资金使用 - 2023年2月27日公司审议通过用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[1] - 2024年2月1日公司将5000万元归还至募集资金专用账户[2]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-005 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于预计 2024 ...

其他新策略 - 2024年度公司拟向金融机构申请不超50000万元综合授信额度[2] - 第二届董事会第三十次会议审议该议案，8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案需2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[3]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-006 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 方实际发生金 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 额 | | 额差异较大的 | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | 根据公司经营 | | 料和动力、接受 | 购买商品、服务 | 4,580,000.00 | | 493,209.72 | | | | | | | | 发展需要。 | | 劳务 | | | | | | | | | | | | 公司基于市场 | | | | | | | 情况及公司业 | | 销售产品、商 | 销售锂电池模 | | | | 务拓展进行预 | | | | 3,000,000.00 | | 0.00 | 计，由于市场存 | | 品、提供劳务 | 组等产品 | | | | 在一定波动性， | | | | | | | 故适度放宽预 | | | | | | | 计金额。 | | 委托关联方销 ...

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总金额758万元，2023年实际49.32万元[3] - 2024年预计购买原材料等458万元，2023年实际49.32万元[3] - 2024年预计销售锂电池模组等产品300万元，2023年为0元[3] 合作方交易金额 - 长兴春能2023年交易30.08万元，2024年预计40万元[5] - 长兴紫金2023年交易19.24万元，2024年预计40万元[7] - 浙江岩羊2023年交易0元，2024年预计78万元[8] - 无锡圣达2023年销售30.66万元、采购38.77万元，2024年预计均为300万元[10] 交易审议情况 - 2024年1 - 2月相关会议审议通过2024年度日常性关联交易议案[12] - 因金额低于3000万元，无需提交股东大会审议[12] 其他要点 - 关联交易定价按市场原则，双方协商确定[13] - 保荐机构对预计关联交易事项无异议[17]

审计机构相关 - 2023年4月24日公司会议通过续聘立信为2023年度审计机构[2] - 2023年5月16日续聘议案经股东大会通过[2] 签字会计师变更 - 2024年1月25日收到签字注册会计师变更告知函[2] - 原李惠丰、洪建良因工作调整，由朱作武接替[2] - 变更后2023年度审计签字为朱作武、赵雨亭[2]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 18884539.0 | 29638.52 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 870199 | 倍益康 | 11419959.0 | 28521.52 | 当日价格振幅达到37.52% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 18884539.0 | 29638.52 | 当日换手率达到77.08% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 870199 | 倍益康 | 11419959.0 | 28521.52 | 当日换手率达到67.06% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 873132 | 泰鹏智能 | 4974218 | 10751.27 | 当日换手率达到43.62% | | 05 | | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-01-05 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天宏锂电(873152) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 15966918.0 | 成交金额（万 元） | 20080.4 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 4840634.82 | 780889.5 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3907350.19 | 1997001.58 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 3495318.91 | 680543.65 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3211585.46 | 1859610.13 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | | ...

股东大会情况 - 2023年12月29日召开股东大会[4] - 出席股东8人，持表决权股份63,881,570股，占比62.2320%[3] - 网络投票参与股东0人，持表决权股份0股，占比0.0000%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[5] 议案审议情况 - 审议通过《关于对外提供担保的议案》，同意股数63,881,570股，占比100.00%[7] - 律师认为本次股东大会表决结果合法有效[9]