制度修订 - 2025年12月8日公司董事会通过修订《累积投票制度实施细则》议案，待股东会审议[3] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会董事选举应推行累积投票制[6] - 选举董事时投票权为持股数与待定董事人数乘积[6] - 独董和非独董分开投票，投票权分别按对应人数计算[13] - 候选人得票超出席股东表决权股份总数二分之一当选[15] - 得票数相同等情况有不同处理方式[16] 相关要求 - 采用累积投票制选举董事，股东会通知需特别说明[18] - 股东会会议召集人须制备合适选票并说明解释方法[19]

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-141 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.11：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作 的规定》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《湖 北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》（以下 ...

制度审议 - 2025年12月8日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 股东会审议范围 - 审议单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保等七类担保事项[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，且应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13][14] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[13][14] - 为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，且控股股东等应提供反担保[14] 董事会审议规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[14] 子公司担保规定 - 子公司原则上不得为他人担保，确因业务需要需经多环节审批[10] 合同审查 - 担保合同需由公司董事会指定部门审查，必要时交律师事务所审阅或出具法律意见[15] 担保后续管理 - 经办责任人关注被担保方情况并及时报告财务部[19] - 未约定保证期间的连续债权保证有风险时及时报告[19] - 财务部或子公司书面通告债权人终止保证合同并上报董事会[25] - 被担保人债务到期15个工作日未履行还款义务等情况公司采取措施[26] - 被担保人不能履约公司启动反担保追偿程序并报告董事会[27] - 公司作为一般保证人未经董事会决定不得先行承担保证责任[28] - 债权人放弃或怠于主张物的担保时未经董事会同意不得履行全部保证责任[20] - 法院受理债务人破产案件债权人未申报债权公司参加破产财产分配[30] 责任追究 - 公司董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[22] 制度生效 - 本制度经公司股东会批准之日起生效实施[26]

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-134 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<舆情管理制度>的议案》，表决 结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司" ）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-157 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.27：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的 议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特 决定设立湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 39 | | 第四节 | 董事会 41 | | 第五节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 重大交易与关联交易 48 | | --- | --- | ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-151 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《湖北一致魔芋生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二章 会议规则 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.25：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细 则>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-155 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-138 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.18：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关 联方资金占用管理制度>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-148 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用湖北一致魔芋生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《 ...