财务收益情况 - [2022年上半年公司收益8.53449亿港元，较2021年的7.29318亿港元增长，毛利2.40089亿港元，本期溢利5835万港元，每股基本盈利0.63港仙，股本回报率为2%][8] - [通用航空飞机活塞发动机业务2022年上半年确认收益8.53449亿港元，毛利2.40089亿港元，本期溢利5664万港元，撇除相关影响后溢利6705.1万港元][9] - [公司2022年上半年销售收入同比增长17.0%，税前利润同比增长107.4%，经营性净现金流为正，订单排产至2023年][10] - [2022年上半年公司收益为853,449千港元，2021年同期为729,318千港元；毛利为240,089千港元，2021年同期为213,311千港元][43] - [2022年上半年公司除税前溢利为50,625千港元，2021年同期为24,405千港元；本公司所有者应占本期溢利为58,350千港元，2021年同期为27,059千港元][43] - [2022年上半年公司基本每股盈利为0.63港仙，2021年同期为0.29港仙][43] - [2022年上半年公司本期其他全面（支出）收益为 - 13,805千港元，2021年同期为6,193千港元；本公司所有者应占本期全面收益总额为44,545千港元，2021年同期为33,252千港元][45] - [2022年上半年公司留存溢利为164,317千港元，较期初的105,967千港元增加了58,350千港元][50] - [2022年上半年公司换算储备为 - 29,723千港元，较期初的 - 15,918千港元减少了13,805千港元][50] - [2022年上半年经营活动所得现金净额为149,204千港元，而2021年同期为 - 15,636千港元][55] - [2022年上半年投资活动使用现金净额为315,028千港元，2021年同期为15,204千港元][55] - [2022年上半年融资活动使用现金净额为2,288千港元，2021年同期为199,654千港元][55] - [截至2022年6月30日止六个月，飞机活塞发动机业务分部收益为853,449千港元，2021年同期为729,318千港元；分部业绩为47,179千港元，2021年同期为11,245千港元][64] - [2022年上半年来自客户合约的收益中，飞机发动机及备件销售为810,151千港元，服务提供为43,298千港元；2021年同期分别为674,588千港元和54,730千港元][65] - [2022年上半年除税前溢利为50,625千港元，2021年同期为24,405千港元][64] - [2022年上半年所得税抵免为 - 7,725千港元，2021年同期为 - 2,654千港元][70] - [2022年上半年每股基本盈利为58,350千港元，2021年同期为27,059千港元，期内已发行普通股数目均为9,303,374,783股][72] 行业交付情况 - [根据GAMA报告，2022年一季度活塞飞机交付增长13.9%达263架，公务机交付增长4.4%达118架][10] 项目进展情况 - [截至2022年6月，蓝色金枪鱼项目完成超65%的零件预生产批准程序，并部分启动生产过渡][11] 公司亏损与收益情况 - [2022年公司录得分占联营公司亏损177.7万港元，2021年为242.5万港元][13] - [2022年4月28日公司完成出售一间合营公司，录得收益651.5万港元][13] 资产账面价值情况 - [2022年6月30日，商誉全部来自德国现金产生单元，账面价值为1327.7万港元，2021年12月31日为1416.3万港元][14] - [2022年6月30日，集团其他无形资产为15.14856亿港元，2021年12月31日为15.64078亿港元][16] - [截至2022年6月30日，公司非流动资产总值为2,419,243千港元，2021年12月31日为2,472,499千港元][47] - [截至2022年6月30日，公司流动资产总值为1,404,290千港元，2021年12月31日为1,290,759千港元][47] - [截至2022年6月30日，公司流动负债总值为416,768千港元，较2021年12月31日的390,863千港元有所增加；流动资产净值为987,522千港元，高于2021年12月31日的899,896千港元][49] - [2022年6月30日公司资产净值为2,829,006千港元，较2021年12月31日的2,784,461千港元有所增长][49] - [截至2022年6月30日，应收贸易账款为162,014千港元，预期信贷亏损模型下之减值亏损为 - 5,776千港元，净额为156,238千港元；2021年12月31日分别为123,190千港元、 - 5,755千港元和117,435千港元][78] - [2022年6月30日，集团应收贸易账款的37%（2021年12月31日为50%）为应收一名主要客户款项][79] - [2022年6月30日，一个月内应收贸易账款为118,292千港元，2021年12月31日为88,666千港元][80] - [2022年6月30日，应付贸易账款为136,431千港元，2021年12月31日为133,422千港元，一般按45日期限结清][84] - [2022年6月30日，已订约但尚未拨备的厂房及机器资本承担为56,093千港元，2021年12月31日为54,347千港元][85] - [2022年6月30日，按公平值计入其他全面收益之股本投资账面价值为392千港元，2021年12月31日为389千港元][93] - [2022年6月30日，非上市股本投资公平值为392,000港元，近期交易发行价增减1%将导致公平值增减4,000港元][96] - [2022年6月30日，非上市债务投资公平值为1,960,000港元，收益率7%增减1%将导致公平值减少或增加111,000港元或118,000港元][96] 费用情况 - [2022年公司录得行政管理费用1.53422亿港元，2021年为1.62086亿港元][17] 集团财务指标情况 - [2022年6月30日，集团流动资产为14.0429亿港元，较2021年12月31日的12.90759亿港元有所增加；现金及银行结存及定期存款合共7.40759亿港元，较2021年12月31日的6.23119亿港元增加；流动负债为4.16768亿港元，较2021年12月31日的3.90863亿港元增加][18] - [2022年6月30日，集团权益总值为28.29006亿港元，较2021年12月31日的27.84461亿港元增加；资本负债率为10%，与2021年12月31日持平][19] - [2022年6月30日，集团并无资产抵押以获得银行融资，与2021年12月31日情况相同][20] 人员情况 - [2022年6月30日，集团共有雇员532名，较2021年12月31日的510名增加；本期雇员工资及薪金（不包括董事酬金）为9868.8万港元，较2021年的1.07565亿港元减少][25] 公司业务规划 - [公司目前订单充足，待交付订单将持续到2023年，目标是提高内部效率和缩短交货时间][26] - [预计到2023年一季度，公司北美的主要生产流程将完全实现过渡并投入生产，新设施将提高产能和效率，提高产品毛利率][27] - [看板系统实施后，主要航汽机型号交货时间预计将减少60%；扩大Titan/Prime产品线的产能，将交货时间缩短了50%][27] - [公司计划在2023年大幅增加研发预算，支持多个全球项目，已向美国航空管理局提交在选定低压缩比航汽发动机中使用无铅燃料的申请，若获批可在100多个型号发动机上使用91/94号无铅汽油][27] - [公司将在2022年为全球业务部门实施新的企业资源规划信息系统（ERP），预计2023年第二季度完成实施][27] - [公司制定方案应对可能的衰退风险，包括实施新的ERP、加速蓝色金枪鱼项目生产转移、提高产能缩短交货时间、开发新产品和技术等][28] 股权结构情况 - [截至2022年6月30日，Tacko International Limited持有公司1,895,559,000股普通股，占已发行股本20.37%；中航国际（香港）集团有限公司直接持有2,421,341,390股，占26.03%，通过受控法团持有4,316,900,390股，占46.40%；中国航空技术国际控股有限公司和中国航空工业集团有限公司通过受控法团均持有4,316,900,390股，占46.40%][34] 公司治理情况 - [公司在2022年上半年已实施并遵守上市规则附录十四的企业管治守则的所有守则条文及建议最佳常规][37] - [公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，2022年上半年董事已遵守规定][39] - [公司设立了审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅2022年上半年未经审核简明综合中期财务资料][41][42] 股息情况 - [公司在2022年上半年和2021年上半年均未派付、宣派或建议宣派任何股息][74] 物业及投资情况 - [截至2022年6月30日止六个月，集团添置物业、厂房和设备项目18,389,000港元，2021年同期为19,359,000港元][75] - [2022年上半年投资物业公平值变动产生收益700,000港元，2021年同期为亏损300,000港元][75] 关联交易情况 - [截至2022年6月30日止六个月，向同系附属公司的销售为117,349千港元，2021年为112,093千港元][86] 管理层报酬情况 - [截至2022年6月30日止六个月，主要管理层成员报酬总额为930千港元，2021年为648千港元][91] 公平值计量情况 - [期内，公平值计量无在第一级及第二级之间转移，无转入或转出第三级，第三级公平值计量无变动][96][97] 财报审阅情况 - [核数师根据香港审阅准则第2410号对公司2022年中期财报进行审阅][99] - [审阅范围包括向财务及会计人员查询并运用分析等程序，范围小于审核][99] - [核数师未发现简明综合财务报表在重大方面未按香港会计准则第34号规定编制的事宜][100] 财报编制情况 - [公司简明综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及相关规定编制][58] - [本期应用香港财务报告准则的修订对公司财务状况、表现及披露无重大影响][60] 经营分部情况 - [公司只有一个须呈报的经营分部，即通用航空飞机活塞发动机业务，从事相关发动机及备件设计、开发、生产及售后市场服务与支援][61]

财务表现 - 公司2021年收入为1,416,409,000港元，同比增长13.6%[5][10] - 公司2021年毛利为348,409,000港元，较2020年的182,199,000港元大幅增长[5] - 公司2021年亏损为55,972,000港元，较2020年的756,738,000港元大幅减少[5] - 公司2021年每股基本亏损为0.60港仙，较2020年的8.13港仙显著改善[5] - 公司2021年商誉及其他无形资产减值减少464,616,000港元[8] - 公司2021年销售及营销费用减少69,736,000港元[8] - 公司2021年行政管理费用为338,303,000港元，较2020年有所增加[19] - 公司2021年流动资产为1,290,759,000港元，较2020年的1,553,030,000港元有所下降[23] - 公司2021年现金及银行存款总额为623,119,000港元，较2020年的914,072,000港元减少[23] - 公司2021年流动负债为390,863,000港元，较2020年的612,235,000港元减少[23] - 公司2021年总权益为2,784,461,000港元，较2020年的2,846,140,000港元略有下降[23] - 公司2021年资本负债率为10%，较2020年的17%有所改善[23] - 公司2021年员工总数为510人，较2020年的560人减少[29] - 公司2021年员工工资及薪金总额为208,768,000港元，较2020年的233,668,000港元减少[29] - 公司2021年审计及非审计服务费用分别为3,745,000港元和1,192,000港元[145] 业务发展 - 公司2021年通用航空活塞发动机业务订单量超过去年同期[10] - 公司2021年执行多次提价以应对通胀成本压力[10] - 公司预计2022年通用航空活塞发动机市场将继续增长[9] - 全球通航活塞新飞机市场2021年同比增长5.5%，预计2022年将继续增长[11] - 公司通用航空飞机活塞发动机业务2021年订单数量超越去年同期，销售收入同比增长13.6%[11] - 公司位于美国阿拉巴马州莫比尔的蓝枪鱼工厂现代化改造计划已完成曲轴生产设备投产，主要生产工序将在2023年初全部转移和进入生产[12][14] - 公司2021年未交付订单积压，预计2022年销售将受益于这些订单的交付[30] - 公司持续推出新的OEM应用平台，并赢得新老OEM客户的兴趣和承诺[33] - 公司全球研发团队继续推进Avgas和Jet-A产品线的多个项目开发[33] - 公司致力于成为通航动力系统创新的领导者，并推出了新的OEM应用平台，获得了新旧OEM客户的兴趣和承诺[35] - 公司简化了Jet-A产品组合，聚焦于为更新的产品和技术增加价值，符合市场和客户需求的战略举措[35] - 全球研发团队正在继续开发Avgas和Jet-A两个产品线上的众多项目[35] - 公司2021年表现良好，2022年机遇与挑战并存，期望通过建立通航行业新标准的世界水准工厂生产高品质产品[35] - 公司位于莫比尔市的新工厂建成，将通过简化产品、精益流程来创造安全、创新的工作环境，增加市场份额[35] 商誉及无形资产 - 公司2021年商誉中与德国现金产生单元相关的金额为14,163,000港元，与美国现金产生单元相关的385,770,000港元商誉因疫情和经济环境恶化发生减值[16] - 公司2021年其他无形资产为1,564,078,000港元，确认其他无形资产减值金额6,428,000港元[19] 联营公司及投资 - 公司2021年录得联营公司亏损总额4,130,000港元[19] 管理团队变动 - 公司管理团队发生变化，赖伟宣先生于2022年4月1日辞任执行董事、主席及薪酬委员会成员[41] - 黄勇峰先生自2022年4月1日起出任公司主席，具有丰富的财务管理和并购经验[43] - 于晓东先生自2022年4月1日起出任公司行政总裁，并继续担任薪酬委员会成员[47] - 赵阳先生于2022年4月1日辞任公司行政总裁，但继续担任执行董事，具有超过25年的会计和财务经验[49] - 赵扬先生自2019年8月起担任执行董事及行政总裁，并于2022年4月1日辞任行政总裁，但仍担任执行董事[50] - 李培寅先生自2022年4月1日起担任执行董事，拥有超过11年的企业财务管理经验[51][52] - 周伟淦先生自2015年6月起担任非执行董事，拥有超过40年的项目管理和建筑设计经验[54][56] - 朱幼麟先生自1999年5月起担任独立非执行董事，曾在美国银行、通用电气等国际公司工作[55][57] - 李开复先生自2007年12月起担任独立非执行董事，现任信永中和（香港）会计师事务所高级顾问[58] - 张平先生自2017年5月起担任独立非执行董事，拥有经济学博士学位，曾在中国社会科学院经济研究所工作[59] - 林继宁先生自2018年6月起担任集团副首席财务官，负责公司财务、会计和资金管理，拥有超过25年的会计和财务经验[60] 董事会及公司治理 - 公司董事会由五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[80] - 九位董事中有七位于2021年全年任职[80] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易的行为守则[73] - 公司每年就禁止买卖期发出两次通知提醒每位董事不可买卖本公司之证券及衍生工具[74] - 董事进行本公司之证券及衍生工具买卖前，必须先知会行政总裁并收到注明日期之书面确认[76] - 公司已制定一份不逊于标准守则的有关雇员进行证券交易的书面指引[78] - 公司董事会成员之间并无任何财务、业务、家属或其他重大关系[82] - 公司董事会成员中一名独立非执行董事具备上市规则所规定的适当专业资格或会计或相关财务管理专长[80] - 公司董事会成员每三年至少轮席退任一次，退任董事合资格重选连任[86] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，通过考虑才能、技能、地域及行业经验等因素实现董事会多元化[89][90] - 董事会负责制定集团整体策略，监控财务表现，并与当前经济及市场状况保持一致[91] - 董事会履行企业管治守则项下的企业管治职责，包括制定和检讨企业管治政策及常规[92][95] - 公司管理高层负责日常管理及行政决策，并在公司监控及授权架构内作出业务决策[97] - 公司已为董事及高级职员安排适当的法律责任保险，并每年检讨保险保障范围[99] - 所有董事均可获得公司秘书的意见和服务，并可寻求独立专业意见以履行职责[100] - 公司于2021年举行了十次董事会会议，会议记录及相关文件可供所有董事查阅[101][102] - 2021年除股东周年大会外，公司还举行了一次股东特别大会[109][110] - 公司董事会成员在2021年接受了包括阅读材料、更新资料、出席简介会/研讨会等形式的持续专业发展培训[113] - 自2022年4月1日起，公司主席为黄勇峰先生，行政总裁为于晓东先生[115] - 公司薪酬委员会在2021年举行了三次会议，审查并建议所有董事的薪酬待遇[125] - 公司管理高层中有一人的薪酬在100万港元至150万港元之间[132] - 公司审计委员会在2021年举行了四次会议，评估外部审计师的能力并审查中期和最终结果、中期和年度报告、外部审计师的聘书和费用、集团的风险管理和内部控制系统、集团内部审计职能的有效性以及持续关联交易[133] - 公司提名委员会在2021年举行了三次会议，评估独立非执行董事的独立性并提出董事任命建议[137] - 公司审计委员会在2021年举行了四次会议，审查中期和末期业绩、风险管理及内部控制系统[134] - 公司提名委员会致力于寻找具有高度诚信和广泛商业经验的董事候选人[141] - 公司财务报告采用香港财务报告准则，并按持续经营基准编制[146] - 公司董事会负责确保财务信息的可靠性，并遵守适用的法律法规[157] - 公司提名委员会在推荐董事候选人时考虑多样性因素，包括性别、种族、年龄和经验[142] - 公司内部审计部门在2021年评估了风险管理及内部监控系统的有效性，未发现重大缺陷[159][160] - 公司董事会确认系统和程序能够识别、控制和报告实现战略目标中的重大风险[159][160] - 公司已实施企业信息披露政策，规定了内幕消息的处理和发布程序[161] - 公司秘书郭致豪先生符合上市规则下的所有资历、经验及培训要求[162][163] - 公司最新的组织大纲及细则在2021年无变动，已发布在公司网站和联交所指定网站[165][166] - 股东持有公司已缴足股本不少于十分之一时，可要求董事会召开股东特别大会[167][168] - 股东代表不少于总投票权二十分之一或不少于一百名股东可书面要求公司通知股东会议决议[175][176] - 公司股东可在股东大会上向董事会提出质询，或通过公司秘书书面提交[181] - 公司致力于公平披露、全面和透明的报告，通过中期和年度报告、公告和通函及时向股东传递信息[182] - 公司已建立股东沟通政策，并定期审查以确保其有效性[183] - 公司2021年年度股东大会于2021年5月21日举行，会议主席就各项议题提出个别决议案，并以投票方式表决[192] 环境、社会及管治（ESG） - 公司董事会积极推动环境、社会及管治（ESG）管理，通过减少排放、慎用资源、提升职业安全健康等措施，提升企业品牌形象并促进社区发展[196] - 公司董事会定期审查ESG报告，确保集团的发展方向及披露水准符合持份者的期望[197] - 公司董事会将ESG相关风险纳入风险管理及内部控制体系，以促进集团内的全面风险管理[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收益7.29318亿港元，2020年为6.5141亿港元；毛利2.13311亿港元，2020年为1.75634亿港元；本期溢利2705.9万港元，2020年为亏损3.95852亿港元；每股基本盈利0.29港仙，2020年为每股基本亏损4.25港仙；股本回报率为1%，2020年为 - 12%[8] - 2021年上半年公司分占联营公司亏损共242.5万港元，2020年为73万港元[15] - 2021年6月30日，分配予德国现金产生单元的商誉账面价值为1530.5万港元，2020年12月31日为1492.7万港元[17] - 截至2020年6月30日止六个月，分配予美国现金产生单元的商誉减值3.77336亿港元[17] - 2021年6月30日，集团其他无形资产为16.30082亿港元，2020年12月31日为16.57066亿港元[18] - 期内，集团行政管理费用为1.62086亿港元，2020年为1.49661亿港元[19] - 2021年6月30日，集团流动资产为14.03872亿港元，其中现金及银行结存及定期存款共6.87781亿港元；流动负债为4.03085亿港元。2020年12月31日，流动资产为15.5303亿港元，现金及银行结存及定期存款共9.14072亿港元；流动负债为6.12235亿港元[20] - 2021年6月30日，集团权益总值为28.79392亿港元，由已发行股本9.30337亿港元及储备19.49055亿港元组成；计息债务包括计息银行借贷5755.9万港元及租赁负债3.14223亿港元，资本负债率为11%。2020年12月31日，权益总值为28.4614亿港元，已发行股本9.30337亿港元，储备19.15803亿港元；计息银行借贷2.52902亿港元，租赁负债3.14897亿港元，资本负债率为17%[22] - 2021年6月30日，集团无资产抵押，2020年12月31日已授出附属公司所有资产及股本权益的持续抵押权益作银行贷款抵押品[23] - 2021年6月30日，集团无重大或然负债，2020年12月31日也无[26] - 2021年6月30日，集团雇员有541名，2020年12月31日为560名；本期雇员（不含董事）工资及薪金为1.07565亿港元，2020年为9683.3万港元[28] - 2021年上半年，公司收益为729,318千港元，2020年同期为651,410千港元；毛利为213,311千港元，2020年同期为175,634千港元；除税前溢利为24,405千港元，2020年同期亏损406,698千港元；母公司所有者应占本期溢利为27,059千港元，2020年同期亏损395,852千港元；母公司普通权益持有人应占每股盈利为0.29港仙，2020年同期亏损4.25港仙[50] - 2021年上半年，公司其他全面收益为6,193千港元，2020年同期支出9,329千港元；母公司所有者应占本期全面收益为33,252千港元，2020年同期支出405,181千港元[51] - 2021年6月30日非流动资产总值为2585207千港元，2020年12月31日为2625526千港元[52] - 2021年6月30日流动资产总值为1403872千港元，2020年12月31日为1553030千港元[52] - 2021年6月30日流动负债总值为403085千港元，2020年12月31日为612235千港元[55] - 2021年6月30日流动资产净值为1000787千港元，2020年12月31日为940795千港元[55] - 2021年6月30日非流动负债总值为706602千港元，2020年12月31日为720181千港元[55] - 2021年6月30日资产净值为2879392千港元，2020年12月31日为2846140千港元[55] - 截至2021年6月30日止六个月经营活动使用现金流量净额为 - 15636千港元，2020年为 - 35481千港元[61] - 截至2021年6月30日止六个月投资活动使用现金流量净额为 - 15204千港元，2020年为 - 96002千港元[61] - 截至2021年6月30日止六个月融资活动使用现金流量净额为 - 199654千港元，2020年为83652千港元[64] - 2021年6月30日现金及现金等值为687781千港元，2020年为937688千港元[64] - 2021年上半年公司除税前溢利为24,405千港元，2020年同期亏损406,698千港元[76] - 2021年上半年来自客户合约之收益中，飞机发动机及备件销售为674,588千港元，服务提供为54,730千港元；2020年同期分别为605,963千港元和45,447千港元[77] - 2021年上半年收益地区市场分布中，美国为560,808千港元，欧洲为103,569千港元，其他为64,941千港元；2020年同期分别为500,262千港元、94,581千港元和56,567千港元[77] - 2021年上半年销售存货之成本为478,127千港元，2020年同期为436,866千港元[80] - 2021年上半年提供服务之成本为37,880千港元，2020年同期为37,639千港元[80] - 2021年上半年物业、厂房和设备之折旧为23,873千港元，2020年同期为30,441千港元[80] - 2021年上半年使用权资产之折旧为8,089千港元，2020年同期为8,246千港元[80] - 2021年上半年其他无形资产之摊销为44,168千港元，2020年同期为43,424千港元[80] - 2021年上半年母公司普通股权益持有人应占溢利为2705.9万港元，2020年同期亏损3.95852亿港元；期内已发行普通股加权平均数均为93.03374783亿股[87] - 公司董事不宣派2021年上半年中期股息，2020年同期也无股息[90] - 2021年上半年公司添置物业、厂房及设备项目1935.9万港元，2020年为9741.2万港元；出售项目账面价值5.2万港元，2020年为0.8万港元；确认使用权资产和租赁负债307.1万港元，2020年无；投资物业公允价值变动亏损30万港元，2020年为1440万港元[91] - 截至2020年6月30日止六个月，分配予美国现金产生单元的商誉减值3.77336亿港元[94] - 2021年6月30日应收贸易账款预期信贷亏损模型下减值亏损为1.27526亿港元，2020年12月31日为1.31392亿港元；扣除减值后分别为1.21045亿港元和1.22955亿港元[95] - 2021年6月30日公司应收贸易账款的33%为应收一名主要客户款项，2020年12月31日为28%[96] - 2021年6月30日公司拟出售的物业、厂房及设备和存货账面价值分别为1037.6万港元和2340.8万港元，预计12个月内完成出售[100] - 2021年6月30日应付贸易账款一个月内为8131.3万港元，一至两个月为3704.3万港元，二至三个月为1045.8万港元，超过三个月为864.5万港元；2020年12月31日对应分别为5228.2万港元、4792.6万港元、573万港元和184.5万港元[102] - 2021年6月30日已订约但尚未拨备的厂房及机器资本承担为5590.7万港元，2020年12月31日为5544.3万港元[103] - 2021年上半年向联营公司提供贷款利息收入为24.4万港元，2020年为26.6万港元；向同系附属公司销售为1.12093亿港元，2020年为7463.2万港元；向中间控股公司短期租赁付款为 - 62.4万港元，2020年为 - 74.4万港元[105] - 2021年上半年主要管理层成员报酬总额为64.8万港元，2020年同期为73.8万港元[111] - 2021年6月30日按公平值计入其他全面收益之股本投资账面价值为38.9万港元，按公平值计入损益之财务资产为193.8万港元，其他财务负债为4083.8万港元；2020年12月31日对应数据分别为38.9万港元、193.8万港元、4789.7万港元[113] - 2021年6月30日利率掉期账面价值为4083.8万港元，2020年12月31日为4789.7万港元[116] 通用航空飞机活塞发动机业务数据关键指标变化 - 2021年上半年通用航空飞机活塞发动机业务确认收益7.29318亿港元，2020年为6.5141亿港元；毛利2.13311亿港元，2020年为1.75634亿港元；本期溢利1535万港元，2020年为亏损3.9128亿港元[10] - 撇除相关影响后，2021年通用航空飞机活塞发动机业务录得溢利3544.2万港元，2020年为亏损3.68289亿港元[10] - 预计2021年和2022年美国经济增长率有望达5.3%和5.1%；2021年第一季度全球活塞飞机交付量比2020年同期增长7.3%；2021年上半年通用航空飞机活塞发动机业务销售收入同比增长12%[11] - 截至2021年6月30日止六个月，通用航空飞机活塞发动机业务外部客户销售收益为729,318千港元，2020年同期为651,410千港元；分部业绩为11,245千港元，2020年同期亏损402,395千港元[76] 公司运营相关事项 - 蓝色金枪鱼工厂现代化改造计划，已转移约65%的人员、75%的设备和52%的加工中心到新厂房，预计2022年一季度完成生产流程完全转移和生产准备[13] 公司股权及股东相关 - 截至2021年6月30日，Tacko International Limited持有公司普通股1,895,559,000股，占已发行股本20.37%；中航国际（香港）集团有限公司持有2,421,341,390股，占26.03%；中航国际（香港）集团通过一间受控法团持有4,316,900,390股，占46.40%；中国航空技术国际控股有限公司通过一间受控法团持有4,316,900,390股，占46.40%；中国航空工业集团有限公司通过一间受控法团持有4,316,900,390股，占46.40%[36] 公司人员变动相关 - 朱幼麟先生于2021年6月18日辞任珠海控股投资集团有限公司之独立非执行董事，该公司股份于当日在联交所退市[41] - 李家晖先生于2021年6月25日辞任华营建筑集团控股有限公司之独立非执行董事，该公司股份在联交所上市[41] 公司治理相关 - 除特定两名独立非执行董事外，公司已实施并遵守上市规则附录十四的企业管治守则的所有守则条文及建议最佳常规[45] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，截至2021年6月30日止六个月，董事已遵守规定[47] - 公司设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责检讨和监督集团财务报表申报程式等[48] - 截至2021年6月30日止六个月的未经审核简明综合中期财务资料已被审核委员会和德勤•关黄陈方会计师行审阅[49] 公司证券交易相关 - 公司或其附属公司于期内无购入、赎回或出售公司任何上市证券[40] 公司名称变更相关 - 公司名称自2021年6月4日起由AVIC International Holding (HK) Limited变更为Continental Aerospace Technologies Holding Limited，并于7月7日完成香港注册手续[67] 公司财务审阅相关 - 核数师按香港审阅准则第2410号进行审阅工作，未发现简明综合财务报表重大方面未按香港会计准则第34号规定编制[121][122] 公司财务风险相关 - 非上市股本投资账面价值减少1%将导致公平值增加或减少4000港元[116] - 非上市债务投资收益率增加或减少1%将导致公平值减少或增加12.4万港元或13.4万港元[116] 公司公平值计量相关 - 期内两个期间公平值计量无在第一级及第二级之间转移，无转入或转出第三级[116] - 期内第三级公平值计量无变动[117] 公司贷款相关 - 向联营公司提供贷款年利率为6厘[107]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司集团收益为12.46809亿港元，2019年为14.58003亿港元；毛利为1.82199亿港元，2019年为3.76523亿港元；本年亏损7.56738亿港元，2019年为0.54016亿港元[6] - 2020年每股基本亏损为8.13港仙，2019年为0.58港仙；股本回报率为 -27%，2019年为 -2%[6] - 2020年公司销售收入同比下降14%，主要因全球疫情、北美飓风、主力产品供应链短缺和设备停机[12] - 公司2020年分占合营公司及联营公司亏损119.1万港元，2019年为3868.9万港元[23] - 2020年公司行政管理费用为3.16682亿港元，2019年为3.1945亿港元[23] - 截至2020年12月31日，公司流动资产为15.5303亿港元，2019年为16.54279亿港元[24] - 截至2020年12月31日，公司流动负债为6.12235亿港元，2019年为5.27355亿港元[24] - 截至2020年12月31日，公司权益总值为28.4614亿港元，2019年为35.73694亿港元[24] - 2020年公司资本负债率为17%，2019年为13%[24] - 截至2020年12月31日，集团内部资产账面价值为1950万欧元（相当于1.80863亿港元），2019年为1962.5万欧元（相当于1.71326亿港元），港元兑欧元汇率变动5%，集团税前亏损将增减904.3万港元[26] - 2020年12月31日，集团内公司间资产账面价值为1950万欧元（相当于1.80863亿港元），2019年为1962.5万欧元（相当于1.71326亿港元），港元兑欧元增减5%，集团除税前亏损将增减904.3万港元[30] - 2020年12月31日，集团有雇员560名，2019年为650名[33][36] - 截至2020年12月31日止年度，雇员工资及薪金为2.33668亿港元，2019年为2.93581亿港元[33][36] 通用航空飞机活塞发动机业务数据关键指标变化 - 2020年通用航空飞机活塞发动机业务确认收益12.46809亿港元，2019年为14.58003亿港元；毛利为1.82199亿港元，2019年为3.76523亿港元；本年亏损7.49196亿港元，2019年为0.2031亿港元[8] - 2020年通用航空飞机活塞发动机业务商誉及其他无形资产减值4.71044亿港元，2019年为零[8] - 2020年销售及营销费用从9076.8万港元增加至1.27077亿港元，主要因德国子公司召回产品作部件替换作出保修拨备5100.3万港元[8] - 撇除2018年收购业务时可识别购入资产公平值调整影响，2020年通用航空飞机活塞发动机业务亏损7.04423亿港元，2019年为溢利3533.4万港元[8] 新工厂相关情况 - 美国阿拉巴马州莫比尔的先进制造工厂原计划2020年完成，目前已转移约37%的员工、61%的设备和19%的制造中心至新工厂[14] - 因国际旅行限制，部分设备交付和培训延迟，主要生产线预计2021年转移并投入运营[14] - 预计新工厂将显著提高公司产能并有效降低生产成本[14] - 公司已将约37%的人员、61%的设备和19%的加工中心转移到美国阿拉巴马州莫比尔市的新工厂，预计主要生产线2021年完成转移和生产准备[18] 股权交易情况 - 公司出售所持幸福控股全部股份，现金代价为2682.1万港元[21][22] - 2020年11月30日，公司与第三方签订合同出售合营公司股本权益，代价为1150万元人民币，截至12月31日未完成[23] 公司管理层及董事情况 - 赖伟宣先生56岁，自2015年6月出任执行董事，自2019年8月起任公司主席及薪酬委员会成员[45][46] - 黄永丰先生46岁，自2021年1月起任执行董事及提名委员会成员[48] - 张志彪先生47岁，自2018年8月起任执行董事[49] - 黄勇峰46岁，2021年1月出任执行董事，现任中航国际副总经理、飞亚达董事长[50] - 张志标47岁，2018年8月出任执行董事，现任中航国际经营管理部部长，有超22年工作经验[51] - 于晓东48岁，1997年获对外经济贸易大学国际贸易硕士学位，2018年8月出任执行董事，是集团6间附属公司董事[52][54] - 赵扬50岁，2019年8月起出任执行董事及行政总裁，2017年1月起曾任财务总监，有逾25年会计及财务经验[53][55] - 周伟淦73岁，2015年6月出任非执行董事，1970年11月及1972年11月获香港大学相关学位，有逾40年项目管理与建筑设计经验[57][59] - 朱幼麟77岁，1999年5月出任独立非执行董事，任提名、审核及薪酬委员会相关职务，曾在多间国际机构工作[58][60] - 李家辉66岁，2007年12月出任独立非执行董事，任审核及薪酬委员会成员，是多家主板上市公司独董[61] - 张平56岁，2017年5月出任独立非执行董事，任提名委员会主席及成员、审核委员会成员，1988年7月开始在中国社科院经济所工作[62] - 林纪宁49岁，2018年6月加入公司任副财务总监，在会计财务及国际航空业务有逾25年经验[65][66] - 李家暉66岁，2007年12月出任独立非执行董事，同时任审核及薪酬委员会成员[63] - 张平56岁，2017年5月出任独立非执行董事，同时任提名委员会主席及审核委员会成员[63] - 傅方兴先生于2021年1月25日辞任执行董事[103] - 黄勇峰先生于2021年1月25日获委任为执行董事[103] 公司治理相关情况 - 截至2020年12月31日，公司实施并遵守《企业管治守则》所有守则条文及建议最佳常规，但两名独立非执行董事无指定任期[68][71] - 公司每年就禁止买卖期发出两次通知提醒董事不可买卖公司证券及衍生工具[70][73] - 董事会目前由五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，所有董事2020年全年任职，2021年1月25日傅方兴辞任、黄勇峰获任执行董事[79][81] - 每年三分之一董事（或最接近但不少于三分之一的人数）须轮值退任，每位董事每三年至少退任一次，退任董事可获重选[82] - 提名委员会会考量候选人资格和经验，评估后向董事会提交建议，董事会批准后提交股东大会审议[83] - 董事买卖公司证券及衍生工具前须知会行政总裁或主席并获书面确认[75][80] - 公司制定不逊于标准守则的雇员证券交易书面指引，未发现违规事件[77][80] - 每年三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须轮席退任，每位董事至少每三年退任一次[84] - 公司已采纳董事会成员多元化政策以保持竞争优势[88][90] - 董事会负责制定集团整体策略、监察财务表现和管理企业管治职能[89][90][91] - 董事会在企业管治方面有五项主要职能，如制定和检讨政策等[92][93][94] - 2020年董事会在企业管治方面有五项工作，如履行职责、检讨政策等[95] - 公司管理层获授权负责日常及行政管理并作运营和业务决策[96] - 公司已发出正式董事委任书并安排董事及高级职员法律责任保险[98][101] - 董事可获公司秘书意见和服务，必要时可通过主席寻求独立专业意见[99][101] - 2020年公司举行九次董事会会议，会议记录可供董事查阅[100][101] - 董事2020年出席董事会、委员会及股东大会记录载于表中[102] - 2020年除股东周年大会外，举行了一次股东特别大会[103] - 公司主席及行政总裁分别为赖伟宣先生及赵扬先生，二者角色独立区分，职责区分已书面列明[113][117][118] - 薪酬委员会由一名执行董事赖伟宣先生及两名独立非执行董事朱幼麟先生（主席）和李家晖先生组成[121][124] - 2020年薪酬委员会举行了一次会议，向董事会审查并推荐所有董事的薪酬方案[122] - 2020年薪酬委员会采用“以获转授责任方式厘定个别执行董事及高级管理层的薪酬方案”模式[123] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展，董事2020年接受阅读材料及更新资料、出席简介会/研讨会培训[105][109] - 新委任董事获全面、正式兼特为其而设的就任须知培训[108] - 董事会认为三名独立非执行董事符合上市规则第3.13条所载独立性准则[116] - 2020年薪酬委员会举行1次会议，审核并向董事会建议所有董事薪酬待遇[125] - 截至2020年12月31日，公司管理高层酬金在100万港元至150万港元的有2人[126] - 2020年审核委员会举行5次会议，评估外聘核数师能力及审核集团业绩等[127][130] - 2020年提名委员会举行1次会议，检讨董事会架构等并提出相关建议[135] - 董事负责监督各财务期间财务报表编制，确保其真实公允反映集团状况[143] - 本集团内部审核部门每年对风险管理及内部监控系统进行检讨，2020年通过综合风险评估方法评估其有效性及足够性[151][153] - 公司于2021年3月聘请独立内部监控顾问对内部控制进行评估，未发现重大缺点[151][153] - 持有可于公司股东大会投票之已缴足股本不少于十分之一之股东递交呈请书时，董事会须立即召开股东特别大会[162][163] - 代表不少于所有股东总投票权二十分之一的股东，或不少于一百名股东，可书面要求公司通知股东相关决议及传阅不超一千字的陈述[167] - 要求通知决议的呈请书须在会议前不少于六周交至注册办事处，其他呈请书须不少于一周[168] - 公司已实施企业信息披露政策，规定内幕消息处理和发布的报告程序[158] - 公司秘书郭致豪先生是公司雇员，直接向董事会负责，遵守上市规则要求[159] - 公司最新组织大纲及细则已登载于公司网页和联交所指定网页，2020年无变动[161] - 若董事会在呈请书递交日期起二十一天内未召开会议，代表超过总投票权一半的呈请人可自行召开，但须在递交日期起三个月内[166] - 股东数目代表不少于该呈请书提出当日有权于会议上投票之所有股东之总投票权二十分之一，或不少于一百名股东，可向公司提交书面要求[170] - 要求通知决议案之呈请书须在会议举行前六週递交，其他呈请书须在会议举行前一週递交[170] - 股东大会通告连同通函于召开股东周年大会最少二十个完整营业日或二十一日前（以较长者为准）送交股东[180][183] - 为通过特别决议案之会议，通告连同通函最少十 个完整营业日或二十一日前（以较长者为准）送交股东[180][183] - 召开其他会议（股东周年大会或为通过特别决议案之会议除外），通告连同通函最少十 个完整营业日或十四日前（以较长者为准）送交股东[180][183] - 2020年公司股东周年大会于2020年5月22日举行[182][184] 审计费用情况 - 2020年审计服务费用为329.5万港元，非审计服务费用为104万港元[142] - 截至2020年12月31日止年度，审核服务费用为329.5万港元，非审核服务费用为104万港元[146] 公司业务及战略情况 - 公司全球研发团队在航空汽油和航空煤油产品线开展多个项目，进展符合预期[34][37] - 公司战略是为客户提供优质产品和服务，面临脆弱供应链和高缺勤率问题，情况将延续至疫苗广泛接种[34][37] - 公司期望新工厂投入使用，创造安全、创新、高效工作环境，促进集团稳步发展[34][37] 合规情况 - 2020年全年，公司无违反重大相关法律法规事故[32][35] ESG报告情况 - ESG报告时间范围为2020年财政年度（2020年1月1日至12月31日）[188][191] - 公司每年发布ESG报告供各界查阅[189][192] - 董事会负责检视及评估集团环境、社会及管治风险，致力为可持续发展作贡献[194][195] - 报告根据上市规则附录二十七对《环境、社会及管治报告指引》的要求编撰及呈列资料[196] - 报告涵盖集团主要业务，因重要性要求对影响投资者及关联方的ESG事宜汇报[196] - 报告依指引呈列可计量、可对比且阐述目的及影响的关键绩效指标[196] - 报告须不偏不倚呈报集团ESG表现，避免不当影响读者决策的格式[196] - 报告使用一致披露统计方法，变更需注明[196]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收益6.5141亿港元，2019年为7.64471亿港元；毛利1.75634亿港元，2019年为2.09147亿港元；本期亏损3.95852亿港元，2019年为溢利3789.5万港元[7] - 每股基本亏损4.25港仙，2019年为每股基本盈利0.41港仙；股本回报率为 - 12%，2019年为1%[7] - 2020年6月30日，非上市公司发行的可换股债券按公平值193.8万港元列账，与2019年12月31日持平[19] - 2020年6月30日，天下图控股和幸福控股所发行股份公平值分别为零和2269.4万港元，2019年12月31日分别为零和3404.1万港元[20] - 期内，公司分占合营公司及联营公司亏损共73万港元，2019年为40.5万港元[22] - 期内，公司行政管理费用为1.49661亿港元，2019年为1.48237亿港元[23] - 2020年6月30日，公司流动资产为16.88846亿港元，流动负债为5971.46万港元，2019年12月31日分别为16.54279亿港元和5273.55万港元[24] - 2020年6月30日，公司抵押资产总值为26.08266亿港元，2019年12月31日为24.65957亿港元[26] - 2020年6月30日，公司共有雇员577名，2019年12月31日为650名；本期雇员（不含董事）工资及薪金为9683.3万港元，2019年为1.48208亿港元[31] - 公司预计2020年收益低于上年，将采取严格控制成本等措施管理现金状况[32] - 2020年6月30日，无董事及公司行政总裁在公司或其相联法团股份等中有须披露权益或淡仓[35] - 截至2020年6月30日，无根据公司购股计划授出、行使等的购股权[37] - 2020年上半年，公司收益651,410千港元，2019年为764,471千港元；销售成本475,776千港元，2019年为555,324千港元；毛利175,634千港元，2019年为209,147千港元[51] - 2020年上半年，公司其他收入14,093千港元，2019年为6,317千港元；其他利润及亏损（商誉减值）为 - 3,040千港元和 - 377,336千港元，2019年为30,978千港元[51] - 2020年上半年，公司销售及营销费用 - 36,903千港元，2019年为 - 48,391千港元；行政管理费用 - 149,661千港元，2019年为 - 148,237千港元；研发成本 - 19,896千港元，2019年为 - 16,748千港元[51] - 2020年上半年，公司财务开支 - 8,859千港元，2019年为 - 2,139千港元；分占合营公司溢利及亏损为0，2019年为 - 1,038千港元；分占联营公司溢利及亏损为 - 730千港元，2019年为633千港元[51] - 2020年上半年，公司除税前亏损406,698千港元，2019年溢利30,522千港元；所得税抵免10,846千港元，2019年为7,373千港元[51] - 2020年上半年，母公司所有者应占本期亏损395,852千港元，2019年溢利37,895千港元；母公司普通权益持有人应占每股亏损4.25港仙，2019年盈利0.41港仙[51] - 2020年上半年，公司本期亏损395,852千港元，2019年溢利37,895千港元；其他全面支出9,329千港元，2019年为15,013千港元[52] - 2020年上半年，母公司所有者应占本期全面支出总额405,181千港元，2019年收益22,882千港元[52] - 2020年6月30日非流动资产总值2742603千港元，较2019年12月31日的3118345千港元下降12.04%[55] - 2020年6月30日流动资产总值1688846千港元，较2019年12月31日的1654279千港元增长2.10%[55] - 2020年6月30日流动负债总值597146千港元，较2019年12月31日的527355千港元增长13.23%[57] - 2020年6月30日非流动负债总值665790千港元，较2019年12月31日的671575千港元下降0.86%[59] - 2020年6月30日资产净值3168513千港元，较2019年12月31日的3573694千港元下降11.33%[59] - 2020年上半年权益总值减少405181千港元，从3573694千港元降至3168513千港元[61] - 2020年上半年留存溢利减少395852千港元，从1471437千港元降至1079474千港元[61] - 2020年上半年公平值储备减少7458千港元，从 - 785235千港元降至 - 796582千港元[61] - 2020年上半年经营活动现金流量净额为 - 35481千港元，2019年为65344千港元[65] - 2020年上半年投资活动使用现金流量净额为 - 96002千港元，2019年为 - 153147千港元[65] - 2020年上半年融资活动产生的现金流量净额为83,652千港元，2019年为-699千港元[67] - 2020年6月30日现金及现金等值为937,688千港元，2019年为1,097,599千港元[67] - 2020年上半年来自客户合约的收益为651,410千港元，2019年为764,471千港元[83] - 2020年上半年其他收入为14,093千港元，2019年为6,317千港元[83] - 2020年上半年其他利润及亏损为-3,040千港元，2019年为30,978千港元[83] - 2020年上半年财务开支为8,859千港元，2019年为2,139千港元[85] - 2020年中期集团拨回其他应收账款的减值亏损11,268,000港元[84] - 2020年上半年销售存货成本436,866千港元，2019年为496,990千港元；提供服务成本37,639千港元，2019年为53,420千港元[86] - 2020年上半年所得税即期其他地区本期开支4,786千港元，过往年度过多拨备(15,731)千港元；2019年分别为4,379千港元和(19,080)千港元[90] - 2020年和2019年上半年已发行普通股加权平均数均为9,303,374,783股[92] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占亏损395,852千港元，2019年为盈利37,895千港元[94] - 2020年上半年未宣派中期股息，2019年也无；2019年3月15日宣派2018年特别股息每股1港仙，共约93,034,000港元[95] - 2020年上半年添置物业、厂房和设备97,412,000港元，2019年为105,462,000港元；出售项目账面价值8,000港元，2019年为1,767,000港元[96] - 2020年上半年投资物业公平值变动亏损14,400,000港元，2019年无[96] - 2020年6月30日应收贸易账款180,520千港元，预期信贷亏损模型下减值亏损4,254千港元；2019年12月31日分别为108,066千港元和4,394千港元[107] - 2020年6月30日，集团应收贸易账款的33%（2019年12月31日：32%）为应收一名主要客户款项[108] - 2020年6月30日应收贸易账款为176,266千港元，2019年12月31日为103,672千港元[109] - 2020年6月30日应付贸易账款为93,348千港元，2019年12月31日为85,219千港元[111] - 2020年6月30日厂房及机器已订约但尚未拨备为85,141千港元，2019年12月31日为132,077千港元[112] - 2020年上半年向联营公司提供贷款利息收入为266千港元，2019年为272千港元；向同系附属公司销售为74,632千港元，2019年为88,366千港元[114] - 减值前总值为1,700,000港元的向合营公司提供贷款已全数减值，年利率5厘[116] - 2020年上半年支付主要管理成员报酬总额为738千港元，2019年为1,295千港元[120] - 2020年6月30日按公平值计入其他全面收益之股本投资账面价值为23,083千港元，2019年12月31日为34,430千港元[122] - 2020年6月30日按公平值計入其他全面收益之股本投資合計23,083千港元，按公平值計入損益之財務資產合計1,938千港元，總計25,021千港元[132] - 2019年12月31日按公平值計入其他全面收益之股本投資合計34,430千港元，按公平值計入損益之財務資產合計1,938千港元，總計36,368千港元[132] - 2020年和2019年按公平值計入其他全面收益之股本投資－非上市於1月1日及6月30日均為389千港元[134] - 2020年期內按公平值計入損益之財務資產1月1日和6月30日均為1,938千港元[137] - 2020年6月30日和2019年12月31日公司無按公平值計量的財務負債[137] - 期內財務資產公平值計量無在第一級及第二級之間轉移，無轉入或轉出第三級（2019年：無）[135] 通用航空飞机活塞发动机业务线数据关键指标变化 - 通用航空飞机活塞发动机业务2020年上半年确认收益6.5141亿港元，2019年为7.64471亿港元；毛利1.75634亿港元，2019年为2.09147亿港元；本期亏损3.9128亿港元，2019年为溢利2400.2万港元[10] - 通用航空飞机活塞发动机业务2020年上半年商誉减值3.77336亿港元，2019年无[10] - 撇除相关影响后，通用航空飞机活塞发动机业务2020年上半年亏损3.68289亿港元，2019年为溢利5530.3万港元[10] - 2020年第一季全球活塞飞机交付量比2019年同期下降11.7%[11] - 通用航空飞机活塞发动机业务2020年上半年收益比2019年同期下降15%[11] - 2020年上半年通用航空飞机活塞发动机业务分部收益为651,410千港元，2019年为764,471千港元[79] - 2020年上半年通用航空飞机活塞发动机业务分部业绩亏损402,395千港元，2019年溢利35,709千港元[79] - 2020年上半年除税前亏损406,698千港元，2019年溢利30,522千港元[79] - 2020年6月30日分配给美国现金产生单元的商誉账面价值7,777,000港元，2019年12月31日为385,770,000港元，上半年确认减值377,336,000港元[101] - 2020年6月30日分配给德国现金产生单元的商誉账面价值14,051,000港元，与2019年12月31日相同[101] 公司运营相关情况 - 公司取消79个永久性工作岗位以保存现金[13] - 公司在不足60天内成功交付价值620万美元的发动机[13] - 公司正努力清理价值660万美元售后部件的逾期积压订单，目标在第三季末前完成[13] 公司股权结构情况 - 截至2020年6月30日，Tacko International Limited持有普通股1,895,559,000股，占公司已发行股本20.37%；中航国际（香港）集团有限公司持有2,421,341,390股，占比26.03%；中航国际（香港）集团、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空工业集团有限公司透过一间受控法团均持有4,316,900,390股，占比46.40%[39] - 2020年6月30日，中航工业控制中航国际91.14%权益[39]

财务业绩 - 2019年公司持续经营业务收益为14.58亿港元，2018年为13.41亿港元[6] - 2019年公司持续经营业务亏损为5401.6万港元，2018年为1.27亿港元[6] - 2019年母公司所有者应占亏损为5401.6万港元，2018年同期溢利为3.99亿港元[6] - 通用航空飞机活塞发动机业务2019年亏损2031万港元，2018年亏损8477.3万港元[6] - 2018年同期按公平值计入损益之财务资产公平值亏损3057.3万港元[6] - 分占合营公司及联营公司之亏损由2018年的247万港元增加至2019年的3868.9万港元[6] - 2019年每股基本亏损为0.58港仙，2018年每股基本盈利为4.47港仙[6] - 2019年股本回报率为 -2%，2018年为11%[6] - 2019年通用航空飞机活塞发动机业务收益14.58亿港元，2018年为13.41亿港元；毛利3.77亿港元，2018年为2.71亿港元；亏损2031万港元，2018年为8477万港元[8] - 若撇除收购业务时可识别购入资产公平值调整影响，2019年该业务溢利3533.4万港元，2018年为2029.2万港元[8] - 2019年无换股债券公平值损益，2018年同期亏损3057.3万港元[11][13] - 2019年底天下图控股股份公平值为零，幸福控股股份公平值3404.1万港元，2018年为5364.2万港元[15] - 2019年公司分占合营及联营公司亏损3868.9万港元，2018年为247万港元；行政费用3.74亿港元，2018年为3.51亿港元[15] - 2019年末公司流动资产为16.54279亿港元，较2018年的18.92118亿港元有所下降；现金及银行结存及定期存款合计9.90386亿港元，较2018年的11.91575亿港元减少[17] - 2019年末公司流动负债为5.27355亿港元，较2018年的5.40746亿港元略有下降[17] - 2019年末公司母公司所有者应占权益为35.73694亿港元，较2018年的36.19168亿港元稍有减少[17] - 2019年末公司计息债务包括2.25161亿港元的计息银行借贷和3.2061亿港元的租赁负债，2018年分别为1.21249亿港元和无；资本负债率为13%，2018年为3%[17] - 2019年末公司有雇员650名，较2018年的691名减少；持续经营业务的雇员工资及薪金（不包括董事酬金）为2.93581亿港元，较2018年的2.52989亿港元增加[29][30] 业务运营 - 2019年传统航空汽油发动机产品销售下跌，售予OEM、售后备件及MRO销售上升[8] - 2019年第二季度起美国供应链问题影响产能，预计2020年第二季度前解决[8] - 蓝色金枪鱼工厂现代化改造计划工厂建设2019年第三季度完成，预计2020年底前完成生产线搬迁[8] - 2019年聚焦IO - 370、CD - 170、CD - 300和GTSIO新发动机认证，已进入安装和试飞阶段[9][12] - 2019年底，天下图控股可换股债券公平值为零，美国非上市公司可换股债券公平值193.8万港元[10][13] - 公司在活塞发动机飞机业务相关的五个市场领域，战略是提供广泛产品系列，投资新产品研发和认证以创造增长机会[33][34] - 公司制定“P.A.C.E”战略及5年路线图，期望通过完成蓝色金枪鱼计划、建立成本结构、发展新技术和产品线等提升产品质量和盈利能力[35] - 公司制定了“P.A.C.E”战略及5年路线图，预期提高产品品质和盈利能力，确保营运结果稳定增长[36] - 公司年内无重大收购或出售[19][21] - 2019年末公司无重大或然负债，2018年也无[22][25] - 公司密切关注新冠疫情对运营的影响并采取措施降低影响[31][32] 公司管理层 - 赖伟宣55岁，自2015年6月任执行董事，2019年8月起任公司主席及薪酬委员会成员，有丰富财务及经营管理经验[41][42] - 傅方兴46岁，自2018年8月任执行董事，2019年8月任公司提名委员会成员，在财务管理等方面经验丰富[43][45] - 张志标46岁，自2018年8月任执行董事，在管理等多领域有超22年工作经验[44][46] - 有人在会计和金融领域有25年经验[48] - 于晓东47岁，自2018年8月出任执行董事，曾任中航国际多职，为集团四间附属公司之董事[49] - 赵扬49岁，自2019年8月起出任执行董事及公司行政总裁，自2017年1月起曾担任公司的财务总监，在会计及财务方面拥有逾25年经验[49] - 周伟淦72岁，自2015年6月出任非执行董事，现为长江实业集团有限公司之执行董事，有逾40年项目管理与建筑设计经验[51][53] - 朱幼麟76岁，自1999年5月出任独立非执行董事，同时出任公司提名委员会成员、审核委员会及薪酬委员会成员兼主席[52][54] - 李家晖64岁，自2007年12月出任独立非执行董事，截至2019年12月31日为李汤陈会计师事务所副执行合伙人，后任信永中和（香港）会计师事务所有限公司高级顾问[55][57] - 张平55岁，自2017年5月出任独立非执行董事，同时出任公司提名委员会主席及审核委员会成员，主要研究领域为中国经济增长和宏观经济政策[56][58] - 林继宁48岁，2018年6月加入集团任副首席财务官，负责集团企业融资、会计及资金管理职能，有逾25年会计、财务及国际航空业务经验[59] 企业管治 - 公司截至2019年12月31日止年度实施并遵守《企业管治守则》的所有守则条文及建议最佳常规，除两名独立非执行董事无指定任期外[65][66] - 公司每年就禁止买卖期发出两次通知提醒董事不可买卖公司证券及衍生工具[68][69] - 所有董事确认在2019年已遵守《标准守则》规定，公司未发现相关雇员证券交易违规事件[72][73][76] - 董事会由五名执行董事及四名非执行董事（含三名独立非执行董事）组成，九位董事中有八位全年任职[75][77] - 每年三分之一董事须轮席退任，每位董事至少每三年退任一次，退任董事可重选连任[78][80] - 提名委员会负责对董事候选人作评价并向董事会提交建议，董事会通过后提交股东大会审议批准，年内推荐委任赵扬先生为执行董事[79][80] - 公司采用董事会多元化政策，通过多因素实现和保持董事会多元化，董事会将设定目标并定期审查[82] - 董事会制定集团整体战略，监控财务表现，监督管理层，致力于实现股东长期价值最大化[83] - 公司已采纳董事会成员多元化政策并将制定可计量目标推行该政策[84] - 董事会负责履行企业管治守则要求的职能，包括制定和检讨政策等多项工作[86][89][90] - 2019年董事会履行企业管治职责，检讨政策、交易、合规及系统有效性[90] - 公司发出正式董事委任书，安排董事及高级职员法律责任保险并每年检讨[92][93][96] - 董事可获公司秘书意见服务，可通过主席寻求独立专业意见[94][96] - 2019年公司举行六次董事会定期会议，会议记录可供成员查阅[95][96] - 列出2019年董事出席董事会、委员会及股东大会的记录[97][98] - 刘洪德于2019年8月23日辞任，此前举行四次董事会及一次股东大会[98][99] - 赵扬于2019年8月23日获委任，至年底举行两次董事会及一次股东大会[98][99] - 2019年除周年大会外举行一次特别股东大会[100] - 2019年每位新委任董事获全面正式且量身定制的就任须知培训，全体董事被鼓励参与持续专业发展[102] - 公司主席为赖伟宣先生，行政总裁为赵扬先生，二者职责区分清晰并书面列明[104][109][110] - 非执行董事为集团带来广泛技能和经验，三名非执行董事符合上市规则独立性准则[107][111] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，2019年举行一次会议，采用特定模式厘定薪酬[114][115][116][117][118] - 2019年公司管理高层酬金在100万 - 150万港元的有2人，董事酬金及五名最高薪雇员详情分别载于财务报表附注8及9 [123][124] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2019年举行三次会议，职责清晰载于职权范围[124] - 审计委员会于2019年召开3次会议，评估外部审计师能力、审查中期和最终业绩等[125] - 提名委员会于2019年召开2次会议，审查董事会结构、评估独立董事独立性等[129][131] - 截至2019年12月31日，审计服务费用为300万港元，非审计服务费用为341.3万港元[135][139] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[125] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[128][131] - 公司按上市规则规定适时公告及发布财务业绩[137][141] - 董事负责监督财务报表编制，确保其真实反映集团状况[136][140] - 核数师负责对财务报表发表独立意见并向全体股东报告[137][141] - 董事会对集团风险管理和内部控制系统负总责[143] - 提名委员会挑选董事候选人时会考虑多样性等因素[132] - 集团内部审核部门于2019年12月31日止年度评估风险管理及内部控制系统，2020年3月独立顾问评估报告提交审核[144][146] - 公司实施企业信息披露政策，规定内幕消息处理发布程序[148] - 公司秘书郭致豪遵守上市规则资历等要求，向主席及行政总裁汇报[149][153][154] - 2019年公司组织大纲及细则无变动，已登载于公司及联交所指定网站[150][155] - 持有可投票已缴足股本不少于十分之一股东可要求董事会召开特别大会[151][156] - 代表总投票权不少于二十分之一股东或不少于一百名股东可书面提议案相关要求[158][161] - 要求通知决议案呈请书需会议前六周、其他呈请书需会议前一周递至注册处[159][161] - 提名董事程序见公司网站企业管治项[163][167] - 股东可通过公司秘书书面咨询董事会，也可在股东大会咨询[164] - 公司制定股东沟通政策并定期审查，通过多种渠道向股东及时披露信息[165][166] - 公司制定股东通讯政策并定期检讨以确保成效[170] - 股东大会通告连同通函分别于召开股东周年大会最少二十个完整营业日或二十一日前（以较长者为准）等不同时间送交股东[171][174] - 以投票方式表决的详细程序由会议主席在股东大会开始时说明，主席也会回答股东相关提问[172][175] - 公司2019年股东周年大会于2019年5月24日举行，会议主席就各项议题提呈个别决议案并以投票表决，公司按规定公告结果[173][175] - 除三位执行董事及一位独立非执行董事外，所有董事出席2019年股东周年大会并与股东有效沟通[173][175] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告时间范围为2019年1月1日至12月31日，与集团年报一致[179][183] - 报告涵盖美国通用航空飞机活塞发动机业务，代表集团大部分环境和社会影响[179][183] - 集团每年发布环境、社会及管治报告，以提升信息披露透明度和责任[180][184] - 董事会负责评估和识别集团环境、社会及管治风险，制定并确保相关政策实施[181][184] - 股东可书面通过公司秘书向董事会查询，秘书联络地址为香港金钟夏悫道18号海富中心第二座20楼A室，传真(852) 2915 0867，也可在股东大会上查询[168] 环境管理 - 公司与持份者保持开放对话以评估和改善ESG表现[191][192] - 公司秉承低碳经济原则，实施环境管理措施[193][194] - 公司制定内部环保指引，成立环境管理委员会[195][194] - 公司将温室气体及废气管理纳入运营决策[196][197] - 2019年氮氧化物排放量为2,630.84千克，较2018年的2,721.00千克有所下降[198] - 2019年硫氧化物排放量为145.15千克，较2018年的73.00千克有所上升[198] - 2019年颗粒物排放量为1,995.80千克，较2018年的1,996.00千克基本持平[198] - 报告期内公司产生约1,800吨二氧化碳当量的温室气体[200] - 公司温室气体排放密度为每位员工4吨二氧化碳当量[200] - 公司废气排放主要来自通用航空飞机活塞发动机业务[196][197]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司持续经营业务收益7.64471亿港元，2018年为6.07872亿港元；母公司所有者应占溢利3789.5万港元，2018年为亏损1.13053亿港元[6] - 2019年上半年每股基本盈利0.41港仙，2018年为每股基本亏损1.33港仙；股本回报率为1%，2018年为 - 4%[7] - 非上市公司发行的可换股债券于2019年6月30日按公平值193.8万港元列账，2019年上半年无公平值利润或亏损，上年同期录得公平值亏损净额1057.3万港元[18] - 2019年6月30日，天下图控股和幸福控股所发行股份公平值分别为零和4023.1万港元，2018年12月31日分别为零和5364.2万港元[19] - 期内公司录得分占合营公司及联营公司之亏损共40.5万港元，2018年为277万港元[20] - 期内公司录得来自持续经营业务之行政管理费用1.70291亿港元，2018年为1.96443亿港元，减少主因是汇兑亏损由2170.6万港元减至530.6万港元[21] - 2019年6月30日，公司有流动资产18.03559亿港元，现金及银行结存及定期存款共10.97599亿港元，流动负债为5.75734亿港元；2018年12月31日分别为18.92118亿港元、11.91575亿港元和5.40746亿港元[22] - 2019年6月30日，公司母公司所有者应占权益为35.49016亿港元，计息债务为1573.95万港元，资本负债率为4%；2018年12月31日分别为36.19168亿港元、1212.49万港元和3%[23] - 2019年6月30日，公司共有雇员685名，2018年12月31日为691名；本期持续经营业务雇员工资及薪金为1.48208亿港元，2018年为1.08784亿港元[31] - 截至2019年6月30日止六个月，持续经营业务收益2019年为764,471千港元，2018年为607,872千港元；销售成本2019年为555,324千港元，2018年为465,396千港元；毛利2019年为209,147千港元，2018年为142,476千港元[51] - 截至2019年6月30日止六个月，其他收入及利润2019年为39,728千港元，2018年为12,776千港元；销售及营销费用2019年为48,391千港元，2018年为33,736千港元；行政管理费用2019年为170,291千港元，2018年为196,443千港元；财务开支2019年未提及具体数据，2018年未提及具体数据[51] - 截至2019年6月30日止六个月，分占合营公司溢利及亏损2019年为 - 2,139千港元，2018年为 - 7,285千港元；分占联营公司溢利及亏损2019年为633千港元，2018年为 - 213千港元[51] - 截至2019年6月30日止六个月，其他经营收入2019年为1,721千港元，2018年为0千港元；财务资产之减值亏损拨回净额2019年为1,152千港元，2018年为3,936千港元；按公平值计入损益之财务资产之公平值亏损2019年为0千港元，2018年为 - 10,573千港元[51] - 截至2019年6月30日止六个月，来自持续经营业务之除税前溢利╱（亏损）2019年为30,522千港元，2018年为 - 91,619千港元；所得税抵免2019年为7,373千港元，2018年为19,236千港元[51] - 截至2019年6月30日止六个月，来自持续经营业务之本期溢利╱（亏损）2019年为37,895千港元，2018年为 - 72,383千港元；已终止经营业务本期亏损2019年为0千港元，2018年为 - 56,740千港元[51] - 截至2019年6月30日止六个月，本期溢利╱（亏损）2019年为37,895千港元，2018年为 - 129,123千港元[51] - 2019年上半年母公司所有者应占溢利为37,895千港元，2018年同期亏损113,053千港元[53] - 2019年上半年母公司普通股权益持有人应占每股盈利为0.41港仙，2018年同期亏损1.33港仙[53] - 2019年上半年全面收益总额为22,882千港元，2018年同期亏损144,149千港元[56] - 2019年6月30日非流动资产总值为2,704,480千港元，2018年12月31日为2,622,145千港元[58] - 2019年6月30日流动资产总值为1,803,559千港元，2018年12月31日为1,892,118千港元[58] - 2019年6月30日流动负债总值为575,734千港元，2018年12月31日为540,746千港元[61] - 2019年6月30日流动资产净值为1,227,825千港元，2018年12月31日为1,351,372千港元[61] - 2019年6月30日非流动负债总值为383,289千港元，2018年12月31日为354,349千港元[63] - 2019年6月30日资产净值为3,549,016千港元，2018年12月31日为3,619,168千港元[63] - 2019年6月30日综合储备为2,618,679,000港元[67] - 2019年中期母公司所有者应占权益合计为17.32505亿千港元，2018年为17.12546亿千港元[69] - 2019年中期留存溢利为5.91051亿千港元，2018年为6.34784亿千港元[69] - 2019年中期汇兑波动储备为 - 4988.9万千港元，较之前增加1070万千港元[69] - 2019年上半年来自持续经营业务除税前亏损为3.0522亿千港元，2018年为 - 9.1619亿千港元[72] - 2019年上半年银行利息收入为 - 4999万千港元，2018年为 - 1889万千港元[72] - 2019年上半年出售其他无形资产之利润为 - 3.2194亿千港元，2018年无此项[72] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.5344亿千港元，2018年为 - 2.0734亿千港元[74] - 2019年上半年投资活动使用的现金流量净额为 - 15.3147亿千港元，2018年为 - 11.8157亿千港元[77] - 2019年上半年存货减少3.8398亿千港元，2018年存货减少2.4896亿千港元[74] - 2019年上半年应付贸易账款减少1.974亿千港元，2018年减少5.5013亿千港元[74] - 2019年上半年新银行贷款9362千港元，偿还银行贷款6200千港元，偿还中间控股公司贷款385千港元，租赁付款本金部分2906千港元，已付利息1340千港元，融资活动使用现金流量净额699千港元[79] - 2018年上半年偿还银行贷款32294千港元，偿还来自附属公司非控股股东贷款69607千港元，来自中间控股公司新贷款543127千港元，偿还来自中间控股公司贷款533951千港元，应付附属公司非控股股东款项减少25777千港元，应付中间控股公司款项减少2551千港元，应付同系附属公司款项减少18731千港元，已付利息43440千港元，融资活动使用现金流量净额183224千港元[79] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额88502千港元，1月1日现金及现金等价物为1191575千港元，汇率变动影响净额5474千港元，6月30日现金及现金等价物为1097599千港元[81] - 2018年上半年现金及现金等价物减少净额322115千港元，1月1日现金及现金等价物为627140千港元，汇率变动影响净额13043千港元，6月30日现金及现金等价物为318068千港元[81] - 2019年6月30日现金及银行结存为597840千港元，取得时原到期日不足三个月的无抵押定期存款为499759千港元[81] - 2018年6月30日现金及银行结存为308232千港元，已终止经营业务应占的现金及银行结存为9836千港元[81] - 2019年上半年母公司普通權益持有人應佔來自持續經營業務溢利37,895千港元，2018年同期虧損72,383千港元；2018年上半年來自已終止經營業務虧損40,670千港元[120] - 2019年期內已發行普通股之加權平均數為9,303,374,783股，2018年為8,529,894,120股[119][120] - 2019年上半年無中期股息，2018年無中期股息；2018年特別股息每股1港仙，合共約93,034,000港元[124] - 2019年上半年添置物業、廠房和設備105,462,000港元，2018年為30,463,000港元；出售物業、廠房和設備賬面值1,767,000港元，2018年為4,650,000港元[125] - 2019年6月30日應收貿易賬款121,822千港元，減值5,363千港元，淨額116,459千港元；2018年12月31日應收貿易賬款109,283千港元，減值6,572千港元，淨額102,711千港元[126] - 2019年6月30日應收貿易賬款的39%應收一名主要客戶[127] - 2019年6月30日應付貿易賬款69,967千港元，2018年12月31日為90,152千港元[129] - 法定股本10,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股，2019年6月30日及2018年12月31日均為1,000,000千港元；已發行及繳足9,303,374,783股每股面值0.10港元之普通股，2019年6月30日及2018年12月31日均為930,337千港元[132] - 2018年2月7日發行3,783,783,783股新股，已發行股本及股份溢價賬分別增加378,378,000港元及1,248,649,000港元[133] - 2019年6月30日已訂約但尚未撥備的廠房及機器資本承擔為151,590千港元，2018年12月31日為158,015千港元[134] - 2019年上半年向联营公司提供贷款的利息收入为272千港元，2018年为497千港元，年利率均为6厘[136] - 2018年上半年来自附属公司之非控股股东的贷款利息支出为26,779千港元，年利率6厘，2019年无此项支出[136][137] - 2018年上半年来自中间控股公司的贷款利息支出为13,421千港元，年利率4.35厘至6厘，2019年无此项支出[136][137] - 2019年上半年向同系附属公司的销售为88,366千港元，2018年为67,336千港元[136] - 2019年上半年支付关键管理人员报酬总额为1,295千港元，2018年为1,193千港元[142] - 2019年6月30日财务资产账面价值为42,558千港元，2018年12月31日为54,031千港元[144] - 2019年6月30日计息银行贷款（非流动部份）账面价值为0千港元，2018年12月31日为1,031千港元[144] - 2019年6月30日按公平值计量资产合计42,558千港元，其中第一级40,231千港元，第三级2,327千港元[154] - 2019年6月30日，按公平值计入其他全面收益之股本投资为389千港元，2018年无此项数据[156] - 2019年按公平值计入损益之财务资产1月1日为0，增加1938千港元，6月30日为1938千港元；2018年1月1日为82349千港元，已确认亏损总额为10573千港元，赎回时终止确认51776千港元，6月30

公司收购与出售 - 2018年2月7日公司完成收购Motto全部已发行股本及股东贷款票据，总代价24亿港元，其中14亿以股份配发及发行方式偿付，10亿以现金支付[7] - 2018年公司出售拓业国际全部已发行股本及相关贷款和利息，该已终止经营业务收益4109.5万港元（2017年：15.2071亿港元），溢利5.07569亿港元（2017年：亏损2.67833亿港元）[6][7] 持续经营业务财务数据 - 2018年公司持续经营业务收益13.41223亿港元（2017年：无），母公司所有者应占溢利3.98968亿港元（2017年：亏损2.88481亿港元）[8][11] - 2018年持续经营业务亏损1.27132亿港元（2017年：6871万港元），主要因新收购业务亏损、上年有一次性收益和新增财务开支等[8][9][11][12] - 2018年来自持续经营业务的其他收入及利润从去年的622.7万港元增至5135.5万港元，主要因汇兑利润3315.1万港元[20] - 2018年来自持续经营业务的销售及营销费用为8336.7万港元，2017年无此项费用[23] - 2018年公司来自持续经营业务的行政费用为3.51248亿港元，2017年为3705.4万港元，其中3.19998亿港元由新增业务产生[23] 新收购业务财务数据 - 2018年新收购的通用航空飞机活塞发动机业务亏损8477.3万港元[9][12] - 2018年2月7日至12月31日，通用航空飞机活塞发动机业务确认收益13.41223亿港元、毛利2.70961亿港元，亏损8477.3万港元；若按账面价值列账，该业务盈利2029.2万港元[15][17] 通用航空飞机活塞发动机业务运营数据 - 2018年通用航空飞机活塞发动机业务交付发动机2511台，较2017年增长13%[16][18] 可换股债券相关财务数据 - 2018年，公司就天下图控股及幸福控股发行的可换股债券确认按公平值计入损益的财务资产公平值亏损净额3057.3万港元，上年确认衍生金融工具公平值亏损1133.7万港元[19] - 2018年3月6日，幸福控股发行的可换股债券到期并被赎回；8月2日，天下图控股发行的可换股债券到期但无力赎回，该债券于12月31日按零公平值列账[19] - 2018年1月1日，公司采纳香港财务报告准则第9号，可换股债券应分类为按公平值计入损益的财务资产[19] 公司其他财务数据 - 2017年有一次性出售可换股贷款利润8715.1万港元[9][12] - 2018年新增贷款录得财务开支1546.1万港元（2017年：无）[9][12] - 2018年财务资产减值及公平值亏损降至2805.4万港元（2017年：1.06173亿港元）[9][12] - 2018年录得汇兑利润3315.1万港元（2017年：亏损1.7万港元）[9][12] - 2018年每股基本盈利4.47港仙（2017年：每股基本亏损5.23港仙），股本回报率为11%（2017年： - 17%）[10][12] - 2018年12月31日，天下图控股及幸福控股所发行股份公平值分别为0及5364.2万港元[20] - 去年公司录得天下图控股股份公平值亏损685.7万港元，幸福控股可供出售投资减值6728万港元[20] - 2018年公司分占合营公司及联营公司亏损247万港元，2017年为1882.1万港元[20] - 2018年12月31日，公司流动资产为18.92118亿港元，2017年为38.25763亿港元，包括现金等共11.91575亿港元，2017年为6.2714亿港元[23] - 2018年12月31日，公司流动负债为5.40746亿港元，2017年为9.80982亿港元[23] - 2018年2月7日收购完成，公司向中航国际（香港）集团发行37.83783783亿股新股，公平值为16.27027亿港元[23] - 因发行新股，公司已发行股本及股份溢价账分别增加3.78378亿港元及12.48649亿港元[23] - 截至2018年12月31日，公司母公司所有者应占权益为36.19亿港元，2017年为17.33亿港元；已发行股本为9.30亿港元，2017年为5.52亿港元；储备为26.89亿港元，2017年为11.81亿港元[24] - 2018年公司计息银行贷款为1.21亿港元，2017年来自同系附属公司的贷款为9.23亿港元，来自中间控股公司的贷款为5.04亿港元；资本负债率为3%，2017年为45%[24] - 截至2018年12月31日，公司有691名员工，2017年为70名；2018年持续经营业务的雇员工资及薪金（不包括董事酬金）为2.53亿港元，2017年为584.6万港元[29][32] 公司项目计划 - 蓝色金枪鱼工厂现代化改造计划于2018年7月开始建设，投资7500万美元，厂房建设计划于2019年6月完工，设备升级按计划进行，首台设备于2018年12月完成验证，预计2019年5月船运和安装，2020年后期实现全速率生产[35] - 研发项目目标是为市场带来新发动机，包括IO - 370、CD - 170、CD - 285和CD - 300，已完成重要里程碑，预计未来24个月分阶段完成研发和认证[35] 公司业务风险 - 2019年全球经济不确定性及全球通用航空市场变化将影响公司销售目标，研发项目和蓝色金枪鱼计划进度延迟或影响短期生产[37] 公司未来展望 - 2018年进行的机会、专案和投资预计2019年继续实施，2020年取得成果[38][39] 公司董事信息 - 刘洪德58岁，自2016年12月出任公司执行董事、主席及薪酬委员会成员[41][42] - 赖伟宣54岁，自2015年6月出任执行董事，2018年8月起任公司行政总裁及提名委员会成员[43][45] - 傅方兴45岁，自2018年8月出任执行董事，1996年获中央财经大学学士学位，2005年获上海财经大学硕士学位[44][46] - 张志标45岁，自2018年8月出任执行董事，有超22年工作经验[47] - 于晓东46岁，自2018年8月出任执行董事，1997年获对外经济贸易大学国际贸易硕士学位，为集团四间附属公司之董事[48][50] - 张志标45岁，自2018年8月出任执行董事，在管理等方面有超22年工作经验[49] - 周伟淦71岁，自2015年6月出任非执行董事，有逾40年项目管理与建筑设计经验[52][54] - 朱幼麟75岁，自1999年5月出任独立非执行董事，同时任公司提名、审核及薪酬委员会成员兼主席[53][55] - 李家暉64岁，自2007年12月出任独立非执行董事，任公司审核及薪酬委员会成员[56][58] - 张平54岁，自2017年5月出任独立非执行董事，任公司提名委员会主席及审核委员会成员[57][58] - 赵扬48岁，2017年1月加入集团任财务总监，有超25年会计和财务经验；林纪宁47岁，2018年6月加入任副财务总监，有超25年相关经验[60] 公司企业管治 - 公司截至2018年12月31日实施并遵守《企业管治守则》，除两名独立非执行董事无指定任期[62][65] - 公司每年就禁止买卖期向董事发出两次通知提醒[64][67] - 董事会目前由5名执行董事和4名非执行董事（含3名独立非执行董事）组成，9位董事中有6位全年任职[72][74] - 每年三分之一董事（或最接近但不少于三分之一的人数）轮值退任，每位董事每三年至少退任一次[75] - 2018年8月24日前公司无提名委员会，由董事会直接负责董事提名[76] - 年内董事会推荐傅方兴、俞晓东和张志彪为执行董事[76] - 每年三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每三年退任一次[77] - 2018年董事会遴选及推荐委任傅方兴、于晓东及张志标为执行董事[77] - 公司采纳董事会成员多元化政策以保持竞争优势[79][82] - 截至2018年12月31日，公司举行八次董事会定期会议[90][91] - 刘洪德出席董事会定期会议6次，出席股东大会1次，出席周年会议3次[95] - 潘林武出席董事会定期会议5次，出席股东大会1次，出席特别会议1次[95] - 赖伟宣出席董事会定期会议6次，出席股东大会1次，出席周年会议2次[95] - 周伟淦出席董事会定期会议8次，出席股东大会1次，出席周年会议3次[95] - 朱幼麟出席董事会定期会议7次，出席审核委员会会议2次，出席股东大会1次，出席周年会议2次[95] - 李家晖出席董事会定期会议8次，出席审核委员会会议2次，出席股东大会1次，出席周年会议3次[95] - 潘林武、周春華、徐洪舸于2018年8月24日退任，截至退任日年内举行五次董事会会议及三次股东大会[96][97] - 傅方興、于曉東、張志標于2018年8月24日获委任，从任命日至年底召开三次董事会会议及一次股东大会[97][98] - 2018年除股东周年大会外，举行了三次股东特别大会[99] - 提名委员会从成立之日至2018年底未举行会议[98] - 公司主席为刘洪德先生，行政总裁为赖伟宣先生，二者角色独立区分，职责书面列明[109] - 薪酬委员会由一名执行董事刘洪德及两名独立非执行董事朱幼麟（主席）、李家晖组成[111][114] - 2018年薪酬委员会未举行会议，2018年薪酬待遇已于2017年12月会议检讨及建议[112][114] - 行政人员薪酬政策将执行董事待遇与企业目标表现挂钩，2018年薪酬委员会采用获转授责任厘定薪酬待遇模式[113][114] - 所有董事2018年接受持续专业发展计划、阅读材料及更新资料、出席简介会/研讨会等培训[105][106] - 公司收到独立非执行董事根据上市规则第3.13条的独立性周年确认书，董事会认为其符合独立性准则[109] - 2018年公司管理高层酬金在100万至150万港元的有1人[118] - 审核委员会2018年举行2次会议[118] - 公司于2018年8月24日设立提名委员会，从成立至年底未举行会议[121][123] - 截至2018年12月31日止年度，审核服务费用为416.4万港元，非审核服务费用为519.7万港元[125] - 提名委员会认为董事会成员推荐新成员或现有成员续任时，成员需具备高尚职业道德和个人道德等多项资格[125] - 公司已按上市规则规定适时公告及发布财务业绩[131] - 2018年集团内部审核部门评估风险管理及内控系统，报告于2019年3月提交审核，未发现重大缺点[134][136] - 董事会认为集团风险管理及内控系统足够有效，公司遵守企业管治守则相关条文[134][136] - 公司实施企业信息披露政策，规定内幕消息处理和发布程序[138][143] - 公司秘书郭致豪遵守上市规则资格、经验和培训要求，向主席及行政总裁汇报[139][144][145] - 2018年公司组织大纲及细则无变动，已登载于公司及联交所指定网站[140][146] - 持有可于公司股东大会投票之已缴足股本不少于十分之一的股东递交呈请书时，董事会须召开特别股东大会[141][147] - 董事會需在呈請人遞交呈請書21日內召開會議，否則呈請人可自行召開，但不得於遞交呈請書3個月屆滿後舉行[149] - 股東提呈議案，需代表不少於所有股東總投票權1/20或不少於100名股東，可書面要求公司發通告及傳閱不超過1000字陳述書[149] - 呈請書需在會議前不少於6週（要求通知決議案）或1週（其他呈請）遞交註冊辦事處[149] - 股東大會通告連同通函於股東週年大會前最少20個完整營業日或21日（以長者為準）、通過特別決議案會議前最少10個完整營業日或21日（以長者為準）、其他會議前最少10個完整營業日或14日（以長者為準）送交股東[152][155] - 2018年股東週年大會於2018年5月24日舉行，會議主席就各議題提呈決議案並以投票表決，公司按上市規則公告結果[154][156] - 除2位執行董事及1位獨立非執行董事外，所有董事、審核及薪酬委員會主席及1名成員出席2018年股東週年大會並與股東有效溝通[154][156] 报告相关信息 - 报告时间范围为2018年1月1日至12月31日，与集团年报一致，且未包含大连地产发展业务[159] - 报告编制参考上市规则附录二十七对《环境、社会及管治报告指引》的要求，遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[160] - 2018年公司通过多种正式渠道与利益相关者保持开放对话[160] 公司环境数据 - 公司废气排放主要来自通用航空飞机活塞