公司治理变动 - James Andrew McGrah获委任为独立非执行董事，自2025年11月14日起生效 [1] - James Andrew McGrah同时成为公司审核、薪酬及提名委员会成员 [1]

公司概况 - 公司名称为黄河实业有限公司[1] - 公司于开曼群岛注册成立，股份代号为318[2] 董事会信息 - 董事会有5名执行和独立非执行董事[4] - 董事会设立3个委员会[4] 委员会成员 - 审核委员会主席为冯嘉强[5] - 薪酬委员会主席为冯嘉强[5] - 提名委员会主席为黄达扬[5]

人员变动 - 2025年11月14日起，James Andrew McGrah获委任为公司独立非执行董事[4] - McGrah先生将成为公司审核、薪酬及提名委员会成员[4] 人员信息 - McGrah先生从事相关工作超40年，与公司无关联，无股份权益[4][5] 委任详情 - 委任合约2025年11月14日起生效，初步为期一年，袍金不少于50,000港元[5] 董事会构成 - 截至2025年11月14日，董事会有两位执行董事和三位独立非执行董事[8]

股本与股份 - 截至2025年10月底，法定/注册股本2亿港元，股份50亿股，面值0.04港元[1] - 已发行股份2.70827299亿股，库存股份0股[2] 股份期权 - 截至2025年10月底，股份期权数目均为0[3] 股份配发 - 1700万股代价股份待条件达成后配发[4] 证券发行 - 证券发行等获董事会授权，合规且款项收齐[7]

股份情况 - 公司已发行股份总数为270,827,299股[5] 会议与决议 - 公司于2025年10月31日举行股东周年大会[3] - 省览财务报表等多项决议案赞成票111,666,836股(100%)，反对票0股(0%)[5]

公司信息 - 黄河实业有限公司股份代号318，于开曼群岛注册成立[1][2] 股东周年大会 - 2025年10月31日下午3时在香港九龙观塘举行[3] 会议审议事项 - 省览截至2025年4月30日止年度财务等报告[4] - 重选黄达扬、徐斯平为执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘中汇安达为核数师并授权定酬金[4] - 授予董事发行、购回股份等授权[4] 代表委任 - 表格签署要求及交回卓佳证券登记有限公司[6] - 交回表格后仍可亲身出席大会投票[6]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年10月31日下午3时举行股东周年大会[4] - 会议将审议截至2025年4月30日止年度经审核综合财务报表等[5] - 会议将重选黄达扬和徐斯平为执行董事[5] - 会议将续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[5] 股份相关授权 - 批准董事行使权力配发、发行及处理额外股份总数不超已发行股份总数（不含库存股份）的20%[6] - 若董事获授权，配发及发行股份总数可加入购回股份总面值（最多相当已发行股份总数（不含库存股份）的10%）[6] - 批准董事行使权力购回股份，购回股份总面值不超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[9] - 扩大授予董事的一般授权，加入购回股份总数，数额不超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[9] 参会及股份登记 - 有权出席大会并投票的股东可委派受委代表出席投票，受委代表不必为公司股东[11] - 代表委任表格及相关文件须在大会或续会举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[11] - 公司于2025年10月27日至10月31日暂停办理股份过户登记[11] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年10月31日[11] - 股东须在2025年10月24日下午4时30分前送交填妥的股份过户表格及相关股票[11]

股东周年大会 - 2025年10月31日下午3点在香港九龙观塘举行[5][56] - 审议截至2025年4月30日止年度经审核综合财务报表等事项[57] - 重选黄达扬、徐斯平为执行董事[26][57] - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[57] 股份相关 - 截至2025年10月8日已发行270,827,299股股份（不含库存股份）[23][40] - 一般发行授权可处理不超已发行股份总数20%的新股份[12][23] - 购回授权可购买最多为已发行股份总数10%的股份[15][24][40] - 最后可行日期约53.98%已发行股份由Vongroup Holdings Limited持有，行使购回授权后将持有59.97%[45] 人员薪酬 - 截至2025年4月30日止财政年度黄达扬薪酬约120万港元，徐斯平年薪50万港元[49][51] 交易时间 - 2025年10月27日至10月31日暂停办理股份过户登记[33][65] - 确定股东出席股东大会投票资格记录日期为2025年10月31日[33][65] - 所有股份过户文件须不迟于2025年10月24日下午4时30分递交[33][65] 股价表现 - 2024年10月至2025年10月股份每月最高成交价0.335 - 0.490港元，最低成交价0.305 - 0.400港元[46]

股本相关 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，面值为0.04港元/股[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为2.70827299亿股，已发行股份总数为2.70827299亿股[2] 股份期权 - 截至2025年9月底，根据购股计划，上月底及本月底结存的股份期权数目均为0[3] 待发行股份 - 根据协议，1700万股代价股份将待先决条件达成后发行[4]

股份情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目为50亿股，面值0.04港元，法定/注册股本为2亿港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存股份）数目为2.70827299亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.70827299亿股[2] 期权情况 - 截至2025年8月底，上月底及本月底结存的股份期权数目均为0[3] 股份配发 - 根据协议，1700万股代价股份将待条件达成后配发及发行[4]