人事变动 - 海宏先生2025年11月28日起任执行董事[3] - 2025年10月海宏先生任华显光电惠州总经理[3] 董事信息 - 海宏先生42岁，有相关履历[3] - 海宏先生董事服务协议为期三年，自动续期[5] - 海宏先生无董事袍金，有酌情花红[5] 董事会构成 - 截至公布日，董事会含主席廖骞先生等[6]

股东大会 - 股东特别大会于2025年11月28日举行，提呈决议案获正式通过[2] - 赋予股东出席并投票的股份总数为756,868,123股，占已发行股份总数约35.80%[5] 决议案投票 - 批准经修订年度上限及其项下交易，赞成票73,607,601股，占比100.00%[3] - 批准财务服务（2026 - 2028年）主协议及其项下交易，赞成票71,335,963股，占比96.91%[4] - 批准采购（2025 - 2027年）主协议及其项下交易，赞成票73,607,601股，占比100.00%[4] 股权结构 - 2025年11月28日已发行股份共2,114,307,929股[4] - TCL科技间接附属公司持股1,357,439,806股，占已发行股份约64.20%并放弃投票[5] 董事会 - 股东特别大会时董事会八名董事均参会[6] - 公布日董事会成员包括主席廖骞等八人[8]

公司通讯发布 - 公司于2025年11月19日发布通函等公司通讯[1][4][6] - 公司通讯有英文及中文版本，登载于披露易及公司网站[1][4] 印刷本申请 - 可填妥表格寄回或电邮申请印刷本[2][5] - 申请表格可于公司或披露易网站下载[2][5] 后续要求 - 选择印刷本收取至下财年年结日有效，需再书面要求[3][5][10] 咨询方式 - 有疑问可致电查询热线(852) 2980 1333 [4][5][14] 个人资料 - 用于处理申请，除规定外不转第三方[12][13] - 有权查改资料，可书面或致电客服提出要求[14]

公司通讯发布 - 公司于2025年11月19日发布通函等公司通讯[2][11] 通讯接收方式 - 股东可免费选印刷版或电子版接收[3][11] - 选电子版公司电邮或邮寄通知，选印刷版按所选语言寄送[6][13] 申请相关 - 申请表格可在公司或披露易网站下载[4][12] - 填妥申请表格可免费获取印刷本、更改语言或收取方式[4][6][12][13] - 申请要求有效期至下一个财政年度年结日[15] 特殊情况处理 - 未提供或提供错误电邮地址，按股东名册地址寄印刷本[15] 个人资料 - 收集用于处理表格要求，不转第三方[15] - 股东有权查改个人资料[15]

股东大会信息 - 公司将于2025年12月4日举行股东特别大会[1] - 大会将审议修订2025年销售年度上限及相关交易决议案[1] - 代表委任表格须提前48小时送达指定处或指定网站[5] 股份信息 - 公司股份为每股面值0.10港元普通股[1]

股东特别大会 - 公司将于2025年12月4日下午3时举行股东特别大会[3] - 大会将考虑及酌情通过修订2025年销售年度上限等决议案[5] 参会及投票 - 有资格股东可委派多于一名受委代表出席及投票[6] - 确定股东出席及投票权利记录日期为2025年11月28日[6] 其他事项 - 若8号或以上热带气旋信号等在大会日期中午12时后生效，大会将延期[7]

业绩数据 - 2025年上半年收入约31.7亿人民币，同比增长72.2%；前三季度收入约54.1亿人民币，同比增长83.8%[28] - 2025年全年收入预计约85亿人民币[28] - 2025年上半年销量为3370万片，同比增加70.0%；前三季度销量达6220万片，同比增加84.3%[28] - 2025年上半年毛利达约118.3百万元，较2024年同期增加70.0%，毛利率3.7%[82] - 2025年上半年溢利约51.0百万元，较2024年同期大幅增加631.9%[82] - 2024年总收入4549.4百万元，较2023年增加约76.6%[83] - 2024年整体销售类产品平均售价同比增加65.9%至97.3元[83] - 2024年毛利率下降约4.3%，2023年为6.8%[83] 销售交易 - 2025 - 2027年向TCL科技集团销售产品现有销售年度上限分别为42亿、38亿、36亿人民币[26] - 截至2025年9月30日止九个月向TCL科技集团销售产品实际金额为30.26亿人民币，使用率72.0%[26] - 建议进一步修订2025年销售年度上限为50亿人民币[26] - 预计2025年底向TCL科技集团销售产品金额达49.6亿人民币，超经修订2025年销售年度上限[28][30][32] - 部分终端客户订单激增至7.18亿人民币[30] 未来展望 - 预计至2026年第一季度将有更多终端客户建立直销渠道，降低对TCL科技集团参与的需要[89] 会议安排 - 公司将于2025年12月4日下午3时举行股东特别大会[3][127] - 确定股东参会投票权利的记录日期为2025年11月28日[52][133] 股权信息 - 最后实际可行日期，High Value Ventures Limited持有1,357,439,806股股份，占已发行股份约64.20%[45] - 最后实际可行日期，廖骞先生被视为于TCL科技3,482,288股股份（约0.0167%）中拥有权益[45] - 最后实际可行日期，张锋先生被视为于TCL科技1,591,775股股份（约0.0077%）中拥有权益[45] - 最后实际可行日期，张才力先生被视为于TCL科技575,006股股份（约0.0028%）中拥有权益[45] - 最后实际可行日期，习文波先生被视为于TCL科技602,763股股份（约0.0029%）中拥有权益[45] 监控措施 - 当相关年度上限项下80%之金额已被使用时，财务部将发出警报[36] - 当相关年度上限项下90%之金额已被使用时，集团将考虑拒绝相关关连人士订单[36] - 公司财务部每季度对交易人士清单各方进行复核以存置关连人士清单[36] - 集团财务部按月记录及监控持续关连交易总金额并编制月度报告[36] - 每次持续关连交易前需拟备单独协议，经财务部及法务部审批[38] - 公司内部监控部门每半年审查持续关连交易监控情况[38] 销售策略 - 集团就产品制订最低毛利率并根据市场需求检讨调整[40] - 集团将产品销售半年目标设定为不超当期总销售目标及年度收益目标的50%[43] - 若向TCL科技集团销售总金额超集团相关财政年度当时总收益的45%，集团将考虑第三方销售[43]

公司通讯 - 2025年11月10日发布通函等公司通讯[1][6] - 中英文版本登载于披露易和公司网站[1][6] - 可申请印刷本，表格可网站下载[2][6] 其他说明 - 印刷本收取要求有效期至下财年年结日[3][6][12][16] - 发予非登记股东，含多种文件[8][9][11][12] - 个人资料自愿提供，用途有说明[13][14][15]

公司通讯 - 2025年11月10日在网站刊发公司通讯，含通函等[1][8] - 有中英文印刷版和电子版，电子版可在两网站浏览[1][8] - 股东可免费选印刷版或电子版，公司建议选电子版[2][8] 申请事宜 - 要印刷本填申请表甲部寄回或电邮，申请表可下载存五年[3][9] - 更改收取方式提前7个完整营业日填申请表乙部寄回或电邮[5][10] 其他信息 - 公司股份代号为334[12] - 公司网址为http://www.tclcdot.com[12] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[12] - 客户服务热线为(852) 2980 1333[12]

股东特别大会 - 公司将于2025年11月28日举行股东特别大会[1] 代表委任表格 - 须最迟于大会指定时间48小时前送达指定处或网站[6] - 未完全正确填写但非重大错误可视为有效[2] - 委派主席以外代表需删特定字样并填信息[6] 投票规则 - 投票需在“赞成”或“反对”框填“✓”，无指示代表可酌情投票[6] - 联名持有人先投票者有效，后投不接纳[6] 其他规定 - 委任代表不必为股东但须出席[6] - 股东交表后仍可亲自出席，出席则撤销代表授权[6] - 公司有权要求出示身份证明文件等[6]