证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-011 江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《江西新 赣江药业股份有限公司董事会议事规则的议案》，表决结果：同意票 7 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 董事会议事规则 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公 司董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文 件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大 ...