公告编号：2023-109 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-109 术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，按照《公司章程》的规 定向股东提供股东大会网络投票服务。 江苏万达特种轴承股份有限公司 网络投票实施细则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》 ...

公告编号：2023-013 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第八次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度》等相关规定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会 第八次会议相关议案发表如下独立意见： 1、《关于认定核心员工的议案》的独立意见 经核查，我们认为，本次提名认定核心员工的程序符合《非上市公众公司监 督管理办法》等法律、法规规定，相关人员不属于失信联合惩戒对象，未发现相 关的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们同意该议案，并同意将该议案提交股 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 公告编号：2023-058 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵小林 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 议案详情请见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十四次会议相关事宜的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号-独立董事》等法律、法规和《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审 议的相关议案并认真审阅，本着实事求是和独立判断的原则，现就公司第一届董 事会第十四次会议的相关事项发表如下事前认可意见： 1、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市事宜聘请中介机构的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为：本次发行聘请的中介 ...

公告编号：2023-103 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 利润分配管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏万 达特种轴承股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制 ...

公告编号：2023-091 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市有关承诺及相关约束措施的公告 鉴于江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市（以下简称"本次发行"）。 为保护投资者利益，根据中国证监会的相关规定，公司及公司的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员就本次发行所作出的全部公开承诺事项 （以下简称"承诺事项"），积极接受社会监督，并就未能履行公开承诺事项应 采取的约束措施作出具体的承诺如下： 一、公司承诺及约束措施 公司承诺及相关约束措施如下： （一）根据有关法律、法规及规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所、公司聘请的上市中介机构的有关要求，出具必要的承诺，包括 但不限于招股说明书及其他信息披露文件的真实性、准确性、完整性的承诺函， 相关申请文件的真实性、准确性、完整性的承诺函，上市后三年内稳定股价的承 诺函，上市摊薄即期回报的填补措施及承诺，执行利润分 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-059 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 召开会议基本情况 江苏万达特种轴承股份有限公司定于 2023 年 5 月 24 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 5 月 8 日 在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-040。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 5 月 11 日，公司董事会收到单独持有 47.27%股份的股东如皋万达企业管理 合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案的 提议函》，提请在2023年5月24日召开的2023年第二次临时股东大会中增加临时提 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-029 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及 规范性文件的规定。 1.议案内容： 结合 2022 年公司治理情况，公司第一届董事会对 2022 年度的主要工作情况 进行总结，并形成《公司 2022 年度董事会工作报告》，报告中详尽阐述了公司 2022 年度的经营情况、董事会运行情况，报告内容真实、准确、完整。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 24,152,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 24,152,11 ...

公告编号：2023-121 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票方式，公司同一股东应选择 其中一种投票方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 9：00。 公告编号：2023-121 2、网络投票起止时间：202 ...

公告编号：2023-075 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 邓四二，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。毕业 于大连理工大学。1989 年 7 月至今，就职于河南科技大学，任教师一职。 公告编号：2023-075 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 为了进一步健全公司法人治理结构、强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》等相关规定，公司拟增加 1 名非会计专业独立董事。公司第一届董事会第十三次会 议于 2023 年 9 ...