股权结构 - 控股股东高阳持有公司已发行股本约34.31%，持有兆讯恒达约45.73%权益[4][19] - 兆讯恒达最大股东最终实益拥有人渠万春、车峰分别间接持有高阳约23.54%、12.04%权益[18] - 徐昌军直接拥有兆讯恒达约2.96%权益并放弃相关董事会决议案投票[19] 框架协议 - 现有框架协议2023 - 2025年年度上限分别为210,000千港元、230,000千港元、250,000千港元[8] - 2023 - 2025年实际交易金额分别为104,891千港元、38,836千港元、45,874千港元[8] - 2026 - 2028年框架协议年度上限分别为75,000千港元、87,000千港元、100,000千港元[10] - 2026年年度上限预留10%缓冲应对潜在市场变动[11] - 2027及2028年年度上限参考上一年度加5%通胀率并附加10%缓冲[11] - 2026年框架协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[20] - 2026年框架协议下芯片采购交易须遵守申报等规定，豁免通函及股东批准[4][19] 供应商管理 - 对潜在供应商尽职审查、评分，良好或优秀者可获聘[13] - 对现有供应商至少每年考核评估，优秀者纳入优先名单，低评分者可能移除[13] 交易监控 - 财务部监控与兆讯恒达协议定价等条款[13] - 董事会等将对持续关连交易进行审查[14]

战略委员会组成 - 至少由3名成员组成[3] 委员会职责 - 监督集团发展策略与业务计划落实，推动重大经营事项决策[6] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，必要时可额外举行[10] - 法定人数为两名出席成员[11] - 会议通知须会前14天发出，全体成员一致豁免除外[11] 决议规则 - 会议决议须经半数出席成员通过[11] - 书面决议案与正式会议通过的决议案效力相同[9] 其他规定 - 主席或代表须出席公司股东周年大会回应查询[11] - 职权范围将刊登于公司及港交所网站[11] - 秘书须将会议记录及报告送交董事会董事传阅[16]

风险管理委员会组成 - 至少由三名成员组成[3] 会议相关规定 - 每年至少举行两次会议[11] - 法定人数为任何两名成员[11] - 会议通知最少提前十四天发出，延会少于14天无需通知[11] - 决议案须获出席成员过半数票数通过[11] 委员会职责 - 主席出席公司股东周年大会回应股东提问[11] - 秘书或代表向董事会传阅会议记录并汇报决定或建议[14] - 定期向董事会汇报决定及建议[14] 委员会权限 - 授权在职责范围内调查活动、审查账目及索取资料[7] - 授权征询独立专业意见并邀请外部人士出席会议[5]

薪酬委员会组成 - 至少由3名成员组成，过半数须为独立非执行董事[3] - 主席由董事会委任，且必须是独立非执行董事[4] 薪酬委员会会议 - 每年至少举行一次会议，可按需举行额外会议[9] - 法定人数为两名出席成员，至少一名为独立非执行董事[9] - 会议通知须提前14天发出，除非全体成员豁免[12] - 会议决议须经多数出席成员通过[12] 薪酬委员会汇报 - 秘书或代表须将会议纪录及报告送交董事会各董事传阅[14] - 须向董事会汇报调查结果、决定及建议[14]

公司治理架构调整 - 公司董事会成立风险管理委员会，旨在监督集团的风险管理制度及内部监控，评估集团的危机管理能力，并提交评估结果以协助董事会决策，该委员会自2025年12月19日起生效 [1] - 风险管理委员会主席及成员由执行董事李和国担任，成员包括执行董事及公司行政总裁罗韶文、执行董事李文晋、执行董事张辉以及公司首席财务官兼公司秘书张仕扬 [1] - 公司董事会同时成立战略委员会，旨在监督和监测集团整体发展战略的实施，并就中长期发展战略提出建议，该委员会同样自2025年12月19日起生效 [1] - 战略委员会主席及成员由公司主席及执行董事徐昌军担任，成员包括罗韶文、李文晋、李和国及张仕扬 [1]

提名委员会组成 - 至少由3名成员组成，至少一名为不同性别，过半为独立非执行董事[3] 委员会工作安排 - 每年至少检讨一次董事会架构等情况[6] - 每年至少举行一次会议，必要时可额外举行[11] 会议相关规定 - 法定人数为两名出席成员，至少一名为独立非执行董事[11] - 通知须会前14天发出，全体成员一致豁免除外[11] - 决议须经过半出席成员通过[11] 会议记录与汇报 - 完整会议记录由秘书存档，可供成员查询[12] - 秘书或代表须将纪录及报告送交董事传阅[15] - 须向董事会汇报调查结果等[15]

审核委员会组成 - 至少由三名成员组成，大部分为独立非执行董事[3] - 主席由董事会委任，须为独立非执行董事[6] 审核委员会职责 - 就外聘核数师委任等向董事会建议并批准薪酬及聘任条款[6] - 每年至少与公司核数师举行两次会议[10] - 最少每年两次检讨风险管理及内部监控制度成效及资源[10] - 确保内部和外聘核数师工作协调，检讨及监察内部审核职能成效[11] - 审阅集团财务与会计政策及实务[11] - 确保董事会及时回应外聘核数师致管理层函件事宜[11] - 审议上市规则指明或董事会委派的其他职责[11] 会议相关 - 每年至少举行两次会议[15] - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[15] - 会议通知最少提前十四天发出[15] - 决议案须获出席成员过半数票数通过[15] - 会计部经理等一般须出席会议[16] - 只有成员有权在会议上投票[16] 汇报相关 - 秘书须向董事会传阅会议记录并汇报决定或建议[17] - 须定期向董事会汇报决定及建议[17] 其他 - 主席须出席公司股东周年大会回应股东提问[15] - 职权范围可在公司网站及港交所网站查阅[15]

公司信息 - 百富环球科技有限公司于百慕达注册成立，股份代号327[1] - 信息发布日期为2025年12月19日[3] 董事会成员 - 5名执行董事为徐昌军、罗韶文、李文晋、李和國、张辉[2] - 4名独立非执行董事为叶伟明、吴敏、文国权、霍伟舜[2] 委员会成员 - 审核委员会主席是叶伟明，成员有叶伟明等4人[2] - 提名委员会主席是吴敏，成员有吴敏等3人[2] - 薪酬委员会主席是叶伟明，成员有叶伟明等3人[2] - 风险管理委员会主席是李和國，成员有李和國等5人[3] - 战略委员会主席是徐昌军，成员有徐昌军等5人[3] 其他职位 - 张仕扬为首席财务官及联席公司秘书，非董事[3]

组织架构变动 - 公司自2025年12月19日起成立风险管理委员会和战略委员会[3][4][6] - 风险管理委员会由李和国任主席及成员，罗韶文等任成员[4] - 战略委员会由徐昌军任主席及成员，罗韶文等任成员[6] - 提名委员会组成变动，徐昌军获委任成员，李文晋不再担任，自2025年12月19日起生效[7] - 变动后提名委员会由吴敏、叶伟明和徐昌军组成[7] 其他事项 - 风险管理委员会及战略委员会职权范围将刊于公司及港交所网站[6] - 公布日期董事会成员包括五名执行董事和四名独立非执行董事[8]

公司股份发行 - 百富环球于2025年12月18日根据其2019年购股权计划发行了98万股股份 [1]