证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-082 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好 上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司 编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-087 2023 年 8 月 29 日 独立意见 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《江西新赣 江药业股份有限公司章程》以及《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经审阅该议案内容，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使 用情况，公司募集资金不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司 股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该议案。 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事：程谋 石美金 肖永欢 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-087 江西新赣江药业股份有限公司 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事：程谋 石美金 肖永欢 2023 年 8 月 29 日 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《江西新赣 江药业股份有限公司章程》以及《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经审阅该议案内容，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使 用情况，公司募集资金不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司 股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该议案。 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-083 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 1.会议召开时 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-086 江西新赣江药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、2021 年 2 月定向发行：公司在新三板挂牌期间，经 2021 年 2 月 4 日召 开的第一届董事会第十五次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时 股东大会审议通过，向 2 名合格投资者共计发行 1,425,000 股，每股发行价格 7.02 元，共计募集资金人民币 10,003,500.00 元。截至 2021 年 3 月 17 日，上 述募集资金存入公司名下中国工商银行股份有限公司吉安城建支行 1509211829000109823 账户，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验出具了中兴财光华审验字〔2021〕第 101002 号《验资报告》。 2、2023 年 2 月公开发行：2022 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会 做出《关于同意江西新赣江药业股份有限 ...

江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-083 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章 ...

江西新赣江药业股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-084 1 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-084 公司半年度大事记 2023 年 2 月 9 日，公司在北京证券交易所上市。 | | | | | | | | 2023年江西名牌申报产品及其生产企业基本情况公示表(排名不分先后) | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1964 | 企业名称 | 申报产品 名称 | 所属行业 | 注册商标 | 年份 | 企业主营业 申报品牌? 务收入(万 アレ） | 品销售额 ( 万元) | 企业纳税 总额(万 元）合计 国积分地税 | 申报品牌 产品出口 额(万美 元) | 纳税人坦 别号 | 企业资产 总计(亿 元) | 2020DJ # 企业熬色 公益捐款 总额(万 | 企业所在 县(区) | 新注 | | | | | | | 2022 | 67590 | 10815 | 7946 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-082 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好 上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-082 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-086 江西新赣江药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 1-6 月实施公开发行股票并上市，同时存在使用以前年度发行的存续募集资金。2023 年 1-6 月使用募集资金包括 2021 年 2 月定向发行的募集资金、2023 年 2 月公开 发行的募集资金。 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年 2 月定向发行：公司在新三板挂牌期间，经 2021 年 2 月 4 日召 开的第一届董事会第十五次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时 股东大会审议通过，向 2 名合格投资者共计发行 1,425,000 股，每股发行价格 7.02 元，共计募集资金人民币 10,003,500.00 元。截至 2021 年 3 月 17 日，上 述募集资金存入公司名下 ...