董事会会议 - 2025年8月26日召开一届二十三次董事会会议，通过修订董事会秘书工作制度议案[2] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，任期三年，可连聘连任[5][8] - 原任离职，公司应三个月内聘任新秘书[9] 董事会秘书职责 - 负责协助董事会制定发展战略规划等多项职责[13] - 作会议记录，保存期限为10年[20] 信息发布 - 信息及重大事项发布依法律法规决定，事前请示董事长，审核后确认发布[21] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[23][25] - 发布日期为2025年8月26日[27]