人事提名 - 提名王传铸等6人为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东会审议[5] - 提名史新妍等3人为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，尚需股东会审议[7] 股本与资本 - 2025年10月15日公司按7.50元/股发行4425.00万股，总股本由17700.00万股增至22125.00万股，拟变更注册资本并修订章程，尚需股东会审议[9] 授信与担保 - 2026年公司及子公司拟申请授信敞口总额度不超15亿元，担保额度不超18亿元，其中公司为子公司担保不超10亿元，尚需股东会审议[9] 外汇业务 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》，无需股东会审议[12] - 公司及子公司拟开展不超1亿元的外汇套期保值业务，额度可循环滚动，单日最高余额不超1亿元[13] 股东会议 - 公司拟于2025年12月19日15:00召开2025年第四次临时股东会[15]