会议信息 - 2025年4月23日举行股东周年大会和股东特别大会[3][6] 股份数据 - 当日公司已发行股份数目为373,570,560股[3][6] - 生力总公司控制245,720,800股股份，占已发行股份总数约65.78%[7] - 赋予独立股东投票权的股份总数为127,849,760股，占已发行股份总数约34.22%[7] 投票结果 - 股东周年大会普通决议案赞成票246,765,018股，占比99.999918%，反对票202股，占比0.000082%[4][5] - 股东特别大会批准“二零二五年总体协议”赞成票999,197股，占比99.979888%，反对票201股，占比0.020112%[8][9]

公告通知 - 2025年3月28日公司向非登记股东发通知函[2] - 2024年年报等通告已发布，可在公司和联交所网站查看[2][11] - 2024年度环境、社会及管治报告已发布，有中英文版可查[6][13] 股东通讯 - 非登记股东收通讯需联系中介提供邮箱[3][12][14] - 可要求收取公司通讯印刷本[5][12][14] 咨询方式 - 对通知函有疑问可工作日致电股票过户登记处咨询[8][13] 公司信息 - 公司股票代码为236，于香港注册为有限公司[1][10]

文档发布 - 公司发布2024年年报、股东周年大会通告等文件，提供中英版本，可在公司网站和联交所网站查看[2][13] - 公司发布2024年ESG报告，提供中英版本，可在公司网站和联交所网站查看[7][17] 通讯安排 - 新登记股东2025年4月25日前未回应电子通讯要求，视作同意接收[3][14] - 选择网站版本通讯需提供或更新邮箱地址，可扫描二维码或交回填妥回条[4][15] - 未提供有效邮箱，公司将邮寄通知函和印刷本[5][16] - 想接收印刷本通讯，需填回条或发邮件说明，有效期一年[6][16] 咨询与说明 - 对通知函有疑问，工作日9:00 - 18:00致电(852)2862 8688咨询[9][18] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[9][18] - 可供行动的公司通讯涉及要求证券持有人指示行使权利或作出选择[10][18] - 浏览网站ESG报告有困难或需印刷本，可书面申请寄至股份过户登记处[8][17]

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊之有限公司 ) (Stock Code/股份代號: 236) 28 March 2025 Dear non-registered shareholder(s), San Miguel Brewery Hong Kong Ltd. (the "Company") 1) Notice of Publication of 2024 Annual Report, Notice of Annual General Meeting and Circular of Extraordinary General Meeting ("Current Corporate Communication") The Current Corporate Communication of the Company has been published in English and Chinese languages and is available on the website of the Company at info.sa ...

报告获取 - 2024年年报等公司通讯有中英文版，可在公司和联交所网站查看[2][7] - 2024 ESG报告有中英文版，可在公司和联交所网站查看[5][9] 申请说明 - 获取公司网站文件有困难或需印刷本，可书面或邮件申请[3][6][8][9] - 想收取未来公司通讯印刷本，填妥表格交回或邮件申请[4][8] 回条规则 - 香港投寄回條无需支付郵費[10] - 联名股东回条须所有联名股东联合签署才有效[10] 其他 - 对信件有疑问，工作日9:00 - 18:00致电咨询[7][9]

股东特别大会 - 2025年4月23日下午3时45分在香港中环举行[3] - 需考虑通过2025年总体协议及相关交易等建议年度上限[4] 参会安排 - 股东可委任代表，表格48小时前交回[8] - 4月16 - 23日暂停股份过户登记[8] - 拟参会投票股东4月15日下午4时30分前交过户文件[8] 特殊情况 - 8号或以上台风或黑色暴雨警告上午11时前取消大会如期举行[6] - 黄色或红色暴雨警告生效大会如期举行[7] - 预计上午11时至下午5时挂相关警告大会延期并登补充通告[8] 董事会成员 - 包括8位非执行董事、4位独立非执行董事及1位执行董事[5] 咨询方式 - 有疑问工作日9时至18时致电(852)2862 8555联系香港股份过户登记处[7]

会议与股权 - 公司将于2025年4月23日召开股东特别大会[3][61][185] - 代表委任表格须于大会举行时间48小时前交回[4][63][190] - 2025年4月16日至23日暂停办理股份过户登记手续[65][190] - 生力总公司持有公司已发行股本约65.78%[50][101] - 李国宝持股占已发行股份总数的3.46%[165] - 蔡启文持有Top Frontier占已发行股份总数约34.860852%[166] 协议与交易 - 2025年2月24日订立2025年总体协议，自2026年1月1日起至2028年12月31日止[9][17][104] - 2023 - 2024年集团向生力集团购买包装材料实际金额分别为266.4万和384.3万港元[34] - 2023 - 2024年集团向生力集团购买已包装啤酒实际金额分别为121.4万和125.6万港元[34] - 2023 - 2024年集团向生力集团销售产品实际金额分别为4.06103亿和3.92429亿港元[34] - 2025年集团向生力集团购买包装材料上限约5100万港元，已产生约10万港元[34] - 2025年集团预计向生力集团采购约30,500件已包装啤酒[148] - 2026 - 2028年集团向生力集团购买包装材料年度上限分别为4700万、5030万、5390万港元[36] - 2026 - 2028年集团向生力集团购买已包装啤酒年度上限分别为310万、340万、370万港元[36] - 2026 - 2028年集团向生力集团销售产品年度上限分别为5.56亿、6.26亿、7.06亿港元[36] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司收入分别约为6.812亿、7.416亿、7.112亿港元[95] - 2022 - 2024年公司毛利分别约为2.471亿、2.854亿、2.661亿港元[96] - 2022 - 2024年公司毛利率分别约为36.3%、38.5%、37.4%[96] - 2022 - 2024年公司年度盈利╱（亏损）分别约为3310万、8960万、 - 1890万港元[96] - 2023 - 2024年集团啤酒产品总销售额分别约为7.416亿、7.112亿港元[138] 未来展望 - 预计截至2028年12月31日止三个年度，集团不同饮品产品预计销量应用5%的预计同比增长率[138] - 公司将在截至2028年12月31日止三个年度各年委聘核数师就持续关连交易提交报告[161] 其他 - 公司主要从事生产及分销啤酒和饮品，客户来自香港、内地南方及澳门等[92] - 公司向生力集团采购的已包装啤酒为特色啤酒，非公司生产[52] - 公司向生力集团销售的产品在广东佛山顺德区和香港元朗工厂生产[53] - 公司已采纳一系列内部管控措施确保持续关连交易按协议进行[158] - 公司将于X - 1年第三季度编制各类持续关连交易的预算[159] - 公司每季及半年分别向董事会及审核委员会呈报年度上限动用金额[159] - 独立非执行董事须每年审阅持续关连交易并确认条款[161]

财报与会议信息 - 公司呈上2024年年报、第62届股东周年大会通告及代表委任表格[3] 会议安排 - 第62届股东周年大会2025年4月23日下午3时在香港举行，股东登记下午2时30分开始[3] 参会要求 - 出席大会须在2025年4月15日前寄回回条[3] - 未能出席作投票指示，最迟会前48小时交回代表委任表格[3]

股东周年大会 - 公司2025年4月23日举行第六十二届股东周年大会[4] - 大会处理省览及采纳2024年财报等事项[5] - 4月29日至5月6日暂停股份过户登记确定获派末期股息股东名单[9] - 拟获派末期股息股东4月28日下午4时30分前交过户文件[9] - 4月16日至23日暂停股份过户登记确定出席大会并投票股东名单[11] - 拟出席大会并投票股东4月15日下午4时30分前交过户文件[11] - 大会挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告将延期[9] - 股东可委任代表出席大会及投票，代表委任表格提前48小时交回[11] - 出席大会的股东或代表每人有望获赠纪念品[12] 董事信息 - Calderon女士年度董事袍金50,000港元[14] - 陈云美女士年度董事袍金50,000港元[19] - 小泽史晃先生年度董事袍金50,000港元[20] - Alonzo Q. ANCHETA先生年度董事袍金50,000港元[24] - Thelmo Luis O. CUNANAN先生年度董事袍金50,000港元[29] 董事持股 - Calderon女士在Top Frontier Investment Holdings, Inc.持有普通股2,360股，占比0.000625%[14] - Calderon女士在生力总公司持有普通股22,600股，占比0.000586%[16] - Calderon女士在San Miguel Food and Beverage, Inc.持有普通股10股，占比0.00000%[18] - 小泽史晃先生在生力啤酒廠公司持有普通股5,000股，占比0.000033%[21] - Alonzo Q. ANCHETA先生持有生力啤酒廠公司普通股10,000股，占比0.00065%[26] 董事任职 - Alonzo Q. ANCHETA先生2017年2月24日获委任为独立非执行董事等职，2021年10月25日任提名委员会主席[23] - Thelmo Luis O. CUNANAN先生2021年10月25日获委任为独立非执行董事等职[28] - Alonzo Q. ANCHETA先生为独立非执行董事服务公司8年，公司肯定其持续独立身份[27] - Thelmo Luis O. CUNANAN先生为独立非执行董事服务公司3年，公司肯定其持续独立身份[30]

香港生力啤酒廠有限公司 Stock Code 股份代號：00236 環境、社會及 管治報告 2024 Environmental, Social and Governance Report CONTENTS 目錄 1 ABOUT THIS REPORT 關於本報告 3 ABOUT US 關於我們 6 OUR APPROACH TO ESG 環境、社會及管治的方針 8 REPORTING PRINCIPLES 報告原則 8 STAKEHOLDER ENGAGEMENT 持份者參與 15 ESG DISCLOSURE 環境、社會及管治披露 ABOUT THIS REPORT 關於本報告 This Environmental, Social and Governance report forms part of the effort of San Miguel Brewery Hong Kong Limited (SMBHK or Company) to communicate to its stakeholders in a broad manner the relevant environmental and ...