股份数据 - 2025年6月16日公司已发行股份总数为289,252,000股[4] 决议案投票 - 多决议案赞成票185,088,428股，占比100%[6][7] - 重选郭志标、梁永宁赞成票占比99.99%[6][7] - 两项授权决议案赞成票占比98.42%[7]

医药板块表现 - 医药、幽门螺杆菌概念领涨，科拓生物20%涨停创年内新高，交大昂立、华森制药封板，*ST赛隆17个交易日13涨停 [3] - 港股医药板块全线上扬，涨幅前10行业均与医药相关，君实生物创半年新高，乐普生物、维亚生物涨幅居前 [6] - 创新药指数年内涨幅近11%，6只医药股涨超100%，36只涨超50% [6] - 恒生医疗保健指数年初至今上涨28.73%，10只港股涨超100%，德琪医药-B涨幅483% [6] - 2025年ASCO年会将展示中国71项原创研究，涉及信达生物、百济神州、恒瑞医药等企业创新药物数据 [6] - 国元证券认为中国创新药研发达国际领先水平，未来业绩增长动力强劲 [7] 农林牧渔板块表现 - 渔业、宠物经济、农产品加工等逆势上涨，保龄宝、泉阳泉、西王食品涨停 [8] - 全球食品加工市场规模预计2029年达26.4万亿元，年复合增长率3.41%，中国健康食品增速超10% [10] - 消费刺激政策加码，育儿补贴推动母婴、乳制品、健康食品需求 [11] - 立高食品稀奶油产品线2024年销售额近5亿元，同比增长近两倍 [11] - 中农立华年均分红占归母净利润46.99%，2024年分红比例提升至59.48% [12] - 招商证券关注转基因玉米产业化对种业格局的重塑，研发型龙头种企或受益 [12] 其他板块及市场动态 - 培育钻石、环保设备板块涨幅居前，工业金属、通信设备等跌幅居前 [2] - A股早盘震荡，深证成指险守10000点，创业板指跌破2000点创3周新低 [5] - 维生素、NMN概念、生物制品等细分板块放量上攻，华森制药、誉衡药业涨停 [13]

股份数据 - 2025年5月13日已发行股份（不含库存股）289,277,000股，库存股0股，总数289,277,000股[3] 股份回购与注销 - 2025年4月25日购回7,000股于5月20日注销，占比0.0024%，每股回购价HKD11.5[3] - 2025年5月13日购回18,000股于5月20日注销，占比0.0062%，每股回购价HKD11.56[3]

股份数据 - 2025年4月30日已发行股份289,277,000，库存股份0[3] - 2025年5月13日结束时已发行股份289,277,000，库存股份0[3] 购回股份情况 - 2025年4月25日拟注销未注销7,000股，占比0.0024%，每股11.5港元[4] - 2025年5月13日拟注销未注销18,000股，占比0.0062%，每股11.56港元[4] - 2025年5月13日购回18,000股，付出208,080港元[12] 购回授权相关 - 购回授权决议2024年6月13日通过[12] - 可购回总数29,012,500股[12] - 已购回873,000股，占比0.3009%[12] 其他规定 - 股份购回后暂停期至2025年6月12日[12] - 购回需注明方式[13] - 购回后30天限制发行新股等[13] - 出售库存股份须披露[14]

股份数据 - 2025年4月25日开始时已发行股份总数289,286,000[3] - 4月25日购回股份1,000，占比0.0003%，每股HKD11.6[3] - 4月28日购回股份8,000，占比0.0028%，每股HKD11.6025[5] - 4月28日结束时已发行股份总数289,277,000[5] - 4月25日拟注销未注销股份7,000，占比0.0024%，每股HKD11.5[5]

股份数量 - 2025年4月16 - 25日已发行股份（不含库存）289,286,000，库存股份0[3] 股份购回 - 2025年4月15 - 25日购回拟注销未注销股份数1000 - 8000 - 7000[4] - 2025年4月25日购回7000股普通股，付出80500港元[12] - 可根据购回授权购回股份总数29012500股[12] - 根据购回授权已购回股份855000股，占比0.2947%[12] 其他 - 购回授权决议2024年6月13日通过[12] - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年5月25日[12] - 公司确认购回活动合规，2024年4月26日说明函无重大变动[12]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 永安國際有限公司 1. 省覽、考慮及採納截至2024年12月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表 及董事會報告與核數師報告。 2. 議派截至2024年12月31日止年度之末期股息。 3. 重選郭志標博士為執行董事。 4. 重選已服務本公司超過9年之梁永寧先生為獨立非執行董事。 5. 釐定董事袍金。 6. 定立董事的最高人數為12人，並授權董事在該人數上限內委任其他董事。 7. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。 特別事項 8. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案： 「動議，遵守並根據所有適用法律、香港聯合交易所有限公司證券上市規則 的規定及本通告第10項所載決議案，謹此一般及無條件授予董事一般授權， 在 有 關 期 間（定 義 見 本 通 告 第9(c)項）增 發 和 處 理 不 超 過 本 決 ...

公司通讯发布 - 公司2024年年报等本次公司通讯已发布[1] - 通讯中英文版本已上传至公司及港交所网站[1] 非登记股东获取方式 - 难接收邮件或访问网站可填申请表获取印刷本[2] - 想电子收取应联系中介提供邮箱[3] - 收印刷本需填申请表寄或发指定邮箱[9] 其他说明 - 对信函有查询可工作日致电登记及过户处热线[4] - 已出售或转让股份可无视信函及申请表[7] - 申请指示适用至2026年12月31日[9]

公司通讯发布 - 2024年年报等公司通讯已发布[1][4] - 中英文版本已上传至公司及港交所网站[1][4] 股东接收方式 - 建议股东阅览网站版本，可索取印刷本[1][4] - 无有效邮箱将无法接收邮件通知[3][6] 相关规定 - 甲部指示适用于日后通讯，有效期至2026年12月31日[9] - 回条需填妥、签署，联名股东首位签署才有效[9]

会议安排 - 股东周年大会原定于2025年6月16日上午10时30分举行，若特定恶劣天气信号生效则延至2025年6月26日相同时间及地点举行[73][77] - 记录日期为2025年6月16日（或2025年6月26日，如遇特殊情况）[37] - 公司于2025年6月11 - 16日（或6月23 - 26日，遇特殊情况）暂停办理股份过户登记[61] - 填妥的股份过户表格须不迟于2025年6月10日（或6月20日，遇特殊情况）下午4时送达公司香港股票登记及过户处[62] 股份相关 - 股份面值为每股0.10港元[12] - 截至最后实际可行日期，公司已发行289,392,000股（含已回购拟注销但尚未注销的106,000股）股份[44] - 若增發股份決議案獲通過，董事将获重新授权增發不超過已發行股份總額20%的股份，按最后实际可行日期计算最多增發57,857,200股[22] - 若回購股份決議案獲通過，公司可在回購授權有效期內回購不多於已發行股份總額10%的股份[25] - 截至最后实际可行日期，根据回購授權已回購839,000股股份[21] - 最后实际可行日期前六个月内，公司已在联交所回购股份共540,000股[52] - 假设无进一步增发或回购，全面行使回购授权将回购最多28,928,600股股份[44] 股东持股 - 最后实际可行日期，Kee Wai Investment Company (BVI) Limited持有公司180,545,138股股份，占已发行股本62.411%，假设回购授权获全面行使占比69.345%[50] - 最后实际可行日期，Wing On Corporate Management (BVI) Limited持有公司180,545,138股股份，占已发行股本62.411%，假设回购授权获全面行使占比69.345%[50] - 最后实际可行日期，永安国际集团有限公司持有公司180,545,138股股份，占已发行股本62.411%，假设回购授权获全面行使占比69.345%[50] - 最后实际可行日期，郭志标博士持有公司1,508,298股股份，占已发行股份的0.521%[56] - 最后实际可行日期，梁永宁先生被视为持有公司10,000股股份，占已发行股份的0.003%[58] 董事相关 - 郭永正等4人于2025年1月1日获委任为替任董事[18] - 最后实际可行日期，董事会有七位董事[26] - 每屆股東週年大會上，三分之一董事（或最接近三分之一的人数）须輪值告退，董事最少每三年輪值告退一次[26] - 郭志標博士及梁永寧先生须在股東週年大會上輪值告退，並被建議重選連任固定任期3年，直至2028年股東週年大會[26] - 郭志标博士2025年基本年薪为港币4,694,000元，2024年度收取董事袍金港币268,000元，其他酬金港币6,633,000元[57] - 截至2024年12月31日止年度，梁永宁先生收取董事袍金港币268,000元、薪酬委员会主席津贴港币186,000元、提名委员会主席津贴港币117,000元、审核委员会成员津贴港币155,000元[59] 股价相关 - 2024年4月至2025年4月1日直至及包括最后实际可行日期，公司股份每月在联交所买卖的最高股价为12.98港元，最低股价为11.36港元[53] - 2024年10月16日至2025年4月9日，公司回购股份每股最高支付价格为12.20港元，最低为11.40港元[52] 其他 - 股东周年大会投票表决结果公告将按规定方式刊于公司网站(www.wingon.hk)及联交所网站(www.hkexnews.hk)[33] - 若有特定会会场设施要求或特别需要，需在2025年6月13日上午10时30分或之前联系公司香港股票登记及过户处[74] - 会议将处理省览2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等普通事项[78] - 若2024年12月31日止年度建议派发的末期股息获股东批准，公司于2025年6月23日至6月27日暂停办理股份过户登记手续[86] - 为确保符合获派建议末期股息资格，填妥的股份过户表格须不迟于2025年6月20日下午4时送达指定处[86] - 公司正寻求股东批准授予增发股份的一般授权，董事目前无增发新股计划[86]