本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、业务开展的背景及目的 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-189 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性报告 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务已发 展成为核心业务板块之一。随着国际市场布局的持续拓展，公司外币结算规模逐 年扩大，主要涉及美元、欧元、港币等结算币种。为有效控制汇率波动风险，保 障公司经营成果的可持续性，公司拟开展与主营业务相匹配的外汇套期保值业务。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，不会进行单纯以盈利为目的的投机 和套利交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司资金使用安排合理。 根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、本次套期保值业务概述 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟与银行等金融机构开展 总额不超过 2,000 万美元的外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可以循 环滚动使用，但单日最高余额不超过 2, ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-185 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事苟春鹏、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已分别由 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-178 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 52,869,448 股，占公司有表决权股份总数的 51.30%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,038,588 股，占公司有表决权股份总数的 11.6 ...

(2025) 鄂瑞天律非诉字第 1680 号 致:湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北一致魔芋生物科技 股份有限公司(以下简称:公司)委托,指派本所律师出席公司 2025年第 六次临时股东会(以下简称:本次股东会),并对本次股东会的合法性进行 见证并出具法律意见。 湖北瑞通天元律师事务 P 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东会 规则》,以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》(以下简称:《公 司章程》）、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称: 《议事规则》）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》等规定,本所律师审 查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证:其向本所 律师提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-176 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司股份总数由 103,188,407 股减少至 103,170,886 股，注册资本由 103,188,407 元减少至 103,170,886 元。 一、通知债权人的原由 公司将于 2025 年 12 月 27 日 在 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 （www.gsxt.gov.cn）上公示减少注册资本相关事项。根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，债权人凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担 保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关 债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 30 日召开第三届董事 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-180 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：隗飞先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》； 1．议案内容： 据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《公司章程》等相关规定，公司 第三届董事会任期届满，需选举产生第四届董事会职工代表董事。为保障职工依 法行使民主管理权利，维护公司和职工的合法权益，完善公司治理结构，拟选举 唐艳女士为公司第四届董事会职 ...

一、职工代表董事任命的基本情况 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-179 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司新任职工代表董事唐艳女士的任职资格符合法律法规、部门规章和《公 司章程》等相关规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符 合法定要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合法律法规 和《公司章程》的相关规定。 （二）人员变动对公司的影响 公司新任职工代表董事唐艳女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会职工代表董事的议案》。 选举唐艳女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日 止，自 2025 年 12 月 25 日起生 ...

资金使用 - 2025年6月29日审议通过用不超4000万闲置募集资金补流，母公司3500万、子公司500万，期限不超12个月[1] 资金归还 - 2025年11月10日归还2000万（母公司部分）[2] - 2025年12月18日归还1500万（母公司部分），截至当日合计归还3500万（母公司部分）[2]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于12月17日在湖北长阳召开[2] - 出席及授权出席9人，持股53,175,551股，占比51.60%[3] - 网络投票2人，持股11,965,571股，占比11.61%[3] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》同意股数53,175,551股，占比100%[4] - 中小股东同意票数3,565,571，比例100%[6]

会议安排 - 2025年11月30日召开第三届董事会第二十九次会议，审议召开2025年第五次临时股东会的议案[5] - 2025年12月2日披露本次股东会通知公告[5] - 现场会议于2025年12月17日15:00召开，网络投票时间为2025年12月16日15:00 - 2025年12月17日15:00[5] 参会情况 - 出席本次股东会的股东及代表9人，代表股份53,175,551股，占比51.6%[7] - 现场7人代表41,209,980股，网络2人代表11,965,571股[7] 审议结果 - 审议回购注销部分限制性股票方案，同意53,175,551股，占100%[11]