募集资金管理制度修订 - 2025年7月31日第六届董事会第四次会议审议通过修订募集资金管理制度议案，尚需提交股东会审议[2] 资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应及时通知保荐机构或独立财务顾问[9] 募投项目相关 - 募投项目超完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目可行性[12] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[23] 协议签订与披露 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构等签三方监管协议，签订后2个交易日内披露协议内容[9] - 募集资金三方监管协议提前终止，公司应自终止日起一个月内签新协议并及时披露[10] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内披露[13] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应经董事会审议通过后2个交易日内披露[13] 资金使用限制 - 募集资金应专款专用，非金融类企业不得用于持有财务性投资[5] - 控股股东等不得占用或挪用募集资金，发现占用应及时要求归还并披露[5][6] 补充流动资金 - 单次补充流动资金时间不得超过12个月[14] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[17] - 节余募集资金超200万元或项目募集资金净额5%，需经董事会审议并披露[18] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，还应经股东会审议通过[18] 资金核查 - 公司内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场核查[23] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，应在募集资金转入专户后六个月内实施[19] - 募投项目支付困难时，自筹资金支付后六个月内可实施置换[19] 项目进展核查 - 公司董事会应每半年度全面核查募投项目进展情况[22]

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-093 湖南广信科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家法律法规，结合《湖南广 信科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-106 湖南广信科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.21：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度>的议案》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 知情人管理制度，进一步做好内幕信息的保密工作，防范内幕交易等违法行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规 章、规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规 ...

湖南广信科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-097 湖南广信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《湖南广信科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指在湖南广信科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）担任董事或董事会专门委员会委员职务以外不担任其 他职务的，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-096 湖南广信科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，保护公司、股东及投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件和《湖南 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-092 湖南广信科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.07：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 业承兑汇票等。 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《湖南 广信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负 ...

湖南广信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 19 日 15:00—2025 年 8 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-114 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：王健全 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程> 的议案》 1.议案内容： 湖南广信科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常 经营资金需求和有效控制投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-078 湖南广信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏雅琴 董事芦姗、郭振岩、赵德军、王红霞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程> 的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》 ...

大宗交易详情 - 8月4日广信科技发生一笔大宗交易，成交量为5.80万股，成交金额为319.87万元，成交价格为55.15元 [2] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价83.57元折价34.01% [2][3] - 交易的买方和卖方营业部均为光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部 [2] 近期股价与交易表现 - 广信科技8月4日收盘价为83.57元，当日股价上涨6.12%，日换手率为18.49%，成交额为4.55亿元 [3] - 近5个交易日内，公司股价累计上涨8.72% [3] - 近1个月内，公司累计发生10笔大宗交易，合计成交金额为4029.39万元 [3]