证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-035 江西新赣江药业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控制 设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对公司内部控制建立的合理性、 完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2022 年 12 月 31 日的 内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的 ...