公告编号：2023-068 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度》等相关规定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就 2023 年 8 月 28 日召开的公司第一届董事会第十二次会议相关议案发表如下独立意见： 1、《公司 2023 年半年度报告》的独立意见 经核查，我们认为，《公司 2023 年半年度报告》告的编制符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容客观、准确、合理地反映了公司 司 2023 年半年度的经营成果和财务状况，符合《中华人 ...

公告编号：2023-023 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵小林 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持 公司长期、稳定、快速的发展，公司拟提贾平、王成、彭卫华、何敏、徐志祥、 公告编号：2023- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-055 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司总经理工作细则 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总经理工作细则 第一章 总 则 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一条 为明确江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏万达特种轴承股份有限 公司章程》（"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 ...

公告编号：2023-073 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邓四二，已充分了解并同意由提名人江苏万达特种轴承股份有限公司董 事会提名为江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏万达 特种轴承股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； ...

公告编号：2023-104 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 承诺管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出的承诺及履行 承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、部门规章、业务规则及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司 ...

公告编号：2023-024 证券代码：873843 证券简称:万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与中信建投签订书面辅导协议 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 25 日与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）签署了《江苏万达特 种轴承股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份 有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》，辅导机构为中信建投。 （二） 提交辅导备案材料 公司于 2022 年 2 月 26 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称 "江苏证监局"）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为中信建投。 （三） 完成辅导备案 江苏证监局于 2022 年 3 月 7 日受理了公司提交的上市辅导备案申请材料。 公司进入辅导阶段，辅导备案日期为 2022 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏万达特种轴承股份有限公司 2022 年年度股东大会 的 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2022 年年度股东大会的见证法律意见书 致：江苏万达特种轴承股份有限公司 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 于 2023 年 4 月 14 日 9 时 30 分在公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森律师、黄雨桑律师（ ...

一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 公告编号：2023-018 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体 内容如下： 江苏万达特种轴承股份有限公司 （一）修订条款对照 董事会 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | 2,505.2117 万元。 | | 2,675.2120 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 2,505.21 ...

公告编号：2023-048 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 公告编号：2023-048 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（下称"公司"）与关联方 的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")以及相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 ...

公告编号：2023-096 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会议事规则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规，以及《江苏万达特种轴承股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据 ...