FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 迪臣發展國際集團有限公司 (於百慕達註冊成立之有限責任公司) 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00262 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | ...

公司治理变动 - 何钟泰博士自2025年12月31日起辞任独立非执行董事，并同时卸任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1] - 独立非执行董事萧文波工程师获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 何钟泰博士自2025年12月31日起辞任独立非执行董事，并同时卸任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1] - 独立非执行董事萧文波工程师获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

公司基本信息 - 迪臣發展國際集團有限公司股份代號為262[1] 人员任职信息 - 自2025年12月31日起，谢文盛等为执行董事，萧文波等为独立非执行董事[2] - 谢文盛为董事总经理兼主席[2] - 萧文波等在各委员会任职[2]

人员变动 - 何钟泰博士自2025年12月31日起辞任独立非执行董事及相关委员会成员[4] - 萧文波工程师自2025年12月31日起获委任为相关委员会成员[7] 人员构成 - 公告日期2025年12月31日公司执行董事为谢文盛等[9] - 公告日期2025年12月31日公司独立非执行董事为萧文波等[9]

公司高管减持计划 - 公司高级管理人员周强计划减持其持有的公司股份 [1] - 周强目前持有公司股份21万股，占公司总股本的0.0556% [1] - 计划减持股份数量不超过5.25万股，占公司总股本的0.0139% [1] 减持交易细节 - 减持方式为通过集中竞价交易进行 [1] - 减持计划实施时间为2025年12月29日至2026年3月28日 [1] - 减持计划将在公告披露之日起十五个交易日后开始 [1]

公司高管减持计划 - 公司高级管理人员周强计划减持其持有的公司股份 [1] - 减持方式为通过集中竞价交易 [1] - 减持计划期间为2025年12月29日至2026年3月28日 [1] - 计划减持股份数量不超过52,500股 [1] - 计划减持股份数量占公司总股本的比例为0.0139% [1]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目50亿股，每股面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份总数为14.668206亿股，库存股份数目为0[2] 购股期权 - 本月底结存股份期权数目为0，因行使期权所得资金为0港元[3] - 本月底可能发行或转让股份总数为1.4668206亿股[3] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司资料 - 公司股份代號為262[1] 报告信息 - 迪臣發展國際集團有限公司中期報告2025中、英文版本已登載於公司及聯交所網站[2] 通讯事宜 - 收取印刷版本要求至2026年3月31日到期，需再书面要求[3] - 非登記股東需向中介提供有效電郵支援電子通訊[2] 联络信息 - 香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司地址在香港夏慤道16號遠東金融中心17樓[3] - 香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333，辦公時間為周一至五9時至18時[3] - 索取印刷本可發送電子郵件至is - ecom@vistra.com[3] - 查詢個人資料相關要求可郵寄或電郵至卓佳證券登記有限公司[4]

财报发布 - 公司2025年中期报告中、英文版本已登载于公司及联交所网站[2] 股东通讯 - 未提供有效电邮地址股东将以邮寄收通知函及印刷版通讯[3] - 股东可随时更改通讯收取方式、语言或索取印刷本[3] - 收取印刷版要求至2026年3月31日到期，需再书面申请[3] 变更申请 - 变更申请表格需填妥资料，联名股东需首位股东签署才有效[5] - 股东提前7天书面或电邮可更改通讯收取及语言版本[5] 咨询方式 - 对通知有疑问可致电热线或电邮咨询[4]