公司概况 - 公司主营业务为浸没液冷和冷板液冷数据中心基础设施产品的研发、生产和销售，以及提供相关系统集成和技术服务[33][34][37] - 公司是中科曙光的控股子公司，是新一代数据中心冷却技术领先的整体解决方案和全生命周期服务供应商[50] - 公司是国家级"专精特新"小巨人企业、2023年北京专精特新百强企业[50] - 公司是北京市企业技术中心、中关村软件和信息绿色创新服务联盟副理事长单位、先进计算产业联盟绿色计算工作组组长单位[50] 技术优势 - 公司拥有145项已授权专利,其中发明专利38项,与液冷相关的专利112项,并主编或参编20余项国标、行标和团标[66] - 公司的浸没式液冷技术可使芯片性能提升10-30%,单位算力成本降低10-25%,PUE值最低可达1.04,节能30%以上,并实现计算节点紧凑部署[67] - 公司正在研发下一代冷媒和"一拖二"浸没液冷解决方案,以突破800kW以上的散热上限[74] - 公司掌握的核心技术为公司持续扩大技术优势提供基础[123] - 公司共有国内专利141项，其中发明专利34项[123] - 公司对核心技术采用商业秘密、专利、软著等多重保护措施[123] - 公司将持续加大对新技术、新产品的研发[123] 市场地位 - 公司在液冷数据中心基础设施市场份额连续3年蝉联行业榜首，2023年市场份额高达61.3%[6] - 公司在2023年度液冷基础设施市场份额高达61.3%,连续三年蝉联行业榜首[70] - 公司在东南亚市场取得突破性进展,中标马来西亚2栋数据中心项目的基础设施建设,总规模达61MW[78] 财务情况 - 公司2022年营业收入为2.26亿元，同比下降56.70%[42] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-568.28万元，同比下降111.90%[42] - 公司2022年资产负债率为39.02%，流动比率为2.75[43] - 应收账款较上年期末下降48.78%，主要系应收账款到期收回所致[95] - 存货较上年期末增长60.86%，主要系未完工已发货项目增加的发出商品所致[95] - 在建工程较上年期末增长11,314.31%，主要系新建人马星1号和人马星2号测试平台所致[96] 客户与业务 - 公司客户涵盖政府、金融、互联网、运营商等领域，以高效冷却技术为核心竞争力，为数据中心提供精确制冷、低PUE、低噪音运行和高密度部署[51] - 公司主要产品包括浸没液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品[55] - 公司通过扩大销售队伍和渠道,报告期内冷板液冷基础实施产品实现231.38%的同比增长[79] - 浸没基础设施产品当前主要应用于高密度部署的数据中心，该类型数据中心单个项目金额较大，规划和建周期较长，因此项目落地和完工时点存在波动性[112] - 公司主营业务收入主要来自于数据中心液冷基础设施产品[122] - 公司前五大客户销售收入占当期营业收入的66.79%[122] - 公司对关联方公司销售收入占当期收入的13.97%[123] - 公司浸没相变液冷产品与其他公司服务器需一定适配周期[123] 公司治理 - 公司高度重视诚信建设，成功入选北京市诚信企业榜单，获得AAA级企业信用等级和守合同重信用企业证书[4] - 公司将进一步完善法人治理机制，制定适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，避免不当控制风险[125] - 公司预计未来一年内与关联方发生的日常性关联交易金额较大[129] - 公司控股股东及董事、监事承诺在减持公司股份时将严格遵守相关规定[134][135][136][137][139][140] - 公司将严格遵循相关法律法规的要求，不断优化治理结构、加强内部控制，为公司发展提供制度保障[176] 未来发展 - 公司将加强技术创新，推动技术升级及新产品开发，形成新的利润增长[172] - 公司将加大现有主营产品和新产品的市场开发力度，增强产品供应能力，不断提升公司市场份额[173] - 公司将结合自身特点不断加强管理运营效率，优化技术工艺和业务流程，提高运营效率和盈利能力[174] - 公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设，充分调动各方面资源，及时、高效完成募集资金投资项目建设[175] - 公司将严格按照相关规定进行利润分配，优先采用现金分红方式进行利润分配，不断提高投资者回报[177][178]

会议信息 - 会议于2024年8月20日现场召开，8月9日书面通知[6] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告》等三议案同意7票、反对0票、弃权0票，前两无需提交股东大会[7] - 《关于拟取消核心员工认定》需提交股东大会审议[8] 股东大会安排 - 提请2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过无需再提交[10]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-051 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案 1.议案内容： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司已经编制完成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交 易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-053 公司于 2020 年 2 月 7 日经 2020 年第一次临时股东大会审议批准，认定了 58 名员工为核心员工，目前尚在公司任职的核心员工共 46 位，分别为陈政军、李 可、武光利、孟祥浩、刘冰、腾雷、白泽阳、左力军、刘凯艳、刘明岩、于增辉、 任万鹏、苗绪虎、李春乐、李春丽、苗强、胡亚伟、李静、曹慧莹、韩美玲、丁 娜、顾文峰、曹平、胡超营、武英俊、李丹丹、宋景亮、仝永亮、张玉龙、王泽 坚、范娟、张卫平、沈卫东、张鹏、何继盛、谢晓亮、苏振彤、李保静、常乾坤、 郑侃、陈明明、汤李明、刘浩鹏、姚勇、金建明、王瑞。 二、本次拟取消认定的原因 根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工， 不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以及 持续经营产生重大不利影响。 三、拟取消认定的程序 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟取消核心员工 认定的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-050 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交易 所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事任命公告 李春乐先生于 2024 年 8 月 8 日因个人原因申请辞去其担任的监事职务，公司监事 会特提名孟祥浩先生为公司第三届监事会监事，接替李春乐先生履行监事职责。 （三）新任董监高人员履历 孟祥浩，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 9 月至 2017 年 1 月，曙光信息产业（北京）有限公司任项目实施工程师；2017 年 1 月至今在公司先后担任项目经理、设备安装部总监。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定， 公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过《关于提名孟祥浩先生为 公司监事》的议案。 提名孟祥浩先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司初始发行普通股 7,900,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份）， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行超额配售选择权行 使前募集资金总额为 22,752.00 万元，减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后， 募集资金净额为 21,066.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信 会师报字[2022]第 ZG12451 号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公 司验资报告》。 公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 112.00 万股，发行价格为 28.80 元/股，本次行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币 3,225.60 万元， 扣除与发行有关的费用（不含税）193.55 万元，实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-055 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 1 ...

人员变动 - 2024年8月8日公司监事会收到监事李春乐辞职报告，股东大会选新监事生效[3] - 李春乐因个人原因辞监事，继续任总监[4] 股份情况 - 李春乐持有公司股份64,808股，占股本0.0324%[3] 后续安排 - 辞职致监事会人数低于法定最低，将补选，李春乐履职至新监事就任[5] - 李春乐辞监事不影响公司生产经营[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-047 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事辞职公告 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 8 日收到监事李春乐先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 64,808 股，占公司股 本的 0.0324%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总监职务。 李春乐先生辞去监事职务后将继续担任公司总监职务，不会对公司生产、经营产生 不利影响。公司对李春乐先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。 三、备查文件 李春乐先生的《辞职申请》。 （二）辞职原因 李春乐先生因个人原因申请辞去监事职务，辞职后继续担任公司总监职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 ...