美心翼申 873833 重庆美心翼申机械股份有限公司 1 公司年度大事记 2023 年 4 月，公司荣获重庆市涪陵区 总工会颁发的"涪陵五一劳动奖状"。 2023 年 4 月，公司荣获重庆市涪陵区 人民政府颁发的"十佳民营企业"称 号。 2023 年 11 月，经省级工业和信息化 部主管部门评审，公司荣获 "绿色工 厂"称号。 2023 年 11 月，公司正式登陆北交所， 成为北交所上市公司。 2 | | 公司年度大事记 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第五节 | 重大事件 49 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 70 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 75 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 82 | | 第九节 | 行业信息 88 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 94 | | 第十一节 | 财务会计报告 102 | | 第十二节 | 备查文件目录 197 | 第一节 重要提示、目录 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-007 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 5.会议主持人：陈红渝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编写了《关于 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇 报 2023 年监事会工作情况。 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司高级管 理人员任免的议案》，朱军成先生不再担任制造中心总监职务，聘任万大亮先生为公司 制造中心总监，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任万大亮先生为公司制造中心总监，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原制造中心总监朱军成因岗位调整辞去公司高级管理人员职务，经公司董事会 提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任万大亮先生为公司制造中心总监。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-022 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-033 重庆美心翼申机械股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制， 充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中 华人民共和国公司法（》以下简称"《公司法》"）、《中 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 预计 2024年日常性关联交易的专项核查意见 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024年发 | 2023 年与关联方实 | 预计金额与 上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 生金额差异 | | 类别 | | 生金额 | 际发生金额 | 较大的原因 | | | | | | (如有) | | 购买原材 | | | | 根据实际交 | | 料、燃料 | 采购反调商品"、 | 1,100,000.00 | 1.054.069.81 | 易需求进行 | | 和动力、 | 三包服务 | | | | | 接受劳务 | | | | 预计 | | 销售产 | | | | 根据实际交 | | 品、商 | 销售产品、商 | 55,650,000.00 | 54.097.748.13 | 易需求进行 | | 品、提供 | 品、磨具 | | | | | 劳务 | | | | 预计 | | 委托关联 | | | | | | 方销售产 | | | | | | 品、商品 | | | | | | 关联交易 | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-026 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人黄华，已充分了解并同意由提名人重庆美心翼申机械股份有限公司董 事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-008 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（程文莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人程文莉，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "美心翼申"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》等相关法律法规 规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 | 会议名称 | 发表独立意见的议案 1、《关于预计2023年度公司与关联方日常关联交易的议案》的事 | 意见类型 | | --- | --- | --- | | | 前认可意见 2、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的事 | | | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-032 重庆美心翼申机械股份有限公司会计政策变更公告 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因及合理性 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的 财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使 用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应 ...

| 单位：元 | | --- | 中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对美心翼申预计 2024 年度日常 性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）本次关联交易的具体情况 根据公司业务发展及生产经营情况，美心翼申对 2024 年度日常性关联交易 进行预计，具体情况如下： | 关联交易类 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 | 年与关联方实际 | 预计金额与 上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | | 生金额 | | | 发生金额 | 生金额差异 | | | | | | | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-027 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人姚正华，已充分了解并同意由提名人重庆美心翼申机械股份有限公司董 事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （ ...