归母公司股东年內溢利为10,164千港元，同比下降70.68%[146] - 2024财年收入为3,898,222千港元，同比下降6.09%[146] - 2023财年收入为4,150,886千港元，同比下降12.24%[146] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 小食产品收入同比下降5%至1,454,699千港元[90] - 糖果产品收入同比下降9%至1,110,739千港元[90] - 火腿、香肠及其他杂货食品收入同比下降7%至386,457千港元[90] - 饮料及乳制品收入同比下降1%至156,420千港元[90] - 食品原料/配料及酒类饮品收入同比下降8%至229,825千港元[90] 各地区表现：香港市场 - 香港市场销售额为17.741亿港元，占集团总销售额的49%，较去年18.511亿港元下降4%[25] - 香港市场销售额为17.741亿港元（2024年：18.511亿港元），同比下降4.2%，占总营业额49%[28] - 香港市场受利率高企、经济增长放缓和跨境消费增加等因素影响[25] 各地区表现：中国大陆市场 - 中国大陆市场销售额为5.865亿港元，占集团总销售额的16%，较去年6.825亿港元下降14%[26] - 中国大陆市场以人民币计销售额为5.433亿元人民币，较去年6.25亿元人民币下降13%[26] - 以人民币计中国内地营收为5.433亿元人民币（2024年：6.250亿元人民币），同比下降13.1%[29] - 中国内地市场销售额为5.865亿港元（2024年：6.825亿港元），同比下降14.1%，占总营业额16%[29] - 中国大陆消费者支出趋于谨慎，储蓄意愿强烈[26] 各地区表现：日本市场 - 日本市场销售额为12.647亿港元（2024年：13.647亿港元），同比下降7.3%，占总营业额35%[27][30] - 以日元计日本市场营收为247.03亿日元（2024年：251.79亿日元），同比下降1.9%[27][30] - 日本零食产品需求旺盛成为业绩增长动力[66][68] 业务线表现：零售与渠道拓展 - 零售业务新增2万平方米铜锣湾"Seas of Flavour"及6000平方米深圳旗舰店[44] - 公司在香港铜锣湾开设占地超过20,000平方英尺的"四洲食品体验馆"零售点[46][48] - 公司在深圳罗湖区笋岗地铁站旁开设占地6,000平方英尺的"四洲零食物语"旗舰店[46] - 通过淘宝、天猫和京东等电商平台拓展内地线上销售渠道[64] - 四洲集团与京东合作在香港扩展电商业务[63] - 四洲零食物语旗舰店作为线下渠道提升市场知名度[64] 业务线表现：供应链与生产 - 公司拥有17家食品加工厂（香港及中国内地）[42][45] - 卡乐B四洲公司设2大生产基地（香港将军澳及汕头）[42][45] - 获HACCP/ISO9001/ISO22000/GMP等食品安全认证[38][41] - 代理产品涵盖奶粉/零食/酒类等20余品类，分销网络超10种渠道类型[36][39] - 公司采用多供应商采购策略以降低供应链风险[130][134] - 公司建立严格供应商筛选程序包括资质评估和工厂考察[130][134] 管理层讨论和指引：战略举措 - 集团通过简化运营流程和优化人力成本等措施积极控制成本[19] - 集团通过更亲民的价格策略吸引消费者，巩固市场领导地位[19] - 重点发展粤港澳大湾区市场以提升内地占有率[64] - 内地经济相对稳健背景下持续推动线上线下双轨发展[64] - 日本宫田公司收购案将强化香港、内地与日本食品市场的协同效益[66][68] - 利用宫田采购网络引进日本优质食品至香港及内地市场[66][68] - 体验馆项目预计开拓更广阔销售并增强品牌广告效应[63] - 公司五年前全资收购日本拥有超过90年历史的宫田公司[50][51] 管理层讨论和指引：财务与风险管理 - 人民币和日元兑港元汇率贬值对集团业绩产生正面作用[19] - 公司现金及现金等价物为631,977,000港元[97] - 银行信贷额度为2,709,158,000港元，其中46%已被动用[97] - 净负债资本比率为52%[97] - 抵押土地及建筑物约282,064,000港元和投资物业约16,245,000港元以获取银行信贷[98] - 资本承担为1,155,000港元[99] - 公司财务风险管理政策详见财务报表附注39[131][135][139] 股息分派 - 公司支付中期股息每股3.0港仙于2025年1月17日[140] - 公司建议派发末期股息每股6.5港仙于2025年9月8日[140] - 公司建议派发末期股息每股普通股6.5港仙[144] - 可供分派储备为261,130,000港元，其中24,706,000港元拟用作末期股息[158] - 2025财年中期股息每股普通股3.0港仙已于2025年1月17日派付[144] 公司治理与股权结构 - 戴德丰通过其全资公司Careful Guide Limited持有公司7000万股股份，占公司总发行股份约18.42%[178] - 戴德丰直接或间接控制的公司股份总计216,528,000股，占公司总发行股份约56.96%[178] - 戴德丰通过配偶权益持有公司18,000,000股股份，占公司总发行股份约4.73%[178] - 胡美容作为实益拥有人持有公司18,000,000股股份，占公司总发行股份约4.73%[178] - 胡美容通过控制公司权益持有33,050,000股股份，占公司总发行股份约8.69%[178] - 胡美容通过配偶权益持有183,478,000股股份，占公司总发行股份约48.27%[178] - 戴进杰作为实益拥有人持有11,600,000股股份，占公司总发行股份约3.05%[178] - 公司已发行股份总数截至2025年3月31日为380,123,640股[179] - Special Access Limited (SAL) 持有33,050,000股公司股份，占比8.69%[179][187] - Capital Season Investments Limited (CSI) 持有113,478,000股公司股份，占比29.85%[179][187] - 香港食品投资控股有限公司 (HKFH) 通过CSI间接持有113,478,000股公司股份，占比29.85%[179][187] - 戴德丰先生直接持有公司2.61%股权并通过SAL间接持有8.69%股权[179] - 胡美容女士通过配偶权益持有70,000,000股公司股份（CGL持有），占比18.42%[179][187] - 伟禄集团控股有限公司直接持有23,332,000股公司股份，占比6.13%[187] - 林晓辉通过控制公司权益持有23,332,000股公司股份，占比6.13%[187] - 苏娇华通过配偶权益持有23,332,000股公司股份，占比6.13%[187] - 公司截至2025年3月31日无任何有效股份期权计划[189] - 截至2025年3月31日，公司已发行股份总数为380,123,640股[192] - CSI持有公司股份113,478,000股，通过AFI及HKFH间接持有[192] - Realord Holdings持有公司股份23,332,000股，占当时总股本约6.07%[192] - Manureen Holdings持有Realord 62.69%权益，林晓辉先生持有Manureen 70%权益[192] - 林晓辉先生通过多层持股结构间接持有公司约6.07%股份[192] - 苏娇华女士（林晓辉配偶）被视为通过关联方持有23,332,000股公司股份[192] - 公司购股权计划已于2022年8月27日届满，回顾年度内未实施任何新计划[191] - 戴德丰博士通过Careful Guide Limited和Special Access Limited持有公司重大股权[193][194] - 胡美容博士作为公司联合创始人，通过Careful Guide Limited和Special Access Limited持有公司重大股权[195] - 除披露主体外，截至2025年3月31日无其他人士在公司股份中持有需登记的权益或淡仓[190] 董事及高管信息 - 公司董事薪酬由董事会根据职责、表现及集团业绩确定，具体细节参见财务报表附注9[166][171] - 公司已为董事及高级职员安排适当的责任保险 coverage[167][172] - 截至2025年3月31日，无董事在集团重大交易中存在直接或间接重大利益[168][173] - 戴进杰先生42岁自2017年12月起担任公司执行董事[196][198] - 胡美容博士72岁拥有超过40年食品及糖果行业经验[197] - 胡永标先生65岁拥有超过30年食品及糖果行业经验自1993年6月起担任执行董事[199] - 谢小云先生64岁自2024年11月9日起担任执行董事负责食品质量控制[200] - 戴进杰先生持有香港城市大学工商管理荣誉学士学位并为澳洲资深注册会计师[196][198] - 胡永标先生自1978年加入集团负责建立与内地及海外供应商的紧密关系[199] - 谢小云先生自1980年加入香港火腿有限公司现任该公司董事总经理[200] - 戴进杰先生同时担任香港食品有限公司主席及执行董事[196][198] - 胡美容博士为公司共同创办人及副主席负责政策制订及策略规划[197] - 谢小云先生自1992年8月起担任香港食品有限公司执行董事[200] 企业社会责任与奖项 - 公司旗下卡乐B四洲有限公司连续20年获香港社会服务联会"商界展关怀"认证[54][57] - 公司连续三届(2018/2020/2024)获劳工处"好雇主约章"签署机构资格[54][57] - 公司获积金局评为"积金好雇主10年"及"全能积金好雇主"[54][57] - 公司旗下"YOKU MOKU"获香港旅游发展局"优质旅游服务"认证[55][58] - 公司旗下"零食物语"获香港品牌发展局"香港名牌标识(Top嘜)"认证[55][58] - 公司旗下"寿司芳Sushiyoshi"获南华早报"100 Top Tables 2025"奖项[55][58] - 公司旗下"日本乐天雪糕"获百佳"星级超市品牌(雪糕)"奖项[55][58] - 公司连续十年获强制性公积金计划管理局颁发"积金好雇主"奖[119][124] - 公司获雇员再培训局颁发人才企业嘉许计划"Super MD 2025-2030"称号[119][124] - 公司通过客户热线、网站和社交媒体等多渠道收集客户反馈[121][126] - 公司积极参与社区服务并赞助食品给各类社会组织[128][132] 股份回购 - 公司年内回购4,122,000股股份，总代价10,600千港元[153]

第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 | 其他信息 | | | --- | --- | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | | 於本公告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、胡永標先生及謝少雲先生，及本公司之獨立非執行董 | EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 四洲集團有限公司 | | 股份代號 | 00374 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年三月三十一日止年度末期股息 | | 公告日期 | 2025年6月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | ...

收入和利润同比下降 - 公司收入同比下降6.99%至36.25亿港元[3] - 公司毛利同比下降4.81%至8.68亿港元[3] - 公司年内溢利同比下降73.6%至878.9万港元[3] - 公司每股基本盈利下降70%至2.7港仙[3] - 公司应占联营公司溢利下降45%至693.2万港元[3] - 除税前溢利大幅下降47.9%，从46.9百万港元降至24.5百万港元[20][21] - 分部业绩总和下降26.8%，从127.0百万港元降至93.0百万港元[20][21] - 综合营业额为36.254亿港元，同比下降7.0%（2024年：38.982亿港元）[45] - 股东应占溢利为1016.4万港元，同比下降70.7%（2024年：3465.7万港元）[45] - 每股基本盈利大幅下降70.7%至1016.4万港元（2024年：3465.7万港元）[37] 各地区收入表现 - 公司总收入同比下降7.0%，从3,898.2百万港元降至3,625.4百万港元[24] - 香港市场收入同比下降4.2%至1,774.1百万港元，仍为最大收入来源[24] - 中国大陆市场收入同比下降14.1%至586.5百万港元[24] - 日本市场收入同比下降7.3%至1,264.8百万港元[24] - 香港地区营业额占比49%，达17.741亿港元，同比下降4.2%[47] - 中国内地营业额占比16%，为5.865亿港元（人民币5.433亿元），同比下降14.0%[48] - 日本地区营业额占比35%，为12.648亿港元（日元2470.3亿），同比下降7.3%[49] 各地区分部业绩 - 公司经营分部按区域划分，包括香港、中国大陆和日本三个报告分部[17] - 香港分部从事零食、糖果、饮料、冷冻食品、火腿及火腿类产品、面食的制造销售及餐饮服务[19] - 中国大陆分部从事零食、糖果、饮料、冷冻食品、火腿及火腿类产品、面食的制造销售及餐厅经营[19] - 日本分部从事零食及糖果的批发分销业务[19] - 中国大陆分部业绩由盈利15.1百万港元转为亏损10.6百万港元[20][21] 成本和费用变化 - 已售存货成本下降7.7%至275,418.2万港元（2024年：298,311.5万港元）[29] - 使用权资产折旧增长7.8%至14,074.9万港元（2024年：13,053.9万港元）[29] - 融资成本增长19.4%至5810.3万港元，主要因银行贷款利息增至4607.4万港元（2024年：4109.3万港元）及租赁负债利息增至1202.9万港元（2024年：755.3万港元）[29] - 总税项支出增长14.9%至1566.1万港元，其中香港当期税款下降38.5%至1126.5万港元（2024年：1831.4万港元）[32] - 成本控制措施包括优化人力成本及简化运营流程[46] 其他财务数据变化 - 公司现金及现金等价物小幅增长0.96%至6.32亿港元[5] - 公司存货大幅增长22.6%至3.3亿港元[5] - 公司须缴付利息之银行贷款增长47.7%至12.51亿港元[5][6] - 公司物业、厂房及设备增长21%至8.97亿港元[5] - 公司资产净额下降2.4%至12.2亿港元[5][6] - 资本开支大幅增长395.0%，从54.8百万港元增至271.1百万港元[22][23] - 资产总额增长8.4%至3,172.8百万港元，负债总额增长16.4%至1,952.9百万港元[22][23] - 香港非流动资产增长64.1%至498.4百万港元[22][23] - 应收贸易账款下降5.2%至59,240.4万港元，其中1个月内账期款项下降14.6%至32,617.3万港元（2024年：38,190.3万港元）[39] - 应付贸易账款下降2.8%至25,883.2万港元，其中3个月以上账期款项大幅下降80.2%至212.9万港元（2024年：1076.9万港元）[40] - 公司现金及现金等值项目为631,977,000港元[61] - 银行信贷总额2,709,158,000港元，其中46%已动用[61] - 净负债资本比率为52%[61] - 银行借款以港元、日元及人民币结算[61] - 信贷额度包含信托收据贷款及银行贷款[61] 会计政策变更影响 - 公司重新分类一笔账面值为195,250,000港元的计息银行贷款，从流动负债转为非流动负债，因公司有权将该贷款延期至少12个月[14] - 会计政策变更导致流动负债总额减少195,250,000港元，非流动负债总额增加195,250,000港元[15] - 截至2024年3月31日，流动负债总额因会计变更减少195,250,000港元[15] - 非流动负债总额因会计变更增加195,250,000港元[15] - 流动净资产因会计变更增加195,250,000港元[15] - 总资产减流动负债因会计变更增加195,250,000港元[15] 其他收入及收益 - 其他收入及收益净额从2024年亏损141.5万港元改善至2025年盈利1571.7万港元，主要由于按公平值入账金融资产公平值亏损大幅减少至53.6万港元（2024年：2086.9万港元）[28] - 银行利息收入同比下降30.9%至457.2万港元（2024年：661.2万港元）[28] - 人民币及日元汇率贬值对业绩产生正面影响[46] 股息和股份回购 - 建议末期股息每股6.5港仙，总派息额下降1.1%至2470.6万港元（2024年：2497.4万港元），因普通股数量减少至380,099,640股[32][33] - 建议末期股息记录日期为2025年9月8日，派发日期为2025年9月24日[43] - 股东周年大会记录日期为2025年8月29日[43] - 股份回购总数4,122,000股，总代价10,600,000港元[63] - 股份回购最高单价2.6港元，最低单价2.48港元[63] - 已注销回购股份4,098,000股[63] 业务发展和投资 - 日本鸡蛋及奶制品代理业务创造稳定收入来源[50] - 四洲集团在中国内地和香港设有17家食品加工厂[51] - 四洲集团在香港铜锣湾开设占地逾20,000平方尺的四洲食品体验馆[53][58] - 四洲集团在深圳罗湖区开设占地6,000平方尺的四洲零食物语旗舰店[53] - 四洲集团于5年前全资收购在日本拥有超过90年历史的宫田公司[54] - 四洲集团旗下卡乐B四洲有限公司连续20年荣获商界展关怀嘉许奖状[55] - 四洲集团与内地电商京东合作在香港扩展电商业务[58] - 四洲集团在淘宝、天猫和京东等多个大型电商平台销售产品[59] - 日本业务通过收购宫田公司推动市场互联互通[60] - 员工总数约2,600人[62]

提名委员会组成 - 由董事会委任，大部分成员为独立非执行董事，至少一名成员不同性别[5] - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，通告提前十四日发，全体豁免除外[6] - 法定人数为两名成员，决议案经出席成员多数票通过[6] 其他职责 - 主席或成员出席股东周年大会准备答问[9] - 制定提名政策供董事会考虑执行[11] - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[11] - 必要时可获授权寻求独立专业意见，费用公司支付[15]

執行董事 FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED 四 洲 集 團 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 374) 董事名單與其角色和職能 四洲集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，自二零二五年六月二十七日生效 戴德豐 GBM GBS SBS 太平紳士 （主席） 胡美容 （副主席） 戴進傑 （董事總經理） 胡永標 謝少雲 獨立非執行董事 陳玉生 木島綱雄 張榮才 董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | 董事 | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核委員會 執行委員會 提名委員會 | | | 薪酬委員會 | | 戴德豐 | | C | | | | 胡美容 | | M | M | M | | 戴進傑 | | M | | | | 胡永標 | | M | | | | 謝少雲 | | | | | | 陳玉生 | M | | C | C | | 木島綱雄 | M | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED 四洲集團有限公 司 四洲集團有限公司 主席 戴德豐 GBM GBS SBS太平紳士 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：374） 提名委員會組成變動 四洲集團有限公司（「本公司，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事會（「董事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）的 組 成 有 以 下 變 動， 自二零二五年六月二十七日起生效： 於 作 出 上 述 變 動 後，提 名 委 員 會 由 兩 名 獨 立 非 執 行 董 事（即 提 名 委 員 會 主 席 陳玉生先生及張榮才先生）及一名執行董事（即胡美容女士）所組成，並設有一名 不同性別的董事，自二零二五年六月二十七日起生效。 1 1. 本公司主席兼執行董事戴德豐先生已不再擔任提名委員會主席兼成員； 2. 本公司副主席兼執行董事胡美容女士已 ...