股本情况 - 截至2025年8月31日，A股法定/注册股份5,989,174,586股，股本5,989,174,586元[1] - 截至2025年8月31日，H股法定/注册股份1,732,930,000股，股本1,732,930,000元[1] - 2025年8月，A股、H股法定/注册股份及股本均无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为7,722,104,586元[1] 股份发行 - 截至2025年8月31日，A股、H股已发行股份总数分别为5,989,174,586股、1,732,930,000股[2] - 2025年8月，A股、H股已发行股份总数均无增减[2] 证券交易 - 公司确认本月证券发行等已获董事会授权，符合规定[5]

公司财务表现 - 上半年净亏损7500万元人民币 但扣除一次性项目后经常性净利润2900万元人民币胜于预期 [1] - 今年净利润预测上调至6.38亿元人民币 明年预测上调至10.72亿元人民币 2027年预测上调至12.37亿元人民币 [1] - 下半年单位利润预计较去年同期小幅改善 [1] 行业供需状况 - 若出现产业层级供应工作 明年单位利润可能进一步改善 [1] 投资评级与目标价 - 目标价由1.6港元上调至2.1港元 评级维持中性 [1]

公司董事变动 - 公司董事毛展宏因工作另有安排辞去董事、副董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员职务 [2] - 董事会会议全票通过毛展宏辞任议案 同意5票 反对0票 弃权0票 [7][8] - 董事会选举独立董事何安瑞与仇圣桃担任战略与可持续发展委员会委员 [9][10] 公司治理结构 - 董事会会议应到董事5名 实到董事5名 符合法律法规及公司章程规定 [6] - 毛展宏离任不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运行 [3] - 离任事项不对公司日常生产经营产生不利影响 [3] 会议程序与公告 - 第十届董事会第四十四次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 由董事长蒋育翔主持 [6] - 公司同步发布编号2025-041的董事离任公告与编号2025-040的董事会决议公告 [1][5][7] - 所有公告声明内容真实准确完整 不存在虚假记载或误导性陈述 [1][5]

公司人事变动 - 公司董事、副董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员毛展宏因另有其他工作安排辞任 [1]

公司人事变动 - 公司董事、副董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员毛展宏因另有其他工作安排辞职 [1] - 辞职确认与公司董事会无意见分歧且无其他需提请股东、债权人及香港联交所垂注事项 [1]

公司人事变动 - 毛展宏辞任马鞍山钢铁股份董事、副董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员职务 [1] - 辞任原因为另有其他工作安排 [1] - 确认与董事会无意见分歧且无其他事项需提请股东、债权人及香港联交所垂注 [1]

馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 何安瑞先生 仇聖桃先生 曾祥飛女士 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 這 些 委 員 會 的 成 員 資 料。 | 委員會 | 戰略與 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 可持續發展 | 審計與合規 | 提名委 | 薪酬委 | | 董 事 | 委員會 | 管理委員會 | 員 會 | 員 會 | | 蔣育翔先生 | C | | M | | | 管炳春先生 | M | M | M | C | | 何安瑞先生 | M | M | C | M | | 仇聖桃先生 | M | M | M | M | | 曾祥飛女士 | | C | M | M | 執 行董事 蔣育翔先生 （董事長） 獨立非執行董事 管炳春先生 董事名單與其角色和職能 馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 附 註： C 有關董事會委員會的主任 M 有關董事會委員會的成員 日 期：2025年8月29日 ...

關於董事辭任的公告 近 日，馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）董 事 會（「董事會」） 收 到 毛 展 宏 先 生（「毛先生」）的 辭 呈，毛 先 生 因 另 有 其 他 工 作 安 排 請 辭 本 公 司 董 事、副 董 事 長 及 董 事 會 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 委 員 職 務，並 確 認 其 與 本 公 司 董 事 會 和 本 公 司 並 無 意 見 分 歧，亦 無 任 何 其 他 事 項 需 要 提 請 本 公 司 股 東、債 權 人 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 垂 注。 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》及《公 司 章 程》等 有 關 規 定，毛 先 生 的 辭 呈 自2025年8月29日 起 生 效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maan ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 董事會決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。 一. 董事會會議召開情況 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 表 決 結 果：同 意5票，反 對0票，棄 權0票。 – 1 – （二）選舉本公司獨立 非執行 董 事 何 安 瑞 先 生、仇 聖 桃 先 生 為 本 公 司 董事會戰略與可持續發展委員會委員。 表 決 結 果：同 意5票，反 對0票，棄 權0票。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2025年8月29日，馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）第 十 屆 董 事 會 第 四 十 四 次 會 議 以 通 訊 方 式 召 開，會 ...

马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-040 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 （一）同意毛展宏先生辞去公司董事、副董事长及董事会战略与 可持续发展委员会委员职务。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 公司董事离任的公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第四十四次会议以通讯方 式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长蒋育翔先 生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 （二）选举公司独立董事何安瑞先生、仇圣桃先生为公司董事会 战略与可持续发展委员会委员。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 1 ...