公告编号：2023-056 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担 ...

公告编号：2023-030 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日 收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）出 具的《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》，全国股 转公司依据相关规定对公司报送的股票定向发行说明书及相关申请文件进行了 核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理。 公司本次股票定向发行申请事项尚需通过全国股转公司审核方可实施，最终 能否通过全国股转公司审核，尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 18 日 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于定向发行股票申请获得全国中小企业股份转让系统 有限责任公司受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。 ...

公告编号：2023-021 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 59 人，实际出席职工代表 56 人。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持 公司长期、稳定、快速的发展，公司拟提贾平、王成、彭卫华、何敏、徐志祥、 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2. 会议召开地点：公司二楼会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以书面方式发出 5. 会议主持人：沙爱华 6. 召开情况合法合 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度》等相关规定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会 第九次会议相关议案发表如下独立意见： 1、《关于更正<公开转让说明书>的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次更正能够更加客观、公允的反映公司的实际情况， 进一步提高信息披露质量，向投资者提供更加客观、准确的信息，内容及审议程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不 存在侵害中小股东利益的行为和情形。 公告编号：2023-034 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏 ...

公告编号：2023-016 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，江苏万达特种股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核 公司本次股票定向发行的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、本次股票定向发行说明书符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 2、本次股票定向发行中拟签订的股份认购相关协议对合同主体、认购数量、 认购价格、认购方式、支付方式、限售期、生效条件和生效时间、发行终止后的 退款及补偿安排、违约责任及争议解决方式等做出了明确约定，合同内容不存在 违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及 公司股东利益的情形，股票发行认购合同合法有效； 3、本次股票定向发行拟与主办券商、商业银行签署的募集资金三方监管协 议文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 ...

公告编号：2023-062 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于新增股份登记完成后公司股东持股情况变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召 开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏万达特种轴承股份有限公 司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。2023 年 4 月 25 日，全国中小企业 股份转让系统有限责任公司认为公司定向发行申请文件符合其股票定向发行要 求，并向公司出具了《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行的 函》（股转函[2023]829 号）。目前，公司已办理新增股份登记手续，公司本次定 向发行的新增股份共计 1,700,003 股将于 2023 年 5 月 19 日起在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让，其中无限售条件流通股 0 股。公司总股本将由 25,052,117 股增加至 26 ...

公告编号：2023-088 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定股价措施的预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称"本 次发行上市"）。为保护投资者利益，进一步明确公司本次发行上市后三年内公 司股价低于每股净资产时稳定股价的措施，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定， 公司制定了《江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》（以下简称"股价稳定 预案"）。公司及其控股股东、实际控制人、董事（仅限在公司领取薪酬的董事， 不含独立董事和未在公司领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员就稳定股价措 ...

公告编号：2023-106 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事工作制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指 引》"）等法律、法规、规范 ...

公告编号：2023-095 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 股东大会议事规则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为维护江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《 上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）以及相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司 ...

公告编号：2023-120 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司子公司管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 子公司管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司（以下简称"子公司"）的管理控制，促进子公司健康发展，规范公 司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需要 而依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格 公告编号：2023-120 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...