公司人事变动 - 华显光电执行董事王新福先生辞任 [1] - 辞任原因为决定投放更多时间于其他承担及业务 [1] - 辞任生效日期为2025年10月17日 [1]

公司信息 - 公司为华显光电技术控股有限公司，股份代号334[2] 人事变动 - 2025年10月17日起，廖骞任董事会非执行董事兼主席[3] - 2025年10月17日起，张锋任董事会执行董事兼首席执行官[3] 委员会设置 - 董事会设审核、提名、薪酬三个董事委员会[4] 委员会成员 - 廖骞为提名委员会成员、薪酬委员会主席[5] - 张锋为提名委员会成员、薪酬委员会成员[5] - 徐慧敏等多人在各委员会任职[5]

人员变动 - 王新福因个人业务辞任执行董事，2025年10月17日生效[3] - 王先生未就辞任索偿，与董事会无意见分歧[3] 董事会信息 - 截至2025年10月17日，董事会包括主席廖骞等多名董事[6]

业绩数据 - 2025年第三季度公司销量环比增39.6%达2850万台，回顾期总销量6220万台，同比增84.3%[4] - 回顾期营业额增至54.073亿元，手机类模组产品销量同比增91.8%达4730万台，营业额22.751亿元[4] - 平板类模组销量同比增108.6%达740万台，营业额13.384亿元；商用显示产品销量同比增488.9%达370万台，营业额12.199亿元[4] - 整体销售类产品平均售价同比降4.2%至89.3元[4] 市场展望 - 2025年第四季度全球智能手机市场在软硬件升级换机需求下延续增长[7] 财务状况 - 2025年9月30日现金及现金等值项目及定期存款结存4700万元，73.3%为人民币、26.7%为美元[9] - 2025年9月30日财务存款结存9.025亿元，存放于TCL科技，并无计息银行贷款或借贷[9]

关联交易协议 - 2025年10月13日与TCL科技订立采购（2025 - 2027年）主协议[4][30][79] - 2025年10月13日与TCL科技及财务公司订立财务服务（2026 - 2028年）主协议[3][78] - 人力资源分包（2025 - 2027年）主协议2024年11月7日获股东批准[7] - 财务服务（2023 - 2025年）主协议2025年12月31日届满，重续（2026 - 2028年）主协议[8] 交易金额数据 - 人力资源分包2025年现有年度上限100,000千元，实际85,007千元，使用率85.0%，建议修订2025年为157,000千元[47] - 财务服务（2026 - 2028年）主协议存款及资金池服务建议年度上限2026年为2,469,000千元等[48] - 财务服务（2026 - 2028年）主协议贷款及融资服务建议年度上限2026 - 2028年均为400,000千元[48] - 财务服务（2026 - 2028年）主协议其他财务服务建议年度上限2026 - 2028年均为1,200千元[48] - 采购（2025 - 2027年）主协议本集团销售中国材料及产品建议年度上限2025年为50,000千元等[49] - 采购（2025 - 2027年）主协议本集团购买中国材料及产品建议年度上限2025年为52,000千元等[49] - 2025年前八个月中国材料及产品销售金额达5720万元[58] - 预计2026年集团存放存款最高结余约18.45亿元，建议年度上限为24.69亿元[52] 业绩情况 - 集团截至2025年6月30日止六个月收入同比增加72.2%至31.706亿元[51] - 2024年全年溢利同比增加404.2%，收入同比增加76.6%；2025年上半年溢利同比增加631.9%，收入同比增加72.2%[51] - 人力资源服务服务费未经审核过往金额达8500万元，占2025 - 2027年主协议服务费年度上限的85.0%[51] 未来展望 - 经修订年度上限增加10%的缓冲应对交易金额增长[51] - 预计2027 - 2028年存款每年增加约20%[52] 内部监控 - 财务部每季度复核交易人士清单，存置关联人士清单，变更需报批管理层[36] - 集团财务部维护数据库记录持续关联交易总金额，编制月度报告提交财务总监审阅[36] - 与关联人士交易前，财务部确认未使用年度上限，定期检讨交易情况[36] - 相关年度上限项下80%金额被使用时，财务部发出警报[36] - 相关年度上限项下90%金额被使用时，集团考虑拒绝关联人士订单[36] - 公司内部监控部门每半年审查持续关联交易监控情况，向财务总监报告[37] 其他 - TCL科技间接持有公司已发行股份约64.20%，为公司关连人士[5] - 公司将在2025年11月13日前向股东寄发通函，11月28日召开股东特别大会[67] - High Value Ventures Limited占已发行股份约64.20%，将在大会相关决议案上放弃投票[71]

股本与股份 - 本月底公司法定/注册股本总额为4亿港元，法定/注册股份数目为40亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为21.14307929亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为21.14307929亿股[2] 购股权计划 - 2015年6月25日生效之购股权计划，上月底和本月底股份期权数目均为0，本月内发行新股数为0，本月底可能发行或自库存转让的股份总数为1.7214998亿股[3] - 股东大会于2015年3月11日通过上述购股权计划[3]

会议信息 - 延期股东特别大会于2025年9月26日举行[3] - 董事会九名董事均亲身或电子方式参会[6] 股份数据 - 2025年9月18日已发行股份共2,114,307,929股[4] - TCL科技间接附属公司持股1,357,439,806股，占比约64.20%[5] - 赋予投票股份总数756,868,123股，占比约35.80%[5] 决议案情况 - 普通决议案1、2赞成票占比均为100.00%[4] - 各项决议案因超50%有效票数赞成获通过[6] 董事会构成 - 公布日期董事会主席兼非执行董事为廖骞先生[6] - 董事会有五名执行董事、四名独立非执行董事[6]

公司基本信息 - 报告期截至二零二四年十二月三十一日止年度[2] - 公司名称为华显光电技术控股有限公司[2] - 股份代号为334[2] - 报告类型为年度报告补充公布[2] - 公布日期为二零二五年九月二十五日[5] 董事会成员构成 - 董事会主席为廖骞[5] - 执行董事包括张锋、王新福、习文波及张才力[5] - 独立非执行董事包括徐慧敏、徐岩、李扬及阳秋林[5] 股份发行计划 - 购股权计划项下可供发行股份总数172,149,980股[3] - 可供发行股份总数占已发行股份总数约8.14%[3]

股东特别大会时间 - 原定于2025年9月24日下午3时举行[4] - 若特定情况大会延期至2025年9月26日下午3时[4] 股东资格与投票 - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年9月18日[6] - 2025年9月19日至26日成股东无资格出席延期大会[6] 代表委任表格 - 适用的代表委任表格对延期大会仍有效[7] - 已提交且未改投票的股东无需再提交[7] - 有意更改或未提交的最迟于2025年9月24日下午3时前或续会指定时间48小时前交回[7] 董事会成员 - 公布日期董事会成员包括主席廖骞等[7]

财报获取 - 公司2025年中报中英文版登载于www.hkexnews.hk及http://www.tclcdot.com[1][4] - 可填表格寄回香港股份过户登记分处获中报印刷本[2][5] - 申请表格可于公司网站或披露易网站下载，存放期五年[2][5] 通讯要求 - 选印刷本收公司通讯自要求日至下财年年结日有效[3][5][11] - 继续收印刷本通讯需再作书面要求[3][5][11] 咨询方式 - 有疑问工作日9:00 - 17:00致电(852) 2980 1333咨询[4][5][15] 资料说明 - 自愿提供个人资料处理申请，可能因不足无法处理[13][14] - 资料除法规要求外不转第三方，用于核实、通知及记录[14][15] - 有权按条例查阅及修改资料，可书面或致电申请[15]