此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有順龍控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附之代 表委任表格轉交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SINO GOLF HOLDINGS LIMITED * 00361 建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告 本公司謹訂於二零二六年一月十三日（星期二）下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統 一會議中心3號房舉行股東特別大會，大會通告載於本通函附錄一。 隨本通函附奉股東特別大會之代表委任表格。無論 閣下能否出席大會，務請盡快按照隨附之 股東特別大會代表委任表格印列之指示將其填妥，並須盡快及在任何情況下不遲於二零二六年 一月十一日（星期日）下午三時正（香港時間）前交回本公司之香港股份過戶登 ...

作為特別事項 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SINO GOLF HOLDINGS LIMITED 順龍控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00361） 股東特別大會通告 茲通告順龍控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月十三日（星期二）下午三時正 假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3號房舉行股東特別大會（「股東特別大 會」），以討論下列事項： * 僅供識別 - 1 - 1. 考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為特別決議案： 「動議： (a) 待獲得百慕達公司註冊處處長批准並以此為條件，本公司之英文名稱由「SINO GOLF HOLDINGS LIMITED」更改為「Hanfort Development Holdings Limited」， 及本公司之中文名稱由「順龍控股有限公司」更改為「漢成發展控股有限公司」並 採納為本公司之中文第二名稱，均將由百慕達公司註冊處處長簽發更改名稱註 冊證 ...

公司治理变动 - 刘金成获委任为执行董事及董事会主席 [1] - 孙雄飞获委任为非执行董事 [1] - 蔡琛诚调任为独立非执行董事 [1] - 江海燕及吴伟锋获委任为独立非执行董事 [1] 公司战略转型 - 董事会建议将公司英文名称由"SINO GOLF HOLDINGS LIMITED"更改为"Hanfort Development Holdings Limited" [1] - 董事会建议将公司中文名称由"顺龙控股有限公司"更改为"汉成发展控股有限公司" [1] - 建议更改公司名称旨在展现要约人取得控股权后的转型发展新篇章 [1] - 名称变更彰显公司对可持续发展的承诺并反映与要约人的关系 [1] - 名称变更旨在改善市场及公众观感、塑造全新企业形象并吸引战略合作伙伴开启新增长机遇 [1]

公司董事会及高层变动 - 刘金成获委任为执行董事及董事会主席 [1] - 孙雄飞获委任为非执行董事 [1] - 蔡琛诚调任为独立非执行董事 [1] - 江海燕及吴伟锋获委任为独立非执行董事 [1] 公司名称变更 - 建议将英文名称由"SINO GOLF HOLDINGS LIMITED"更改为"Hanfort Development Holdings Limited" [1] - 建议将中文名称由"顺龙控股有限公司"更改为"汉成发展控股有限公司" [1] 公司战略转型与发展 - 公司迈入转型发展的新篇章 [1] - 名称变更旨在展现变革并彰显对可持续发展的承诺 [1] - 变更反映要约人与公司的关系、改善市场及公众观感、塑造全新企业形象 [1] - 变更有助于在转型时代中吸引战略合作伙伴并开启新的增长机遇 [1]

公司治理变动 - 刘金成获委任为执行董事及董事会主席 [1] - 孙雄飞获委任为非执行董事 [1] - 蔡琛诚由原职位调任为独立非执行董事 [1] - 江海燕及吴伟锋获委任为独立非执行董事 [1] - 所有变动自2025年12月3日寄发综合文件后生效 [1]

公司信息 - 顺龙控股有限公司于百慕达注册成立，股份代号00361[1][2] 董事会成员 - 执行董事刘金成、王显硕，非执行董事孙雄飞等7人[3] 董事会委员会 - 设立审核、薪酬、提名3个委员会[3][4] 成员任职 - 刘金成任董事会主席等职[3][4] - 孙雄飞、蔡琛诚等分别在各委员会任职[4]

人事变动 - 刘金成获委任为执行董事、董事会主席、授权代表及要约人唯一董事，年度袍金108万港元，服务年期三年，持股32.512亿股占55.56%[4][5][6][16][26] - 孙雄飞获委任为非执行董事，不收取袍金，服务年期三年[6][7] - 蔡琛诚调任为独立非执行董事，任审核委员会主席，年度袍金24万港元[5][11][15] - 江海燕获委任为独立非执行董事，年度袍金12万港元，无固定服务年期[7][8] - 吴伟锋获委任为独立非执行董事，任薪酬委员会主席，年度袍金12万港元[5][10][15] - 王显硕等四人辞任董事职务[13] 公司事务 - 要约人是DoThink Investment Limited，为控股股东[2][3] - 综合文件于2025年12月3日寄发[2] - 建议公司名称英文改「Hanfort Development Holdings Limited」，中文改「汉成发展控股有限公司」，需股东特别大会及百慕达公司注册处处长批准[18][21] - 董事会由2名执行董事、1名非执行董事和6名独立非执行董事组成[25] - 将举行股东特别大会表决更名决议案[24] - 董事委员会组成及授权代表更换[2]

股价表现 - 公司股价尾盘拉升逾10%，截至发稿时上涨9.35%，报0.117港元，成交额为232.06万港元 [1] 收购要约 - 建银国际代表要约人提出强制性无条件现金要约，以收购全部已发行股份 [1] - 要约人一致行动集团已拥有及/或同意将予收购的股份除外 [1] 股权交割与战略投资 - 汉成集团于11月12日宣布顺利完成对公司的股权交割工作 [1] - 此次交割完成标志着汉成集团对公司的战略投资已成功落地 [1] 收购目的分析 - 分析指出汉成能源集团此次收购的核心目的之一可能是为实现自身的借壳上市 [1]

公司股价表现 - 顺龙控股(00361 HK)股价在尾盘交易时段出现显著拉升，涨幅接近10% [2] - 截至发稿时，公司股价上涨9.35%，报收0.117港元 [2] - 当日成交金额为232.06万港元 [2]

股价表现 - 顺龙控股股价尾盘拉升逾10%，截至发稿时上涨9.35%，报0.117港元，成交额为232.06万港元 [1] 公司收购要约 - 建银国际代表要约人提出强制性无条件现金要约，旨在收购公司的全部已发行股份 [1] - 要约人及其一致行动集团已拥有或同意收购的股份除外 [1] 股权交割与战略投资 - 汉成集团于11月12日宣布顺利完成对顺龙控股的股权交割工作 [1] - 此次交割完成标志着汉成集团对顺龙控股的战略投资已成功落地 [1] - 分析指出汉成能源集团收购顺龙控股的核心目的之一可能是为实现自身的借壳上市 [1]