资金使用 - 公司拟增不超10000万元自有闲置资金买现金管理产品[3] 会议决策 - 2025年多会议审议通过现金管理议案[4][6] 产品信息 - 现金管理产品含结构性存款等[4] 资金安排 - 资金可一年内滚动使用，授权财务部办理[5] 管理措施 - 安排财务人员跟踪分析，加强风控监督[7]

制度修订 - 2025年7月31日《关于修订<湖南广信科技股份有限公司累积投票制度>的议案》获董事会通过，待股东会审议[2] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，股东会董事选举推行累积投票制[4] - 股东会选两名以上董事，投票权为股份数乘应选董事人数之积[5] - 独董与非独董选举分开，投票权分别按对应待选人数计算[8][9][10] - 投票总数超累积表决票数无效，超应选人数选票弃权，等于或少于则有效[11] 董事当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[12] - 超半数选票候选人超应选人数，得票多者当选[12] - 当选人数不足，按章程规定情况处理，票数相同进行二轮选举[12][13]

薪酬制度修订 - 2025年7月31日董事会通过修订董事、高管薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 薪酬确定与考核 - 董事、高管薪酬以公司经营等情况综合考核确定[6] - 董事会负责考核及初步确定薪酬方案[9] 薪酬构成与发放 - 独立董事和外部董事领固定津贴，不参与挂钩考核[12] - 高级管理人员实行年薪制，含基本工资和绩效工资[13] - 岗位变动按月算当年薪酬，发放税前金额并代扣税[15]

制度修订 - 2025年7月31日董事会通过修订关联方资金占用制度议案，待股东会审议[3] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等[6] 制度要求 - 与关联方经营性往来应限制资金占用，独立核算[7] - 关联交易应及时结算，不得形成非正常占用[7] - 关联方不得通过多种方式占用公司资金[8] 应对机制 - 建立“占用即冻结”机制，发现侵占申请司法冻结股份[11] - 发生资金占用原则上现金清偿[11] 责任追究 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[13] - 公司或子公司出现非经营性占用，处分责任人并追究法律责任[13]

制度修订 - 2025年7月31日董事会通过修订独立董事专门会议制度议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席可举行会议[5] - 提前三天通知，紧急情况可口头随时通知[5] 审议事项 - 关联交易等事项经独董会议讨论且过半数同意后提交董事会[7] 其他规定 - 独董行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[7] - 会议记录、意见发表、档案保存等有相关规定[7][8] - 制度自股东会通过之日起生效[9]

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-112 湖南广信科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.27：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司内部审计制度>的议案》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等 法律、法规、部门规章、规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公司 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-079 湖南广信科技股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 6 月 17 日，湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"广信 科技"）发行普通股 20,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简称 "战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，实际募集资金净额为 171,060,377.35 元，到账时间为 2025 年 6 月 19 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 27,800,000 元，到账时间为 2025 年 7 月 28 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- ...

湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第六届 董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任柏萍女士为公司证券事务代表，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-116 湖南广信科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 柏萍女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 三、备查文件 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经 ...

湖南广信科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规章和规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公 ...

会议审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过修订薪酬与考核委员会议事规则议案，9票同意[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占比不少于二分之一[7] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，独立董事连任不超六年[7][8] 会议规则 - 经提议可开会，提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议与保存 - 决议须全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年[13][16]