其他新策略 - 公司拟取消认定核心员工，公示时间为2024年8月23日至9月2日[1] - 公示期满无人对拟取消认定核心员工名单提异议[1] - 监事会同意取消认定46名核心员工，待股东大会审议批准后生效[1]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-058 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 （二）会议出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消核心员工认定》的议案 1.议案内容： 根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工， 不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以及 持续经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出 3. ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公 司章程》等有关规定，对公司取消认定核心员工事项进行了核查，发表核查意见 如下： 公司拟取消认定核心员工名单已按规定于 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 2 日进行公示并征求意见，截至公示期满，未有任何个人对公示名单提出异议。公 司监事会认为，拟取消认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规 定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意取消认定 46 名核心员工，经股东大会审议批准后生效。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事会关于取消认定核心员工事项的核查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特此公告。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 4 ...

液冷技术市场与应用 - 互联网、金融、电信运营商是液冷技术的主要需求行业 [2] - 互联网头部企业正在引领风冷服务器向液冷服务器转化 [2] - 电信运营商计划至2025年50%以上项目采用液冷技术 [2] - 金融行业液冷服务器采购量较大，但进展相对缓慢 [2] - 政府算力中心建设已基本采用液冷技术 [6] 液冷技术发展趋势 - 数据中心和高性能计算设备功率密度提高，传统风冷难以满足需求 [2] - 国家双碳战略推动液冷数据中心成为行业新趋势 [2] - 2025年新建数据中心平均单机柜功率预计达到25kW [5] - 人工智能应用将进一步提升单机柜部署功率 [5] 公司液冷产品与技术 - 公司数据中心基础设施产品序列完备，适用于不同应用场景 [2] - 浸没相变液冷技术可解决单机柜500kW以上散热需求 [5] - 冷板液冷将成为新建数据中心主要冷却技术 [5] - 公司是国内唯一实现浸没相变大规商业化落地的企业 [7] 公司业绩与订单情况 - 公司确认收入主要与项目验收周期有关，第四季度占比较高 [3] - 上半年收入下降主要由于项目实施周期影响 [3] - 公司商机池中订单自5月份开始项目落地速度明显提速 [3] - 截至目前，在手订单高于去年同期订单储备 [3] 液冷技术经济性分析 - 单机柜功率不超过10kW时，风冷相对经济 [4] - 单机柜功率10-100kW时，冷板液冷较为合适 [4] - 单机柜功率超过100kW时，浸没液冷更经济 [4] - 浸没液冷TCO约在4.5年左右与风冷持平 [5] 液冷技术难点 - 冷板液冷系统稳定性与可靠性是关键 [10] - CDU是冷板液冷散热系统的核心设备 [10] - 浸没液冷技术难点包括冷却液开发、材料兼容性等 [10] - 公司已研发出系列解决方案并完成多个液冷数据中心落地案例 [10] 毛利率与市场战略 - 定制化产品数量大、金额高的项目毛利率较高 [7] - 冷板液冷市场处于导入期或成长期，公司以市场份额为首要目标 [7] - 浸没液冷市场毛利率维持在较高水平 [7]

行业应用和发展趋势 - 互联网、金融、电信运营商是液冷技术的主要需求行业 [1][2] - 三大运营商预计至2025年液冷技术应用规模将超过50% [2] - 数据中心和高性能计算设备功率密度不断提高，传统风冷技术难以满足散热需求，液冷技术成为新趋势 [2] - 根据预测，2025年新建数据中心平均单机柜功率将达到25kW，人工智能应用将进一步提升单机柜部署功率，浸没相变液冷市场规模将显著提高 [5] 公司业务情况 - 公司产品系列完备，可满足不同客户的应用场景需求，包括AI服务器和智算中心的数据中心基础设施产品方案 [2] - 公司上半年收入下降主要受项目实施周期影响，下半年订单落地速度明显提速，与行业惯例基本相符 [3] - 截至目前公司在手订单高于去年同期，但受项目实施和验收周期影响，不能全部在本年度确认收入 [3] 技术难点和发展 - 冷板液冷系统的核心在于CDU控制逻辑的稳定性和可靠性，需要大量经验积累和技术储备 [10] - 浸没液冷的技术难点包括冷却液开发、材料兼容性、强化传热、密封结构、压力控制等，公司已研发出一系列解决方案 [10] - 公司在液冷技术领域的案例数量和规模处于行业领先水平 [10] 毛利率情况 - 公司产品以定制化为主，大项目可摊薄成本提高毛利率 [7] - 公司在市场开拓阶段，对于战略级客户毛利率不是首要考虑因素 [7] - 浸没液冷市场毛利率较高，冷板液冷市场毛利率相对较低 [7]

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：客户的结构是怎么样的，具体哪些行业会大量应用液冷方案？液冷 目前渗透率较低，液冷的必要性和未来展望如何？ 回答：从行业来看，互联网、金融、电信运营商是主要需求行业。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 30 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：中信证券、国投证券、东方财富证券、东北证券、浙商证 券、长城证券、山西证券、中泰证券、中金公司、UBS、君成基金 （排名不分 先后） 上市公司接待人员：财务总监、董事会秘书崔鹏洋先生，副总经理姚勇先生 根据赛迪顾问的预测，2025 年新建数据中心的平均单机柜功率将达到 25kW， 而人工 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会召集[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议于2024年9月10日14:30召开[6] - 网络投票时间为2024年9月9日15:00至2024年9月10日15:00[7] 参会资格 - 股权登记日为2024年9月6日，登记在册普通股股东有权参会[9] 会议地点 - 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301公司会议室[10] 审议议案 - 审议《关于拟取消核心员工认定》的议案[11] - 审议《关于提名孟祥浩先生为公司监事》的议案，李春乐因个人原因辞职[12] 其他信息 - 会议登记时间为2024年9月9日9:00 - 15:00，地点为公司会议室[14] - 会议联系方式为李晨曦，电话010 - 53670052，与会股东食宿、交通费自理[15]

会议信息 - 会议于2024年8月20日现场召开[5] - 会议通知于2024年8月9日书面发出[5] - 会议主持人是李可[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告等3项议案[4][7][8] - 2项议案无需提交股东大会，1项尚需提交[4][7][9] 公告发布 - 第三届监事会第八次会议决议公告于2024年8月22日发布[10]

人事变动 - 2024年8月8日李春乐因个人原因辞去监事职务[4] - 2024年8月20日公司提名孟祥浩为监事[3] 提名人员信息 - 孟祥浩1988年11月出生，专科学历[5] - 孟祥浩持有公司股份0股，占股本0%[3] - 曾在曙光任职，现于公司任多职[5] 影响说明 - 本次任命符合规定，对公司无重大影响[7]

核心员工情况 - 2020年2月7日认定58名核心员工，现任职46位[2] 取消认定事宜 - 因内部管理调整拟取消认定，不影响业务[3] - 2024年8月20日董事会通过取消议案[4] - 公示期为2024年8月23日至9月2日[4] - 取消需监事会审核、股东大会审议[5]