曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 股东大会的通知包括以下 | 第五十九条 股东大会的通知包括以下 | | 内容： | 内容： | | …… | …… | | （五）会务常设联系人姓名、电话号码。 | （五）会务常设联系人姓名、电话号码。 | | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | | 完整披露所有提案的全部具体内容，以 | 完整披露所有提案的全部具体内容，以 | | 及为使股东对拟讨论事项做出合理判 | 及为使股东对拟讨论事项做出合理判 | | 断所需的全部资料或解释。 | 断所需的全 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-078 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等法律、法规和规范性文件和《曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-064 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会，现提名郭 帅为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曙光数据 基础设施创新技术（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） ...

首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 增加募投项目实施主体及实施地点的核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"）作为曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司（以下简称"曙光数创"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行)》等有 关规定,对曙光数创增加部分募投项目实施主体及实施地点事项进行了核查,具 体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 30 日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙 光数据基础设施创新技术 (北京) 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2022]2324 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 公司本次初始发行普通股 7,900,000 股 (超额配售选择权行使前 )，发行方式 为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行募集资金总额为 22,752. ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-071 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 断的关系的董事。 第三条 含公司在内，独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司建立独立董事制度，公司董事会成员中应当有不低于三分之一 比例的独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务，应按照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定及要求，在董事会决策中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司审计委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，其中召集人由独立董 事中的会计专业人士担任。 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-076 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，加强公司信用和担保管理，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")及等法律法规、部门规章、规范性文件 和《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-079 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 --独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《曙光数据基础设施创新技术 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际 ...

人员提名 - 2023年10月25日公司提名郭帅为独立董事候选人，任职至第四届董事会任期届满，需股东大会审议通过[3] - 提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%[3] 合规情况 - 拟增设1名独立董事，独立董事占比不得低于三分之一[4] - 本次任命符合规定，不影响公司生产经营，程序合法，郭帅具备任职资格[7][8] - 独立董事一致同意聘任郭帅的议案[8]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[7] 审议权限 - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 批准连续12个月内贷款额累计未超最近一年经审计总资产30%的银行贷款事项[7] - 批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多类交易事项（除担保外）[9][10] - 批准与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易（除担保外）[10] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急可口头通知[15] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[15] - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事1/2通过；审议担保需出席会议2/3以上董事同意[20] 其他规则 - 董事与决议事项有关联关系不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会[21] - 会议记录保存期限不少于10年[21] 委员会规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行，审核事项经全体成员过半数同意后提交董事会[22][23] - 独立董事专门会议审议事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[23] 规则生效 - 议事规则自股东大会审议通过生效，修改报股东大会批准，解释权属董事会[26]

财报情况 - 公司2023年三季度报告编制和审议合规，内容格式符合要求，如实反映经营与财务状况[1] 人事聘任 - 公司董事会聘任郭帅为独立董事程序合法有效[3] - 郭帅具备担任独立董事资格、条件和履职能力[3] - 郭帅无不得担任情形，未受处罚惩戒，聘任不损害公司和中小股东利益[4]