公告编号：2024-031 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 一、相关安排 1.代码变更后，本公司上市前的证券行情、信息披露、持有变动等内容将不 再连续展示，投资者可通过在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的证券代码查 询本公司挂牌期间的上述内容。 2.本公司主体身份的连续性、投资者持股余额及持有时间计算、股票质押及 司法冻结（含轮候冻结）等不受证券代码变更影响。 3.根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关业务规定，本公司股 票所涉除证券查询外的质押、非交易过户、转托管、协助执法（到期自动解冻、 轮候冻结生效为正式冻结除外）等业务在代码变更日暂停办理。对于计划在代码 变更日办理前述业务的，请相关主体提前做好业务安排并在代码变更日前办理业 务，避免代码变更日无法办理。对于未合理安排时间办理业务导致的相关风险由 公告编号：2024-031 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 所涉代码变更相关事宜的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

7-1-1-1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司(以下简称"公司");公司在南通市行政审批局注册登记,并 取得营业执照。公司经北京证券交易所(以下简称"北交所")审核并于【】年【】 月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的 决定,向不特定合格投资者发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日 在北京证券交易所上市。 第三条 公司注册名称:江苏万达特种轴承股份有限公司,英文全称为 Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd.。 第四条 公司住所:如皋市如城街道福寿东路 333号。 第五条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对 ...

4-3-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 江苏万达特种轴承股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZK10090 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审核了后附的江苏万达特种轴承股份有限公司 (以下简称"万达轴承公司")董事会《关于内部控制的自我评价报 告》涉及的截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万达轴承公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为万达轴承公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的必备文件,随同其他申报文件一起上报。 三、管理层的责任 万达 ...

4-1-1 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-3 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-14 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-152 | 4-1-2 工信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2022]第 ZK10349 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司(以下简称万达轴承) 财务报表,包括2020年12月31日、2021年12月31日及2022年8 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度及 2022 年 1-8 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

公告编号：2024-034 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 发行"）的申请已于 2024 年 1 月 19 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 委员会审核通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可〔2024〕754 号文同意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 20.74 元/股，本次 发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 500.00 万股，发行后总股本为 3,175.2120 万股，初始发行数量占发行后总股本的 15.75%（超额配售选择权行使 前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配 售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 57 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 | | | | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 月 永 | | 释 义… | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 31 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于公司是否符合《 ...

公告编号：2024-032 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同 意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕754 号文同意注册。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在中信建投证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下 询价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 500.00 万股，发行后总股本 为 3,175.2120 万股，本次初始发行股份数量占发行后总股本的 15.75%（超额配售选 择权行使前）。 ...

4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 | 项目 | 2023 年度实现数 | 2024年度 2024年1-3月未审实 | 2024年4-12月预测 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024年度合计 | | | | 现数 | के | | | 一、营业收入 | 343,489,029.09 | 85,539,514.88 | 285,291,465.56 | 370,830,980.44 | | 减:营业成本 | 234,882,296.88 | 58,269,594.54 | 196,573,782.96 | 254,843,377.50 | | 税金及附加 | 3,827,092.94 | 990,950,34 | 2.953.610.37 | 3,944,560.71 | | 销售费用 | 7,604,227.64 | 1,989,287.65 | 6,582,799.27 | 8,572,086.92 | | 管理费用 | 30,702,429.33 | 7,017,337.08 | 21,971,007.92 | 28,988,34 ...

关于江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 战略投资者专项核查报告 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承""发行人"或 "公司"）股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）申请文件已于 2024年 1月 19日经北交所上市委员会 2024 年第 4 次审议会议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕754 号）。 由中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构 （主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 中信建投证券股份有限公司 根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称《发行注册办法》），北京证 券交易所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公 开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称《实施细 则》）、《北京证券交易所向不特 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 之 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 14 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 15 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 16 | | 第二节 | ...