江苏万达特种轴承股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 ޣ᮷ԦⲴ㿴ᇊ㕆ࡦу亩䈤᰾ˈᒦ؍䇱ަᇩⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤˈ нᆈ൘㲊ۇٴ䇠䖭ǃ䈟ሬᙗ䱸䘠ᡆ䟽བྷ䚇┿DŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务官付报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 。 ⊏㣿з䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ԕए䳶䍴䠁㖞ᦒ亴ݸᣅޕएᣅ亩ⴞⲴ 㠚ㆩ䍴䠁઼ᐢ᭟Ԉਁ㹼䍩⭘Ⲵ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ>@ㅜ =. ਧ ⊏㣿з䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵ⊏㣿з䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕл ㆰ〠³䍥ޜਨ´ ㇑⨶ቲ㕆ࡦⲴᡚ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→ljޣҾ⊏㣿з 䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕए䳶䍴䠁㖞ᦒ亴ݸᣅޕएᣅ亩ⴞ৺ᐢ᭟ Ԉਁ㹼䍩⭘Ⲵ㠚ㆩ䍴䠁Ⲵу亩䈤᰾NJԕлㆰ〠³у亩䈤᰾´ 䘋㹼䢤䇱DŽ аǃ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫ 䍥ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟᨀⵏᇎǃਸ⌅ǃᆼᮤⲴᇎ⢙䇱ᦞǃ Җ䶒䍴ᯉǃ࢟ᵜ䍴ᯉԕ৺ᡁԜ䇔Ѫᗵ㾱ⲴަԆ䇱ᦞ˗᤹➗ljкᐲ ޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ ਧкᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲ ˄ ᒤ ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-047 关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 第七条 | 董事长为公司的法定代 | 第七条 代表公司执行公司事务 | | --- | --- | --- | | 表人。 | | 的董事为公司的法定代表人，并依法登 | | | | 记。董事长系代表公司执行公司事务的 | | | | 董事。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | | | 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日 | | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民 | | | | 事活动，其法律后果由公司承受。本章 | | | | 程或者股东大会对法定代表人职权的 | | | | 限制，不得对抗善意相对人。法定代表 | | | | 人因执行职务造成他人损害 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-060 江苏万达特种轴承股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第二章 承诺管理 第二条 本制度中的"承诺"指承诺人在股改、申请挂牌或上市、发行股票、 再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中所作出的解决同业竞争、减少 关联交易、资产注入、股权激励、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项，以 及向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤 勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-057 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（下称"公司"）与关联方 的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件 以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 江苏万达特种轴承股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-062 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"）等法律、法 规、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-046 江苏万达特种轴承股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-053 江苏万达特种轴承股份有限公司监事会制度 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届监事会第十五次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会议事方式，主要采取定期会议、临时会议的方式。 第五条 监事会每六个月至少召开一次定期会议。主要讨论公司中期、年终 财务报告及监事会工作计划和工作报告。 第六条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保监事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

审议情况 - 投资者关系管理制度于2024年7月15日经第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 [2] 制度总则 - 为完善公司法人治理结构，规范投资者关系工作，加强与投资者沟通，依据相关法律法规和公司章程制定本制度 [3] - 投资者关系管理是通过信息披露与交流，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和股东利益最大化，保护投资者合法权益的战略性管理行为 [3] 基本原则与目的 基本原则 - 体现公平、公正、公开原则，客观真实反映公司经营状况，避免误导投资者，积极回应意见建议 [4] - 遵循充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通原则 [4] 目的 - 形成双向沟通渠道和机制，促进良性关系，增进投资者了解与认同 [5] - 建立稳定优质投资者基础，获长期市场支持 [5] - 促进公司诚信自律、规范运作 [5] - 形成服务和尊重投资者的企业文化 [5] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长 [5] - 增加信息披露透明度，改善公司治理结构 [5] 工作对象和内容 工作对象 - 投资者（在册和潜在）、证券分析师、行业分析师、基金经理、财经媒体、行业媒体、证券监管部门、相关政府机构及其他相关个人和机构 [6] 工作内容 - 披露公司发展战略、法定信息、经营管理信息、重大事项、经营管理理念、企业文化及其他相关信息 [6][7] 董事会秘书职责 - 分析研究投资者情况，反馈信息给董事会和管理层 [7] - 进行信息披露和沟通，回答咨询，传递投资者评价和期望 [7] - 处理公共关系和危机，维护公司公共形象 [7] - 接待来访投资者，提高关注度并做好登记 [7] - 维护与财经媒体合作关系，做好采访和报道工作 [7] - 建设网络信息平台，及时披露和更新信息，解答咨询 [7] - 与其他上市公司、专业机构保持交流合作 [7] - 开展有利于改善投资者关系管理的其他工作 [7] 沟通方式 - 公告、股东大会、公司网站、分析师会议、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告宣传、媒体采访、现场参观、路演、问卷调查及其他合规方式 [8] 与中小投资者沟通 - 举办年度报告说明会，不晚于年度股东大会召开，董事长等人员出席，涵盖行业状况、发展战略、财务状况等内容，提前2个交易日发布通知 [8][9] - 符合特定情形时，按规定召开投资者说明会 [9] 信息披露要求 - 及时更新公司网站，区分历史和当前信息，更正错误信息，可设公开电子信箱交流 [10] - 按规定在指定报纸、网站和债券信息披露网站第一时间公布信息 [10][13] - 其他公共传媒披露信息不得先于指定平台，不得用其他形式代替公告，区分宣传广告和媒体报道，关注并适当回应媒体报道 [10] 其他要求 - 培养或引进专业人才，加强相关人员培训，提高信息披露和规范化运作水平 [11] - 做好信息保密工作，定期报告披露前30日尽量避免投资者关系活动，回答问题时不得泄漏未公开重大信息 [11] - 重大业务开拓媒体宣传样稿经董事会秘书审核后发布 [12] 部门设置 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，证券事务部为专职部门 [13] - 加强对工作人员培训，提高工作效率和服务水平 [13] - 各部门、子公司及时报告披露事项，配合投资者关系管理工作 [13] - 未经授权和培训，公司人员不得在投资者关系活动中代表公司发言 [13] 档案制度 - 建立完备档案制度，档案包括活动参与人员、时间、地点、谈论内容、泄密处理及其他内容 [14] - 董事会秘书负责制定和留存档案，专人收集、整理、归档、保管，其他部门配合 [14][15] - 活动结束后2个交易日内完成档案工作并呈报，借阅档案需审批登记，借阅人负责安全保密 [14][15] 附则 - 制度未尽事宜按相关规定执行，与法律法规或公司章程抵触时按规定执行并修订 [16] - 制度由董事会负责解释，经股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同 [16]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-056 江苏万达特种轴承股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相 关法律、法规、规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-050 江苏万达特种轴承股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 21 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"万 达轴承"）发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特 定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募 集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账 时间为 2024 年 7 月 1 日。本次发行最终募集资金总额为 119,255,000.00 元，扣 除发行费用（不含税）金额 16,909,351.6 ...