公告编号：2024-025 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号---独立董事》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关 资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司第三届董事会第二次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年度审阅报告》的独立意见 经仔细审阅公司2023年1-12月份财务报告，我们认为该财务报告能够真实、 客观地反映公司 2023 年度的财务状况。由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《2023 年度审阅报告》（中兴华阅字（2024）第 020003 号）符合相关法 律法规及监管要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们一 致同意本议案。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事：梁永智、周 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审阅报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审阅报告 三、审阅报告附件 无锡鼎邦换热设备股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"） 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。这些财务报表的编制是无锡鼎邦管理层的责任,我们的责任是在实施审 阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执 行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重 大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序, 提供 ...

公告编号：2024-023 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年度审阅报告》 1.议案内容： 详见公司 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 公告编号：2024-023 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 7.召开情况合法合规性说明： 2.议案 ...

第三届监事会第二次会议决议公告 公告编号：2024-024 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年度审阅报告》 1.议案内容： 详见公司 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 202 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"无锡鼎邦")于2018 年8月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌,并纳入非上市公众公司 监管。证券简称：无锡鼎邦；证券代码：872931。 通过与无锡鼎邦友好协商,东吴证券股份有限公司(以下简称"本 公司"）欲承接其主办券商工作,并对其履行持续督导职责。为此， 本公司成立了专门的项目小组,对无锡鼎邦自挂牌以来的业务、公司 治理、财务及自挂牌以来的信息披露情况进行了核查,同意承接其主 办券商工作。本公司于2020年7月>| 日与无锡鼎邦签署了附生效条件 的持续督导协议书,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司 就变更主办券商事项出具无异议函之日起生效。2020年7月30日，全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了无异议函,前述协议于 2020年 月30起生效。 本公司已对无锡鼎邦的公司业务、公司治理、财务以及自挂牌以 来的信息披露情况进行必要的调查，将自持续督导协议生效之日起开 展持续督导工作并承担相应的责任。 东吴证券股份有限公司 关于与无锡鼎邦换热设备股份有限公司 签署持续督导协议的公告 东 ...

关于中泰证券股份有限公司 鉴于公司战略发展需要,经双方充分沟通与友好协商,双方决 定解除持续督导协议,并于 2020年7月17日签署了《无锡鼎邦换热 设备股份有限公司与中泰证券股份有限公司终止持续督导协议书》。 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具《关于 1 / 2 k公司 月 3 日 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司"或"无锡鼎 邦") 于 2018年8月2日起在全国中小企业股份转让系统挂牌,纳 入非上市公众公司监督,证券简称:无锡鼎邦,证券代码:872931。 无锡鼎邦于 2018年 4 月 24 日起聘请中泰证券股份有限公司(以下简 称"中泰证券"或"主办券商")担任推荐挂牌主办券商,并签订《推 荐挂牌并持续督导协议书》。 中泰证券在担任无锡鼎邦持续督导主办券商过程中,遵循勤勉尽 职的原则,对无锡鼎邦的信息披露资料进行了充分的事前谨慎核查, 依照双方签署的协议、中国证监会以及全国中小企业股份转让系统有 限责任公司制定的相关业务规则,督导和协助无锡鼎邦及时按照《中 华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试 行)》及其他有关规定办理信息披露等事宜,勤勉尽责、 ...

公告编号：2024-021 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过： 选举潘佳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 24 日审议并通过： 选举王仁良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 64,553,200 股，占公司股本的 99.04%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 ...

公告编号：2024-016 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 公司董事会秘书吴佳炜列席会议 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2024-017 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 7.召开情况合法合规性说明： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事审议，选举王仁良 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 公告编号：2024-017 先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 ...

公告编号：2024-020 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 24 日审议并通过： 选举郑燕江先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （二）对公司生产、 ...