会议信息 - 会议于2024年8月24日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等4项议案无需提交股东大会审议[6][7][12][14] - 《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等2项议案尚需提交股东大会审议[10][11]

经营范围调整 - 拟修订《公司章程》增加经营范围，含合同能源管理等[2][3] - 许可项目新增输电等安装、维修、试验及建设工程施工[3] 其他情况 - 注册地址不变，原章程其他条款不变[3] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3] - 因战略规划和业务发展需要[4]

募集资金情况 - 公司公开发行21,881,044股，每股发行价6元，募集资金总额131,286,264元，净额111,729,269.13元[2] - 截至2024年6月30日，募投项目投入30,390,389.39元，专户余额43,533,797.62元[2][3] - 截至2023年2月8日，已用自筹资金支付发行费用3,737,644.07元（不含税），2023年12月31日置换完毕[6] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年使用闲置募集资金补充流动资金，部分已归还[7][8] - 2024年用4000万元闲置募集资金购买理财产品，同意不超4000万元现金管理[9] - 公司制定募集资金管理制度，存储在兴业银行和农行[3][4] 项目投入情况 - 天宏锂电池模组扩产项目调整后投资91,413,601.40元，本报告期投入20,155,502.15元，进度23.81%[16] - 研发中心建设项目调整后投资20,315,667.73元，本报告期投入8,545,245.24元，进度42.45%[16]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-088 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 26 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,336,698.20 元，母公司未分配利润为 39,501,748.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,650,665 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 2,053,013.30 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。 二、审议及表决情况 （一）董 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议 案经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议事前审议通过，无需提交股 东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-004）。 因经营发展的需要，公司需向参股子公司深圳市三合能源有限公司采购原材 料，本次需新增预计日常关联交易 500 万元，本次调整后公司 2024 年度预计日 常关联交易具体情况如下： 单位：元 | 调整后预计 | 金额与上年 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-085 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年上半年度经营情况，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 要》。 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-091 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场 ...

关联交易 - 新增预计日常关联交易500万元，2024年预计总额调至1258万元[3][5] - 购买原材料原预计458万元，已发生300.36万元，新增500万元调至958万元[4] - 出售产品原预计和调整后均为300万元[4] - 2024年1 - 6月与深圳三合关联交易153.97万元[8] 深圳三合情况 - 2023年末总资产621.34万元，净资产241.18万元[6] - 2023年营收746.44万元，净利润 - 142.41万元[6] - 注册资本1000万元，实缴资本240万元[6] 投资与决策 - 对深圳三合投资200万元获20%股权，增资175万元持股仍20%[7] - 董事会审议新增关联交易议案全票通过，无需股东大会审议[9] - 保荐机构对新增关联交易事项无异议[15]

股权结构 - 都伟云合计控制29,086,307股，占比28.3353%[3][4] - 周新芳直接持股11,881,220股，占比11.5744%[4] - 钱旭直接持股9,736,220股，占比9.4848%[4] - 周志伟直接持股11,881,217股，占比11.5744%[4] - 一致行动人合计控制公司股份62,584,964股，占比60.9689%[4] 协议情况 - 原《一致行动协议》2024年8月14日到期，续签36个月[2][3][8] - 一致行动人决策按人数投票，难达成一致以都伟云意见为准[6] - 协议期内各方按协调意见行使表决权[7] - 续签协议利于提高决策效率，促进公司稳定发展[9]

现金管理 - 2024年4月28日公司同意用不超5000万元闲置资金现金管理，有效期一年[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额2000万元[3] - 委托理财后未到期余额2500万元，占2023年度经审计净资产9.60%[4] - 宁波银行产品2000万元，预计年化收益率1.00%-2.70%，期限58天[5] - 中信证券产品500万元，预计年化收益率3.1%，2024.5.22起始，8.22后每周四开放赎回[11]