证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-095 浙江天宏锂电股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：凌国强 委员：许志国、许云峰 董事会审计委员会委员的任期自公司第二届董事会第二十八次会议审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任 公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审 计委员会 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-105 浙江天宏锂电股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司经营管理的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展 相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》的规定和本工作细 ...

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度经2023年11月25日董事会审议，尚需股东大会通过[2] - 制度由董事会制定、修订、解释，经股东大会通过生效[32][33] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人分别为关联法人和自然人[8][9] 关联交易类型 - 包括购买或出售资产、对外投资、提供担保等[12] 审议与表决规则 - 董事会审议时关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过，担保须三分之二以上[17][19] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东大会[19] - 股东大会审议时特定情形股东回避[18] 资金往来检查 - 独立董事、监事至少每半年查阅公司与关联方资金往来[15] 审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元（除担保）提交董事会审议披露[22] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保）提交董事会[22] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保）提交股东大会[23] 担保规定 - 为关联方提供担保经董事会审议披露后提交股东大会，为控股股东等提供担保对方应反担保[24] 关联方名单管理 - 董事等持股5％以上股东及其一致行动人告知关联方情况，公司建立更新名单[29] 关联交易分类 - 分为日常性和偶发性关联交易[31]

综合授信额度 - 2023年2月公司审议通过向银行申请不超1.2亿元综合授信额度[1] - 公司拟将综合授信额度由不超1.2亿元调整为不超3亿元[2] 议案审议 - 第二届董事会第二十八次会议审议增加授信额度议案，8票同意，0票反对，0票弃权[4] - 增加授信额度议案需2023年第四次临时股东大会审议通过后生效[4]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-097 浙江天宏锂电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，按照法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和 公司制定的《独立董事工作制度》的相关规定履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，重点监督公司与 其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项， 促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益； （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公 ...

投资信息 - 公司拟出资620万元与多方设云基慧储能，占股62%[3] - 云基慧储能注册资本1000万元[3] 股东出资 - 浙江天宏锂电等多方出资及持股情况[10] - 丙方等出资及实缴安排[14] 投资影响 - 为工商业储能业务提供支持，利于战略实施[18][21] - 有市场和经营风险，将加强防范[19]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-092 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 5 日起 12 个月内，使用额度不超过 人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动 性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款 等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上 述额度以内。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在北京证券交易所 ...

经营情况 - 2023年1-9月，公司实现营业收入2.09亿元，同比下降20.28% [3] - 归属上市公司股东净利润767.29万元，同比下降67.53% [3] - 2023年第三季度，营业收入9184.30万元，环比增长47.59%；净利润198.79万元，环比增长24.18% [3] 市场竞争与应对策略 - 原材料价格持续下滑，公司采取以单定产策略控制成本 [3] - 行业竞争加剧，公司积极拓展市场，参与全方位客户争夺 [4] - 电动助力车电池市场受通胀、加息等因素影响，公司努力服务大客户并跟进中小客户订单 [5] 产品市场拓展 - 工业叉车锂电池方面，公司已全面参与全系列产品制造与生产，并推出自研叉车控制器 [6] - 电动摩托车电池方面，公司在南美洲保持市场份额，印尼子公司运营，辐射东南亚市场 [6] - 储能领域，公司自主设计的215KWH储能柜运行良好，主要用于中小企业峰谷电储能 [7] 未来展望 - 2024年全球市场订单预计低靡，但库存出清后会有备货订单 [8] - 公司对2024年充满信心，计划在工业叉车、电摩、工商储等领域实现增长 [8]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-088 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-089 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：蒋小宝 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江天宏锂电股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》 浙江天宏锂电股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。 1.会议召开时间：202 ...