股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会11月16日在公司会议室召开，方式为现场和网络投票[2] - 出席股东5人，持表决权股份131,125,668股，占比65.5628%[3] 人员出席情况 - 6位在任董事全部出席，3位在任监事1人出席，2人缺席[3] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为131,125,668股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][14] - 相关议案反对和弃权股数均为0，占比0%[14][17] 人员任职情况 - 郭帅任独立董事生效日期为2023年11月16日[17]

会议安排 - 2023年10月25日召开第四届董事会第五次会议审议召开临时股东大会议案[7] - 2023年10月26日公告会议决议及召开通知[8] - 2023年11月16日14:40现场会议召开，网络投票时间为11月15 - 16日[9] - 有权出席人员登记截至2023年11月13日收市后[10] 会议情况 - 现场及网络投票代表131,125,668股，占比65.56%[11] - 审议10项议案，各议案同意票131,125,668股，占比100%[13][20] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉》中小投资者同意票数1,100，比例100%[34] - 各议案表决结果均通过，程序、结果合法有效[23][48]

融资情况 - 2022年9月30日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 初始发行790万股，发行价28.8元/股，募资22752万元[2] - 行使超额配售权新增发行112万股，募资3225.6万元[3] - 2022年12月19日超额配售权资金到位[3] 资金管理 - 按用途设专用账户，签三方监管协议[4] - 披露《募集资金专户存储四方监管协议》[9] 项目调整 - 2023年10月25日审议通过部分募投项目调整议案[5] - 新增子公司青岛曙光数创为实施主体[5] - 子公司开立招行专项账户用于研发项目[8]

调研概况 - 调研时间：2023年10月30日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：13家机构，包括中信建投证券、西南证券、浙商证券、银河证券、国联证券、华夏基金、天弘基金、凌澜基金、中兴通远、中金财富、凯联资本、旌安投资、昆仑投资 [2] - 上市公司接待人员：副总经理姚勇先生，董事会秘书、财务总监崔鹏洋先生 [2] 研发投入 - 研发费用同比增加74%，主要原因是募投资金投向的研发项目处于研究阶段，全部进行费用化会计处理 [3] - 研发投入占收入比重与去年同期基本持平 [3] 产品与合作 - 公司产品及解决方案适用于市场上的服务器厂商 [5] - 浸没式产品需要与服务器厂商进行深入合作，因计算机主板及其所有电子元器件需部署在封密的服务器腔体内 [5] - 冷板式产品可根据服务器主板布局的不同更换相适配的服务器冷板套件 [5] 业务范围 - 公司业务主要涵盖数据中心的基础设施部分，包括液冷模块、供配电系统、机柜系统和液冷工装系统 [6] - 公司可为客户提供基础设施产品方案设计、硬件和配套产品、安装实施等全流程产品或服务，也可以提供部分产品或服务 [6]

募资情况 - 2022年9月30日获公开发行股票注册批复[2] - 初始发行790万股，募资22752万元，净额21066.05万元[2] - 行使超额配售选择权新增发行112万股，募资3225.6万元，净额3032.05万元[3] 资金投向 - 募投项目拟投入24098.1万元，含产品升级及产业化研发17457.15万元、补充流动资金6640.95万元[6] 公司架构 - 拟新增全资子公司青岛曙光数创作为部分募投项目实施主体[7] 项目决策 - 2023年10月25日审议通过部分募投项目新增实施主体及地点议案[11] - 监事会、保荐机构均无异议[12][13]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-065 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郭帅，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

关联交易制度修订 - 2023年10月25日召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，需提交股东大会审议[3] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易规则 - 关联交易包括购买或出售资产等多种事项[14] - 关联交易定价应公允，遵循相关原则[16] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决[18] 审议批准标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需董事会审议批准[20] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易（除担保外）需董事会审议批准[20] - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，经董事会审议后由股东大会审议通过[21] 担保及报告披露 - 为关联方提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[27] - 有关人员知晓关联交易12 - 24小时内书面报告董事会秘书[25] - 董事会办公室审阅含关联交易情况的定期财务报告并报董事会审议[26] - 及时披露须经董事会审议的关联交易事项[26] - 可申请豁免披露属国家秘密等的关联交易[26] 其他规定 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行相关程序和义务[23] - 可预计本年度关联交易总金额，实际超出需履行相应程序[28]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-068 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》以及《曙光数据基 础设施创新技术(北京)股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订 本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-074 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市 规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》等有关 法律法规的相关规定和《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公 ...

会议基本信息 - 2023年第三次临时股东大会[2] - 会议召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式[5] 时间信息 - 现场会议2023年11月16日14:40召开[6] - 网络投票2023年11月15 - 16日15:00进行[7] - 股权登记日为2023年11月13日[9] - 股东登记2023年11月15日9:00 - 15:00[24] 其他信息 - 证券代码872808，简称曙光数创[9] - 会议及登记地点为公司会议室[10][24] - 审议提名郭帅为独立董事候选人等议案[11] - 议案（二）为特别决议议案[23] - 会议联系人为曹慧莹，电话010 - 53670052[24]