2023 年度独立董事述职报告（朱利祥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司 本人作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定， 认真切实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、会议出席的情况 2023 年度公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 4 次。本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东 大会会议情况如下： 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-029 | 独立董事 | 应出席董事会会 | 出席董事会 | ...

七 丰 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]36541 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 我们审计了七丰精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月29日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,七丰精工编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是七丰精工管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,七丰精工汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-027 七丰精工科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末 ...

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日，原因是财政部发布准则解释[2][3] - 2024年4月29日会议审议通过变更议案[5] 各方意见 - 董事会认为变更能客观反映情况，无重大影响[6] - 监事会认为变更程序合规，不损害利益[7] - 审计委员会认为变更是合理变更，符合规定[8] 财务调整 - 采用追溯调整法对2022年报表追溯调整[10] - 2022年资产总计、负债合计、递延所得税资产有调整[11]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会会议8次，股东大会4次[1] 独立董事履职 - 独立董事王志方出席董事会8次、股东大会4次[1] - 2023年王志方多次对议案发表意见并参与选举[2][3] - 2023年王志方被选举为审计委员会主任委员[4] 制度建设 - 2023年通过制定董事会专门委员会工作制度议案[4] 审计监督 - 2023年度王志方与审计机构积极沟通，监督检查审计工作[6]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议8次，股东大会4次[1] 独立董事履职 - 独立董事张律伦出席董事会8次、列席股东大会4次，投票全部同意[1] - 多次会议前对相关议案发表事前认可意见，会议中发表独立意见均为同意[2][3] 公司决策 - 2023年11月13日第四届董事会第四次会议审议通过设立董事会审计委员会[4]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-028 七丰精工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-033 七丰精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-022 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的 规定，认真履行职责，结合 2023 年度的主要工作情况，总经理对 2023 年度公 司经营管理工作进行全面总结，编写了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年 度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人 ...

资产状况 - 公司报告期末资产总计为362,215,555.63元，同比下降0.33%[5] - 公司货币资金为140,972,355.81元，较2023年12月31日的151,614,174.22元有所下降[18] - 公司应收账款为41,541,951.80元，较2023年12月31日的55,579,267.59元有所减少[18] - 公司存货为50,018,562.76元，较2023年12月31日的47,343,366.87元有所增加[18] - 公司固定资产为66,376,775.27元，较2023年12月31日的67,517,983.64元略有下降[18] - 公司在建工程为5,060,993.11元，较2023年12月31日的4,406,568.33元有所增加[18] - 公司使用权资产为10,368,477.03元，较2023年12月31日的11,321,028.07元有所减少[18] - 公司总资产为361,025,256.97元，较上期略有下降[19] - 非流动资产合计为101,554,506.94元，较上期增加3.18%[19] - 货币资金为138,677,056.12元，较上期减少6.43%[20] - 应收账款为36,371,386.99元，较上期减少26.32%[20] - 存货为48,486,558.73元，较上期增加5.21%[20] - 固定资产为63,589,536.40元，较上期减少1.59%[21] - 公司资产受限总额为6,655,464.84元，占总资产的1.85%，其中货币资金受限493,660.30元，房产抵押3,061,818.17元，土地使用权抵押3,099,986.37元[17] 负债与所有者权益 - 流动负债合计为37,185,101.75元，较上期减少7.10%[19] - 所有者权益合计为311,939,139.10元，较上期增加0.60%[20] - 负债合计为41,102,161.02元，较上期减少6.98%[21] - 未分配利润为93,665,524.78元，较上期增加2.29%[21] 收入与利润 - 营业收入为31,365,858.64元，同比增长11.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,461,277.43元，同比下降70.48%[5] - 2024年1-3月营业总收入为34,924,857.58元，同比增长11.35%[22] - 2024年1-3月净利润为1,570,890.05元，同比下降71.24%[23] - 2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为1,612,122.15元，同比下降70.48%[23] - 2024年1-3月基本每股收益为0.02元，同比下降71.43%[23] - 2024年1-3月母公司营业收入为31,899,108.55元，同比增长10.40%[24] - 2024年1-3月母公司净利润为2,094,949.47元，同比下降61.84%[24] - 2024年1-3月母公司营业利润为2,257,370.48元，同比下降64.08%[24] 成本与费用 - 营业成本为27,131,247.64元，同比增长30.85%[8] - 管理费用为4,111,768.60元，同比增长35.39%[8] - 2024年1-3月营业成本为27,131,247.64元，同比增长30.86%[22] - 2024年1-3月研发费用为1,807,939.70元，同比增长10.73%[22] - 2024年1-3月管理费用为4,111,768.60元，同比增长35.38%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12,750,323.62元，同比下降15.84%[5] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为10,730,084.86元，同比下降15.85%[25] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-21,550,010.00元，同比扩大953.77%[26] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为140,478,695.51元，同比下降15.81%[26] - 母公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为11,154,408.86元，同比下降16.15%[27] - 母公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-20,943,551.63元，同比扩大1023.45%[28] - 母公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为138,183,395.82元，同比下降16.42%[28] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为50,547,622.06元，同比下降0.77%[25] - 公司2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为5,895,466.10元，同比增长25.05%[25] - 公司2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,550,010.00元，同比增长185.68%[26] - 母公司2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,543,551.63元，同比增长209.76%[28] 应收款项与预付款项 - 应收票据为1,957,213.05元，同比增长45.09%[7] - 预付款项为4,997,567.27元，同比增长97.21%[7] - 其他应收款为18,717,442.00元，同比增长400.44%[7] 股东与关联交易 - 公司前十大股东合计持股比例为67.2074%，其中陈跃忠持股41.5307%，海盐七丰投资咨询有限公司持股13.2745%，蔡学群持股6.5877%[13] - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力及接受劳务的金额为2,600,000元，销售产品、商品及提供劳务的金额为1,000,000元，其他关联交易金额为4,620,000元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为124,150.87元[10]