发行情况 - 2023年10月30日按10元/股超额配售180万股，占初始发行15%[2] - 全额行使超额配售选择权，新增180万股，总股数扩至1380万股[4] - 最终募集资金1.38亿元，扣除费用后净额1.148561亿元[4] 上市相关 - 2023年11月8日在北交所上市，30日内主承销商可买股[3][4] - 主承销商未从二级市场买股，超额配售股份来源为增发[4][8] 股东情况 - 战略投资者重庆渝富获配240万股，延期交付180万股，限售6个月[6] 合规情况 - 公开发行后公众股东持股比例不低于25%，符合规定[11]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-127 重庆美心翼申机械股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年12月7日行使完毕。中信证券股 份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司担任本次发行的联合保荐机构 （联席主承销商）（以下简称"联合保荐机构（联席主承销商）"）。其中， 中信证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下 简称"中信证券"或"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，中信证券已按本次发行价格10.00元/股于2023年10月30 ...

北京德恒律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 德恒 01F20231593-04 号 致：中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）和大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"） （中信证券和大和证券以下合称"联席主承销商"）的委托，作为其联席主承销 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-127 重庆美心翼申机械股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年12月7日行使完毕。中信证券股 份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司担任本次发行的联合保荐机构 （联席主承销商）（以下简称"联合保荐机构（联席主承销商）"）。其中， 中信证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下 简称"中信证券"或"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，中信证券已按本次发行价格10.00元/股于2023年10月30 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年12月7日行使完毕。中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）、大和证券（中国）有限责任公司（ 以下简称"大和证券"）担任本次发行的联合保荐机构（联席主承销商）（以 下简称"联合保荐机构（联席主承销商）"）。其中，中信证券担任本次发行 具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"中信证券"或" 获授权主承销商"）。 中信证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，获授权主承销商已按本次发行价格10.00元/股于2023年10 月30日（T日）向网上投资者超额配售180.00万股，占初始发行股份数量 ...

北京德恒律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 德恒 01F20231593-04 号 致：中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）和大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"） （中信证券和大和证券以下合称"联席主承销商"）的委托，作为其联席主承销 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券 监督管理委员会下发的《关于同意重庆美心翼申机械股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2263 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行的股票数量 12,000,000 股（超额配售选择权行使 前），每股面值 1 元，本次发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为人民 币 120,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 21,343,777.56 元，公司实际募集资金净额为人民币 98,656,222.44 元。募集资金已于 2023 年 11 月 1 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2023〕8-31 号《验资报告》。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号： 2023-126 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号： 2023-126 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金情况概述 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券 监督管理委员会下发的《关于同意重庆美心翼申机械股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2263 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行的股票数量 12,000,000 股（超额配售选择权行使 前），每股面值 1 元，本次发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为人民 币 120,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 21,343,777.56 元，公司实际募集资金净额为人民币 98,656,222.44 元。募集资金已于 2023 年 11 月 1 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证， ...

活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间为 2023 年 11 月 17 日下午 15:00 - 17:00，通过“全景投资者关系互动平台”进行网络互动交流 [4] - 参会单位为通过该平台参与活动的投资者，上市公司接待人员为董事会秘书白权刚先生 [5] 业务与产品 - 涉及新能源车相关产品为新能源车用空调压缩机铝涡旋盘，已实现量产 [5] - 主要产品包括压缩机曲轴、通机曲轴、摩托车曲轴等，未来将根据战略发展规划扩大产品线产能及进入其他领域开展研发销售 [6] - 公司目前已在重庆涪陵、重庆南岸、墨西哥分别建立了生产基地 [9] 荣誉与市场推广 - 2020 年被认定为国家级专精特新小巨人企业，未来将加大市场推广力度提高知名度和影响力 [6] 募投项目 - 部分募投项目已有序推进，未来投产将提升公司盈利能力和市场竞争力 [7] - 募投项目分阶段实施，一般生产线建设期 1 年左右，产品从小批到量产周期半年左右，未来将加快项目建设 [9] 专利与技术 - 获得 72 项专利，其中 3 项发明专利，在精密加工、铸造以及热处理等方面具有较强技术优势，能参与下游主机厂产品研发与技术改进 [7] 财务状况 - 严格按照北交所上市相关规则要求进行财务披露和审计，财务数据和指标详见相关公告，按企业会计准则及相关规则进行财务核算处理和公告披露 [7] - 今年上半年净利润同比增长 14.93%，原因是产品结构优化，大功率通机曲轴产品占比增加，综合毛利率同比增加 [8] - 半年报销售额不到去年一半，但利润超过去年利润一半，原因同样是产品结构优化 [10] 新能源领域布局 - 未来将在重点发展压缩机曲轴和大功率通机曲轴产品基础上，不断开发新能源车用相关产品 [8] 发行市盈率与盈利增长 - 发行市盈率通过与保荐机构等协商后直接定价确定，未来战略发展规划和盈利增长计划后续公告披露，将优化产品结构增强盈利能力 [8] 战略配售合作 - 重庆渝富资本运营集团有限公司获配 240 万股，渝富集团在资本等方面与公司有合作空间，未来将加强战略合作 [9] 产品转型 - 主要产品压缩机曲轴收入占比超 40%，未来将重点发展压缩机曲轴和大功率通机曲轴产品，加大新能源车板块产品研发投入 [9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 ☑ 其他：重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号： 2023-125 二、 投资者关系活动情况 重庆美心翼申机械股份有限公司 （一）活动时间、地点 投资者关系活动记录表 2023 年 11 月 17 日下午 15:00-17:00，重庆美心翼申机械股份有限公 司（以下简称"公司"）参加了重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日活动。公司通过"全景投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 与投资者进行了网络互动交流，并就投资者关注的问题进行了回复。 （二）参会单位 1 / 6 ☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 通过"全景投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次 "重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动"的投资者。 （三） ...