证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-016 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 | 2023年2月24日 | 《关于拟购买资产暨关联交易的议案》 | 审议通过 | | 委员会2023年第一 | | | | | 次会议 | | | | | 第二届董事会审计 | 2023年4月7日 | 《 2022年 年度报 告及其摘 要的议 案》 | 审议通过 | | 委员会2023年第二 | | 《2022年度财务决算报告及2023年度财 | | | 次会议 | | 务预算报告的议案》《关于2022年公司内 | | | | | 部控制的自我评价报告的议案》《关于公 | | | | | 司2022年年度利润分配预 ...

江苏植太照明附分有限公司 项 衣 告 苏亚锡专审〔2024〕11 号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管平台（http://acc.mof.gov.cn） 址: 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 R 曲 编: 210009 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(特 ፳ 苏 亚 锡 专 审〔2024〕11 号 关于对江苏恒大照明股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财 务报表附注,并于 2024年 4 月 24 目出具了苏亚锡审(2024) 87 号无保留意见审计 报告。 根 ...

2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年 度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-013 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姚国进） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-023 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十八次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14：00-16：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

变更前公司注册地址为：江苏省南通市经济技术开发区复兴路 18 号 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-024 江苏恒太照明股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条：公司住所：南通市经济技术开 | | 第五条：公司住所：南通市经济技术开 | | 发区复兴路 18 | 号 | 发区复兴东路 18 号 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 拟变更公司注册地址为：江苏省南通市经济技术开发区复兴东路 18 号 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因南通市经济技术开发区道路名称调整，公司工商注册登记住所由江苏省南 通市经济技术开发区 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-010 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢肖琳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以严谨的态 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-009 江苏恒太照明股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层。截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 44 位，注册会计师人数为 326 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数为 187 人。2022 年上市公司审计客户35 家，涉 及的行业包括电气机械和器材制造业、 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-016 江苏恒太照明股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和北京证券交易所有关规定的要求， 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募 集资金存放与使用情况作如下自查报告： 1. 募集资金基本情况 公司自新三板挂牌及北京证券交易所(以下简称"北交所")上市以来共计 完成两次募集资金计划，其中 2022 年度新三板定向发行股票募集资金，截止 2022 年 12 月 31 日前已按计划使用完毕并销户。2023 年度公司存续的募集资金情况 具体如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/ 股 ， 募集资金总额人民币 139,416,000.00 元 ， 扣除发行费用人民币 15,418,281.93 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-015 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公 司 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,965,788.22 元，母公司未分配利润为 200,583,735.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 220,203,800 股，根据扣除 回购专户 1,614,719 股后的 218,589,081 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 43,717,816.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例 ...

融资与募投 - 2022年5月24日拟公开发行不超2220.00万股股票[2] - 募投项目为年产500万套LED照明灯具项目[2] 项目变更 - 2023年1月13日变更部分募集资金用途[3] - 项目实施主体变更为恒太照明（越南）有限公司[3] - 实施地点从南通变更至越南[3] 地块处理 - 2022年7月25日竞得南通地块[2] - 因向越南投资地块闲置，协商退还[4]