会议信息 - 天宏锂电2024年第一次职工代表大会6月24日现场召开[2] - 会议通知6月17日以书面、通讯方式发出[2] - 会议主持人是徐雪明[2] 参会情况 - 应出席职工代表30人，实际出席和授权出席30人[2] 议案审议 - 审议通过选举杨方美为第三届监事会职工代表监事议案[3] - 议案表决同意30票，反对0票，弃权0票[4] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入2.87亿元，同比下降18.80%；2024年第一季度营业收入9329.52万元，同比增加69.59%[3] - 2023年度电池组业务收入2.81亿元，同比下降17.21%；其他业务收入653.36万元，同比下降55.58%[3] - 2021 - 2023年度综合毛利率分别为17.60%、16.01%、10.94%；电池组近两年毛利率分别为16.33%、11.05%[3] - 2024年第一季度主营业务收入8789.99万元，同比上升60.89%；其他业务收入539.53万元，同比上升1317.06%[6] - 2024年一季度公司归属于上市公司股东的净利润同比下降52.06%，归属于上市公司股东扣非后净利润同比增长7.99%[44] 产品销售情况 - 2023年轻型电动车用锂电池组收入12515.12万元，较2022年下降44.20%[7] - 2023年电动摩托车用锂电池组收入9545.56万元，较2022年增长66.32%[8] - 2023年电动搬运车用锂电池组收入5405.30万元，较2022年增长28.83%[8] - 2024年一季度电动摩托车用锂电池组收入3655.81万元，同比增长142.62%；储能型锂电池模组收入1364.67万元，同比增长220197.19%；低速四轮车用锂电池模组收入454.67万元，同比增长42714.82%[33] - 2024年一季度轻型电动车用锂电池组收入2181.22万元，同比下降14.42%；电动搬运车用锂电池组收入1109.12万元，同比下降18.75%；电动滑板车用锂电池组收入25.09万元，同比下降38.65%[33] 市场情况 - 2023年德国前五个月电动助力车销量较上年同期下降12%；1 - 7月欧盟进口电动自行车数量同比下降15.58%[11] - 2023年巴西轻型电动汽车销量近9.4万辆，比2022年增长91%[13] - 2024年一季度公司电摩业务终端客户在南美市场份额增加带动电摩业务收入增长[44] 存货情况 - 2023年末存货账面余额6994.77万元，较上期末增66.98%，2024年3月末为8003.30万元[72][73] - 2023年计提存货跌价准备116.87万元，2024年一季度计提资产减值损失32.57万元，同比增362.26%[73] - 2024年一季度末存货跌价准备计提比例为2.04%，与2023年底的2.10%和2022年底的2.04%差异较小[121] 研发与项目建设 - 2023年公司研发人员增长23.53%，新增申请专利6项，取得专利3项，已获授权专利22项，其中发明专利5项[177] - 2024年公司将建设电池模组扩产和研发中心建设项目[178] 其他 - 2024年公司提高采购部降本考核目标，要求生产部门提高效率、优化流程等[71] - 因经办人理解错误，12月多申报增值税482.32万元，对应“销售收入”3710.18万元产生税会差异[154][164]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-057 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 4,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 15.37%。根据《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标 准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益 | | 投资 | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | 称 | （万元） | 率（%） | 期限 | 类型 | | 方向 | 来源 | | | 兴业银 | 银行理 | 兴业银 | 1,00 ...

监管问询 - 公司于2024年5月21日收到北交所《问询函》[1] - 原要求6月4日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期至6月12日前完成回复[2]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月21日获股东大会通过[2] - 以总股本102,650,665股为基数，每10股派0.40元现金[3] - 本次共计派发现金红利4,106,026.60元[2] 日期相关 - 权益登记日为2024年6月3日[5] - 除权除息日为2024年6月4日[5] - 公告日期为2024年5月27日[7] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润38,164,467.99元[2] - 母公司未分配利润为38,160,320.12元[2] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴后每10股实派0.36元[3] 红利发放 - 委托代派现金红利于2024年6月4日划入股东账户[6]

浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-054 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-045）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | | 产品 | 产品名 | | 产品金额 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东8人，持有表决权股份63,888,570股，占比62.2388%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席股东大会[6] 议案表决情况 - 多项2023年度及2024年度相关议案同意股数占比均达100%[8][9][11][12][15][16][17][19] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数793,132股，占比100%[23] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数63,224,955股，占比100%[24] 回避表决情况 - 股东长兴天赋力等对《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决[23] - 股东董明对《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》回避表决[24] 其他情况 - 律师认为公司2023年年度股东大会表决结果合法有效[26] - 公司董事会于2024年5月22日发布相关信息[27]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

营收情况 - 2023年度营业收入2.87亿元，同比降18.80%，2024年Q1为9329.52万元，同比增69.59%[1] 毛利率情况 - 2021 - 2023年度综合毛利率分别为17.60%、16.01%、10.94%，电池组近两年为16.33%、11.05%[1] 资产情况 - 2023年末存货账面余额6994.77万元，较上期末增66.98%，2024年3月末为8003.30万元[4] - 2023年计提存货跌价准备116.87万元，2024年Q1计提资产减值损失32.57万元，同比增362.26%[4] - 预付款项期末账面价值1268.19万元，较上期末增990.92%，2024年Q1末为1443.68万元[7] - 未经抵销的递延所得税资产期末余额886.28万元，较上期末增475.11%，新增可抵扣暂时性差异3710.18万元，形成递延所得税资产556.53万元[10] 客户与供应商情况 - 本期主要客户年度销售占比66.67%，较上期增10.98个百分点，第一大客户销售金额6698.94万元，占比23.30%[13] - 本期主要供应商年度采购占比46.86%，第一大供应商采购金额4340.95万元，占比15.89%[13] 减值损失情况 - 本期计提资产减值损失143.48万元，同比增107.62%，因控股子公司计提长投减值损失102万元[15][16]

营收情况 - 2023年度营业收入2.87亿元，同比下降18.80%[1] - 2024年第一季度营业收入9329.52万元，同比增加69.59%[1] 毛利率情况 - 2021 - 2023年度综合毛利率分别为17.60%、16.01%、10.94%[2] - 电池组近两年毛利率分别为16.33%、11.05%[2] 存货与减值情况 - 截至2023年末存货账面余额6994.77万元，较上期末增加66.98%[4] - 截至2024年3月末存货账面余额8003.30万元[4] - 2023年计提存货跌价准备116.87万元[4] - 2024年第一季度计提资产减值损失32.57万元，同比增加362.26%[4] 款项情况 - 预付款项期末账面价值1268.19万元，较上期末增加990.92%[6] - 2024年第一季度末预付款项账面价值1443.68万元[6] 递延所得税情况 - 未经抵销的递延所得税资产期末余额886.28万元，较上期末增长475.11%[9] - 新增营业收入税会差异产生可抵扣暂时性差异3710.18万元，形成递延所得税资产556.53万元[9] 客户与供应商情况 - 本期主要客户年度销售占比66.67%，较上期增加10.98个百分点[11] - 第一大客户销售金额6698.94万元，占比23.30%[11] - 本期主要供应商年度采购占比46.86%[11] - 第一大供应商采购金额4340.95万元，占比15.89%[11] 其他减值情况 - 本期计提资产减值损失143.48万元，同比增加107.62%[13] - 控股子公司上海蜘蛛网计提长投减值损失102万元[13]