公司基本信息 - 公司于2024年4月8日在北交所上市，发行人民币普通股2875万股[9] - 公司注册资本为人民币9393万元，股份总数为9393万股[9][16] - 发起人王仁良认购股份4086.8万股，认购比例68.00%；无锡换热认购股份1923.2万股，认购比例32.00%[15] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与义务 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[23] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[23] - 股东对股东大会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足五人或公司董事总数的2/3等七种情形2个月内召开临时股东大会[43] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62][63] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[99] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知[110] - 董事会应由过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2人，职工监事1人[122] - 监事会定期会议每6个月召开一次[123] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月披露年度报告，上半年结束之日起2个月披露中期报告，前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度报告[127] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计为注册资本的50%以上时可不再提取[127] - 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[131] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘需提前30天通知[143] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[150][151] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[153]

会议安排 - 2024年5月28日提请召开股东大会并披露通知[5] - 2024年6月24日发布通知更正公告[6] - 现场会议6月26日14：00召开，网络投票6月25 - 26日[7][8] 参会情况 - 3名股东及代理人参会，代表65,524,200股，占69.76%[9] - 1名股东网络投票，持有370,000股，占0.39%[9] 议案审议 - 审议《关于修订公司<章程>的议案》[15] - 同意65,154,200股，占99.44%；反对370,000股，占0.56%[16] - 议案为特别决议，获三分之二以上通过[16]

募集资金情况 - 公司公开发行2875.00万股，发行价6.20元/股，募资总额17825.00万元，净额16116.36万元[1] - 募集资金发行费用1708.64万元，已用自筹支付353.33万元[8] 项目投资与资金置换 - 年产6.5万吨换热器等项目投资25248.10万元，拟投募资16116.36万元[4] - 公司拟置换自筹资金6938.03万元，已自筹投入6584.70万元[5] 审批情况 - 2024年6月26日董事会、监事会通过置换议案[9] - 独立董事发表同意意见，事务所出具报告，保荐机构无异议[9][10]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月26日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于公司使用募集资金置换自筹资金的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案已通过2024年第三次独立董事专门会议审议[6] - 该议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[6]

募资情况 - 公司公开发行2875.00万股，发行价6.20元/股，募资总额17825.00万元，净额16116.36万元[2] - 募资发行费用1708.64万元（不含税），已用自筹资金支付353.33万元（不含税）[10] 资金投向 - 年产6.5万吨换热器等项目拟投入14616.36万元，研发中心建设项目拟投入1500.00万元[6] 资金置换 - 公司拟置换自筹资金6938.03万元，已预先投入6584.70万元[7][9] 审议情况 - 2024年6月26日相关会议审议通过置换议案，各方认为合规[2][13][14][15]

募集资金情况 - 公司发行2875.00万股人民币普通股，发行价每股6.20元，募集资金总额178,250,000.00元[13] - 扣除承销费及保荐费后，募集资金为166,478,773.58元[13] - 减除其他发行费用后，募集资金净额为161,163,563.27元[13] - 招股书披露募投项目投资总额25,248.10万元，承诺募集资金投资额20,500.00万元[15] - 调整后承诺募集资金投资额为16,116.36万元[18] - 本次募集资金发行费用合计17,086,436.73元（不含增值税）[18] 资金投入情况 - 截至2024年6月26日，自筹资金实际投资额65,847,001.72元[16] - 年产6.5万吨换热器等项目（一期）已预先投入65,847,001.72元，含建安工程支出和设备购置及安装费用[17] - 截至2024年6月26日，已用自筹资金支付发行费用3,533,323.51元（不含税）[18] - 公司已自筹资金预先支付承销及保荐费、审计及验资费用、律师费用、手续费用及其他发行费用[19] 其他信息 - 公司经营场所位于北京市丰台区丽泽路20号院，2013年11月04日登记，金额8276万元[22]

会议信息 - 监事会会议于2024年6月26日召开[5] - 2024年6月14日书面发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议使用募集资金置换自筹资金议案[6] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[7]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会[3] - 会议召集人为董事会[4] - 采用现场和网络投票结合方式[6] 时间信息 - 现场会议2024年6月26日14：00召开[7] - 网络投票2024年6月25日15:00—26日15:00[7] - 股权登记日为2024年6月20日[9] 地点信息 - 会议地点在江苏省无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号[11] - 登记地点在无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号公司会议室[14] 其他信息 - 审议《关于拟修订公司章程的议案》[11] - 登记时间为2024年6月26日13:00 - 14:00[13]

会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2024年5月28日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等三议案表决全票通过，两无需提交股东大会，一需提交[5][6] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需提交[7] 股东大会安排 - 提请于2024年6月26日召开2024年第二次临时股东大会[7]

公告更正 - 2024年5月28日披露的公告部分内容有误并更正[2] - 原股东大会召开届次错误，更正后为2024年第二次临时股东大会[3][7] 会议信息 - 2024年6月26日召开2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[4][7] - 会议召开符合相关规定[6][7] 其他说明 - 除更正内容外公告其他内容不变，公司对不便致歉[9]