公司治理变动 - 汪晓峰先生获委任为执行董事 [1] - 任命生效日期为2025年7月29日 [1]

公司人事变动 - 汪晓峰先生获委任为执行董事 [1] - 任命自2025年7月29日起生效 [1]

公司信息 - 公司为瀛晟科学有限公司[2] 董事会成员 - 执行董事有蒋青辉、翁祖钿、李忠海、汪晓峰[3] - 非执行董事为林少鹏[3] - 独立非执行董事是郭剑雄、王钰梅[3] - 蒋青辉为董事会主席[3] - 翁祖钿为行政总裁[3] 董事会委员会 - 董事会设立3个委员会[3] - 郭剑雄担任审核委员会主席[4] - 王钰梅为审核、薪酬、提名委员会成员[4]

人事变动 - 汪晓峰2025年7月29日起任公司执行董事，任期三年[3][7] - 汪晓峰月薪10,000港元[7] 人员履历 - 汪晓峰62岁，金融行业超25年经验[4] - 汪晓峰曾在多家金融公司任职[4] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有4名执行董事、1名非执行董事及2名独董[8]

人事变动 - 林冠輝于2025年7月7日辞任公司秘书及授权代表[3] - 余雅茵于2025年7月7日获委任为公司秘书及授权代表[3] 人员信息 - 余女士有超10年审计、会计及公司秘书经验[3] - 董事会认为余女士符合担任公司秘书资格[5] 董事会构成 - 公布日期董事会由3名执行董事、1名非执行董事及2名独立非执行董事组成[6]

提名委员会基本信息 - 提名委员会职权范围于2012年3月30日获批采纳，分别于2019年10月21日及2025年6月30日修订[2] - 成员由董事会在董事会成员中选任，多数应为独立非执行董事，最少由三位成员组成，且至少有一位不同性别的成员[4] 会议相关规定 - 须每年召开不少于一次例行会议，主席或其他成员可要求额外举行[8] - 会议法定人数为至少两位成员，其中一位须为独立非执行董事[10] - 例行会议需在会议日期前最少三天送交议程和支持文件[14] - 会议记录草稿和定稿需送交全体成员，签署后发给董事会成员传阅[17] 职责与权限 - 获授权调查事务、索取资料、进行提名面试和利用中介公司物色候选人[18] - 职责包括每年检讨董事会架构等、挑选董事候选人、评估独立董事独立性等[19] 审阅与报告 - 每年需审阅公司董事会多元化政策等多项执行情况及成效并提建议[22] - 需编写报告供载入企业管治报告，含董事提名政策等内容[13.2][22] 其他规定 - 成员须确保投入足够时间履行职责[14.4][23] - 董事会将定期评估提名委员会表现[14.5][23] - 职权范围将在公司及港交所网站刊载并应要求提供副本[15.1][24] - 董事会可修订、补充及撤销职权范围及决议案[16.1][25]

债务延期 - 250万港元未偿还公司债券到期日延至2025年9月30日[3] - 1700万港元贷款到期日从2025年5月13日延至2026年5月13日[3] - 500万港元贷款到期日从2025年4月27日延至2026年4月27日[5] - 300万港元贷款到期日从2025年5月24日延至2026年5月24日[5] 资金筹集 - 与债券持有人就4500万港元公司债券延期书面磋商[5] - 推进与其他贷款人磋商延期定期贷款到期日[5] - 联络潜在投资者筹集权益资金[5] - 考虑潜在包销商计划进行股本融资活动并于2025年底前筹资[5] 其他策略 - 持续实施成本控制措施增强财务韧性[5] - 根据要求适时就不发表意见情况刊发公告[4]

公司概况 - 公司为瀛晟科学有限公司[2] 董事会情况 - 董事会有6名董事，设3个委员会[3] - 蒋青辉为董事会及提名委员会主席[3][4] - 翁祖钿为行政总裁及薪酬委员会主席[3][4] - 郭剑雄任审核委员会主席、提名委员会成员[4] - 王钰梅任三委员会成员[4]

会议信息 - 2025年5月22日举行股东周年大会[5] 股份数据 - 股东周年大会时已发行股份总数为154,757,480股[5] 决议结果 - 除重选赵勇为董事外其他决议案均获通过[5] - 省览等财务报表决议案赞成票79,520,203（100.00%）[7] - 重选蒋青辉、王钰梅为董事赞成票均为79,520,203（100.00%）[7] - 重选赵勇为董事赞成票18（0.01%），反对票79,520,185（99.99%）[7] - 授予发行及回购股份授权赞成票均为79,520,203（100.00%）[8] 人员变动 - 赵勇于2025年5月22日大会结束起退任[9] - 公司将3个月内物色候选人填补空缺[11]

多家A股公司"摘星脱帽"情况 - *ST有树(300209)将于5月13日复牌并撤销*ST标识 股票简称变更为"有棵树" 代码保持不变 [2][3] - 公司2024年末经审计净资产达9.25亿元 2024年归母净利润5675.97万元 但扣非净利润亏损1.13亿元 [8] - 审计机构确认公司持续经营能力不确定性已消除 符合撤销风险警示条件 [8] 近期其他上市公司风险警示变动 - 5月以来九芝堂 天邦食品 山东墨龙 永悦科技等公司完成"脱帽"撤销ST标识 [2][9][11] - ST宁科由*ST降为ST 恒宇信通 新宁物流 文投控股等公司同时完成"摘星脱帽" [2][11] - 沪深两市已有20余家上市公司完成风险警示撤销 预计5月底前将达32家 [12] 风险化解路径与行业趋势 - 上市公司通过主业聚焦 内控整改 破产重整等方式改善基本面 [12] - 南开大学专家指出撤销风险警示后需强化主业竞争力 提升持续经营能力 [12]