一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 证券代码：920346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-104 上海威贸电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司基于战略和业务发展需要，拟以 88.23 万元收购少数股东谢亚军持有的 苏州威贸电子有限公司 11.06%股权。本次交易完成后，公司将持有苏州威贸 100% 的股权。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于收购 控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-106）。 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：公司部分高级管理 ...