一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.4：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司信息披露管理制 度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-079 江苏酉立智能装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信 息披露工作的合法、真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-074 江苏酉立智能装备股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 基本原则 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.14：《制定<江苏酉立智能装备股份有限 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-081 江苏酉立智能装备股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.6：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司重大信息内部报 告制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称" 公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司及时、准确、完整获取信息并 履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上 ...

离职管理 - 2025年8月26日一届董事会二十三次会议通过制定离职管理制度议案[3] - 董事辞任自通知收到生效，高管辞职自报告收到生效[11] - 董事任期届满未改选等情况需继续履职，公司60日内补选[11] 离职交接 - 董事及高管离职生效后5个工作日内应移交资料并签署确认书[14] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 离职后半年内不得转让所持股份[18] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[22]

制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过信息披露暂缓、豁免管理制度[3] 披露规定 - 审慎确定暂缓、豁免事项，履行审核程序[7] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[9] - 特定情形下及时披露暂缓或豁免信息[10][11] 登记报送 - 登记暂缓、豁免事项，商业秘密额外登记[11] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[11] 流程要求 - 业务部门或子公司事项需审批，董事长签字确认[12] - 登记材料保存期限不少于十年[12]

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-089 江苏酉立智能装备股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.14：《制定<江苏酉立智能装备股份有限公司子公司管理制 度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《江苏酉立 智能装备股份有限公司章程》（ ...

董事会会议 - 2025年8月26日召开一届二十三次董事会会议，通过修订董事会秘书工作制度议案[2] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，任期三年，可连聘连任[5][8] - 原任离职，公司应三个月内聘任新秘书[9] 董事会秘书职责 - 负责协助董事会制定发展战略规划等多项职责[13] - 作会议记录，保存期限为10年[20] 信息发布 - 信息及重大事项发布依法律法规决定，事前请示董事长，审核后确认发布[21] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[23][25] - 发布日期为2025年8月26日[27]

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-083 江苏酉立智能装备股份有限公司内部审计制度 第一条 为进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《中华人 民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.8：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司内部审计制度>》， 表决结 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-088 江苏酉立智能装备股份有限公司董事、高管持股变动管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.13：《制定<江苏酉立智能装备股份有限公司董事、高管持股 变动管理制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称为"公司"）董 事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-075 江苏酉立智能装备股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.15：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司网络投票实施细则>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 北交所相关业务规则以及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第三条 公司召开股东会时，应当提供网络投票 ...