股份回购 - 公司回购9000股，占回购前总股本的0.01%[3] - 2025年12月23日完成9000股回购股份的注销手续[3] 股份结构 - 回购股份注销前公司股份总额为65,823,750股，完成后为65,814,750股[3] - 注销前有限售条件股份数量为28,940,525股，比例为43.97%；注销后数量为28,931,525股，比例为43.96%[4] - 注销前无限售条件股份数量为36,883,225股，比例为56.03%；注销后数量为36,883,225股，比例为56.04%[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记手续并申领新的营业执照[6] - 公告发布时间为2025年12月24日[8]

股份解禁 - 本次股票解除限售数量总额111,250股，占总股本0.1690%，2025年12月30日可交易[3] - 陈汝刚等股东本次解除限售情况及未解除限售数量[4] 股份结构 - 无限售条件股份36,994,475股，占比56.21%[5] - 有限售条件股份28,820,275股，占比43.79%[5] - 总股本为65,814,750股[5] 其他 - 解除限售股东减持将提前披露信息[7] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[9]

工商变更 - 公司全资子公司拓曼电子法定代表人由尹江华变更为赵德峰[2] - 拓曼电子住所变更为山东省青岛市胶州市上合示范区核心区滦河路2号4户101号厂房[2] - 拓曼电子于2025年12月17日完成工商变更并取得执照[2] 影响说明 - 本次工商变更不影响公司正常经营[3]

参会情况 - 2025年12月17日会议召开，5位股东出席，持34,394,982股，占比52.25%[2] - 7位董事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[2][3] 议案表决 - 10项议案同意股数34,394,982股，占比100%，反对和弃权均为0股[4][5][6][7][8] - 影响中小股东利益事项，中小股东同意1,400,282股，占比100%，反对和弃权为0股[9][10] 会议合规 - 律所见证，股东会程序及结果合法有效[11]

会议信息 - 股东会于2025年12月17日15时现场召开，网络投票时间为12月16 - 17日[4] - 5人参加，代表34,394,982股，占比52.25%[5] 议案表决 - 多项向特定对象发行可转债相关议案同意票均为34,394,982股，占比100%[7][8][9][10] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案同意票34,394,982股，占比100%[10]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为183,000股，占总股本0.2780%，2025年12月22日可交易[3] 股东股份情况 - 孔祥峰等不同股东本次解除限售登记股票数量及占比[4][5] 股份结构情况 - 无限售、高管、其他法人、限制性股票数量及占比[6] 总股本情况 - 公司总股本为65,823,750股[6]

股票期权注销 - 2025年11月18日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因5名激励对象2024年考核不合格，注销34,000份已获授未行权股票期权[2] - 2025年12月11日合计注销34,000份，剩余已授出股票期权855,750份[3] 影响说明 - 本次注销对公司财务、经营及股权激励计划无实质性影响[4]

公司基本信息 - 公司于2020年7月2日公开发行1042.3万股[6] - 公司注册资本为6581.475万元[7] - 公司设立时发行500万股，钟永铎认购475万股占95%，张立祥认购25万股占5%[17] - 公司已发行股份总数为6581.475万股，均为普通股[17] - 公司于2020年7月27日在全国股转系统精选层挂牌[6] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[6] - 公司股份每股面值为1元[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 董事会作财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[22] - 公开发行股份前已发行股份，自北交所上市交易之日起一年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[24] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东会相关规定 - 多种交易、担保等事项需股东会审议[46][49][52][56] - 董事人数不足5人、未弥补亏损达股本总额1/3等情况需召开股东会[57] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[57][61][62] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[66] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[81] 董事相关规定 - 因犯罪等情况执行期满未逾5年等不能担任董事[100] - 董事任期3年，可连选连任[101] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[101] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事4名[114] 财务与分红规定 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中期报告[149] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司现金分红需满足可供分配利润为正等条件[151] - 公司未来12个月拟对外投资等累计支出达净资产10%且超3000万元可不现金分红[152] - 公司最近3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润30%[152] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[158] - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会[190] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[191] - 三种情形下公司将修改章程[194][195]

回购注销 - 公司拟回购注销9000股限制性股票[2] - 本次回购注销后总股本由65823750股变更为65814750股[3] - 本次回购注销后注册资本由65823750元变更为65814750元[3] 会议安排 - 2025年11月18日召开第四届董事会第七次会议审议相关议案[2] - 2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会审议通过相关议案[2][3] 减资公示 - 2025年12月9日将在国家企业信用信息公示系统公示减资事项[3] 债权申报 - 债权人自通知公告日起45日内可申报债权[4] - 债权申报时间为2025年12月9日 - 2026年1月22日[4] - 申报地址为山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号公司董事会办公室[4] - 联系人唐聪聪，联系电话0532 - 86626982[4]

会议信息 - 2025年12月5日在青岛建邦汽车会议室召开会议，采用现场和通讯结合方式[2] - 公告日期为2025年12月8日[8] 参会情况 - 出席和授权出席股东会股东4人，持股33,879,934股，占比51.47%[2] - 网络投票参与股东1人，持股32,994,700股，占比50.13%[2] - 公司7位在任董事全部出席会议[2] 议案表决 - 《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》同意股数33,879,934股，占比100%[3] - 《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数33,879,934股，占比100%[3] - 中小股东对回购注销议案同意票数885,234，占比100%[4] 律师意见 - 见证律师事务所为上海市通力律师事务所，律师为夏青、茹秋乐[5] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[5]