证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-098 江西新赣江药业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司内部 审计制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步 促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部 审计准则》等相关法律、法规及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指对有关事项开 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-100 江西新赣江药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了强化江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《江西新赣江药 业股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督、核查工作和内部控制。公司设立的内部审计部门对审计 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于制定< ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-092 江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立 董事工作制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、 规范性文件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度 ...

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-090 江西新赣江药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 25 日 15:00—2023 年 10 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-088 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-093 江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司关联交易应遵循关联交易程序公平与实质公平的原则，并与 关联人签订关联交易书面合同，合同内容应明确、具体、可执行。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并 严格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司关联 交易管理制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-089 江西新赣江药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 公司发生的达到下列标 | 第四十三条 公司发生的达到下列标 | | 准之一的交易，应当提交股东大会审 | 准之一的交易，应当提交股东大会审 | | 议： | 议： | | …… | …… | | 本章程中的交易事项包括但不限于： | 本章程中的交易事项包括但不限于： | | 购买或出售资产（不包括购买原材料， | 购买或出售资产（不包括购买原材料， | | 以及出售产品、商品等与日常经营相 | 以及出售产品、商品等与日常经营相 | | 关的交易行 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-083 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司 编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上 ...

独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-087 江西新赣江药业股份有限公司 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事：程谋 石美金 肖永欢 2023 年 8 月 29 日 独立意见 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《江西新赣 江药业股份有限公司章程》以及《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经审阅该议案内容，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使 用情况，公司募集资金不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司 股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该议案。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 1-6 月实施公开发行股票并上市，同时存在使用以前年度发行的存续募集资金。2023 年 1-6 月使用募集资金包括 2021 年 2 月定向发行的募集资金、2023 年 2 月公开 发行的募集资金。 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-086 江西新赣江药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年 2 月定向发行：公司在新三板挂牌期间，经 2021 年 2 月 4 日召 开的第一届董事会第十五次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时 股东大会审议通过，向 2 名合格投资者共计发行 1,425,000 股，每股发行价格 7.02 元，共计募集资金人民币 10,003,500.00 元。截至 2021 年 3 月 17 日，上 述募集资金存入公司名下 ...