证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-109 上海威贸电子股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》的公告 | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 8067.7603 | 万元。 | 8065.3103 | 万元。 | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 | | 8067.7063 | 万股，均为普通股。 | 8065.3103 | 万股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、备查文件 《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司于 2025 ...

一、申请授信的基本情况 证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-111 上海威贸电子股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠 道，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》 上海威贸电子股份有限公司 董事会 为满足公司经营及业务发展对资金的需求，公司拟以信用方式向银行（包括 但不限于中国农业银行、招商银行、宁波银行、中国银行、杭州银行、江苏银行、 交通银行等）申请总额不超过人民币 1.3 亿元的综合授信额度，具体授信额度、 实际融资金额、方式、利率及期限等条款以实际与银行签署的协议为准，有效期 内授信额度可以循环使用。 为确保银行授信业务的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司董事长或 其指定代理人签署相关协议，并 ...

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-107 上海威贸电子股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 | 年发 | 2025 年与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料、 | 采购硅橡胶制品、弹 | 645,000.00 | | 87,992.76 | | 根据 2026 | 年度业务发 | | 燃料和动力、 | 簧、金属件等材料 | | | | 展需要预计 | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售线束、塑料件、 | 935,000.00 | | 173,901.1 ...

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-110 上海威贸电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，在确保正常经营所 需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，购买安全 性高、流动性好、风险等级不高于 R3（含 R3）的理财产品，包括但不限于银行 存款类产品、银行美元定期存款、银行理财产品、信托产品、资产管理计划、国 债逆回购、券商理财产品以及根据公司内部决策程序批准的其他风险可控的委托 理财产品。不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 （二） 委托理财金额和资金来源 自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度及有效期范围内， 公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组织实 施及办理 ...

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-112 上海威贸电子股份有限公司 关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金 使用效率，增强财务稳定性，公司计划在不影响正常生产经营的前提下，开展外 汇衍生品交易业务。 （二）开展外汇衍生品交易的金额和资金来源 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合行业发展、外汇市场行情等因素， 拟在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过等值于人民币 8,000 万元的自有 资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。 （三）开展外汇衍生品交易的方式 公司通过与具有合法资质的大型商业银行等金融机构签订相关协议的方式 开展外汇衍生品交易业务。业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇 掉期、货币互换、利率互换业务等。公司董事会提请股东会授权公司管理层在 ...

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-106 上海威贸电子股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 苏州威贸电子有限公司（以下简称"苏州威贸"）是上海威贸电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的控股子公司，公司持有苏州威贸 88.94%股权。基于 公司战略和业务发展需要，公司拟以 88.23 万元收购少数股东谢亚军持有的苏州 威贸 11.06%股权。本次交易完成后，公司将持有苏州威贸 100%的股权，本次股 权收购不影响公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个 ...

上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-105 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 14 日 15:00—2026 年 1 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-104 上海威贸电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司基于战略和业务发展需要，拟以 88.23 万元收购少数股东谢亚军持有的 苏州威贸电子有限公司 11.06%股权。本次交易完成后，公司将持有苏州威贸 100% 的股权。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于收购 控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-106）。 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：公司部分高级管理 ...

证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-108 上海威贸电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回 购注销部分限制性股票的议案》。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六 次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审 议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）之"第十四章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象 个人情况发生变化"之"（三）激励对象离职"的规定："激励对象合同到期且不再续约 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海威贸电子股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 关于上海威贸电子股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 01F20241293 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公司 (以下简称"公司"或"威贸电子")的委托,并根据威贸电子与本所签订的专项法律服 务合同,根据《上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》 （以下简称"《激励计划》"）就公司调整 2024年限制性股票激励计划回购价格并回 购注销部分限制性股票(以下简称"本次回购注销")相关事项,根据《中华人民共和 国证券法》（以 ...