人事变动 - 慕景丽女士2024年3月6日申请辞去独立董事职务[6] - 公司提名牟浴女士为独立董事候选人[6] 会议安排 - 2024年4月10日召开会议，4月7日书面发通知[5] - 提请2024年4月26日召开第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于提名牟浴女士为公司独立董事候选人》议案需提交股东大会审议[8] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会》议案无需提交[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名牟浴为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[4] - 近12个月有特定情形、36个月内有相关违法违规记录人员不得担任[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职出席会议情况不符要求者不符合条件[7]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-007 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司章程的有关规定，公 司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于提名牟浴女士为 公司独立董事候选人》的议案。 提名牟浴女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 慕景丽女士于 2024 年 3 月 6 日因个人及工作原因申请辞去其担任的独立董事职务， 公司董事会特提名牟浴女士为公司第四届董事会独立董事，接替慕景丽女士履行独董 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 3 月 6 日，地点在公司会议室 [2] - 参会单位众多，包括首创证券、开源证券等多家证券、基金、资管、投资及保险机构 [2] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书崔鹏洋先生和副总经理姚勇先生 [2] 产品核心竞争力与销售策略 - 公司掌握冷媒核心配方，与供应商签保密协议，自研冷媒并进行大量兼容性实验，建立数据库 [3] - 公司是整体解决方案和全生命周期服务供应商，不单独对外销售冷媒 [3] - 公司浸没液冷系统技术保证密封性，正常运行一般不需补液，维护时需少量补充 [3] 产品毛利率情况 - 冷板液冷产品市场竞争激烈，过去 1 年该产品基础设施收入占比由 6.92%升至 29.22%，致整体毛利率下降 [4] - 青岛创新基地建成使用，短期内因固定成本上升、销量未达规模效应，产品成本或增加、毛利率或下降，长期随产业成熟、规模效应显现，毛利率将显著改善 [4][5] 市场开拓与渗透率 - 液冷服务器占目前服务器市场 10%左右，有望随 AI 和算力需求增长提升 [6] - 2021 - 2023 年 H1，公司以平均 58.8%的市场份额位列中国液冷数据中心基础设施市场部署规模第一，非关联方业务逐步提升 [6] 产品技术相关 - CDU 有单独招标情况，由多系统组成，各有技术瓶颈 [7] - 冷板液冷是系统，CDU 是关键部件但非唯一核心，公司新一代解决方案将风冷和液冷系统高效集成 [7] 成本与应用场景 - 公司液冷产品为定制化，相同 MW 项目建设成本因客户需求和设计方案而异，无法简单横向比较 [8] - 单机柜功率不超 10kW 时风冷经济，10 - 100kW 用冷板液冷合适，超 100kW 用相变浸没液冷经济 [9] - 当前冷板液冷初始投资成本接近或低于风冷，考虑后期运维成本，浸没液冷 CTO 在 4.5 年左右与风冷持平 [10] - 浸没相变液冷可解单机柜密度 200 - 500kW 散热需求，用于高密度数据中心，新建数据中心中冷板液冷将成主要冷却技术，2025 年新建数据中心平均单机柜功率将达 25kW，浸没相变液冷未来市场规模将显著提高 [10] 传统机房改造市场 - 传统机房能耗大，各地 PUE 政策要求不同，不达标需重建或改造，下游实际需求空间广阔，但具体需求和空间需根据实际情况评估规划 [11] 2024 年市场展望 - 2023 年全球数据中心平均单机柜功率达 20kW 以上，未来 3 - 5 年冷板液冷产品将迎来快速发展期，公司将继续加大冷板液冷市场开拓 [12] - 浸没液冷市场对技术要求高，参与者少，公司将增加市场开拓并落实项目，加强领先地位 [12] - 公司在数据中心液冷市场具技术路线丰富和行业先发优势，可应对 2024 年竞争 [12][13]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-003 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 6 日收到独立董事慕景丽女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 慕景丽女士辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将在独立 董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 三、备查文件 慕景丽女士的《辞职报告》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （二）辞职原因 慕景丽女士因工作原因，申请辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收6.5亿元，同比增长26%[1] - 公司归母净利润预计为10451万元，同比下降10.61%[1] - 公司冷板液冷基础设施产品全年实现收入1.90亿元，增长4.3倍[1] - 公司整体毛利率与2022年相比下降8.61%[1] 市场地位与技术 - 公司以平均58.8%的市场份额位列中国数据中心液冷基础设施部署规模第一[2] - 预计2025年新建数据中心的平均单机柜功率将达25kW[2] - 公司浸没相变液冷技术的数据中心PUE值可低至1.04[2] - 公司液冷数据中心领域成果受到新华社《瞭望》两会专刊深度报道与高度评价[2] 财务展望 - 预计2023-2025年公司的归母净利润分别为1.05/1.24/1.50亿元，对应EPS分别为0.52/0.62/0.75元/股[3] - 公司的P/E分别为108.0/91.2/75.1倍[3] - 2025年预计营业收入将达到972百万元，较2021年增长约138.2%[4] - 2025年预计净利润为150百万元，较2021年增长约59.6%[4] - 2025年预计ROE为16.7%，较2021年增长约4.6%[4] - 2025年预计EBITDA为168百万元，较2021年增长约54.1%[4] - 2025年预计每股收益为0.75元，较2021年增长约59.6%[4]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-001 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 650,253,070.67 | 517,601,962.07 | 25.63% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 104,505,835.74 | 116,906,073.15 | -10.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 91,145,608.17 | 105,319,225.79 | -13.46% ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-088 二、 新任签字注册会计师情况 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司于 2023 年 4 月 17 日召开 了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 立信事务所）作为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审 计工作。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师 事务所公告》（2023-016）。 2023 年 12 月 28 日，公司收到立信事务所出具的《关于变更 2023 年度签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 立信事 ...

公司概况 - 公司名称为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司，证券代码为872808，证券简称为曙光数创 [1] - 公司于2023年12月5日接待了17家机构的调研 [1] 核心技术 - 公司的冷媒配方和相关产品采取了多重保密措施,包括分段控制研发、分别采购、权限授权管理等 [1] - 每1升冷媒最多可解决10KW的散热 [1] 市场前景 - 国产芯片替代可能导致数据中心建设周期延长 [2] - 数据中心行业呈现高速增长,带来巨大能源消耗,液冷数据中心正成为新趋势 [2] - 公司的数据中心基础设施产品可满足不同客户的应用场景需求 [2] 财务表现 - 公司主要收入确认集中在二季度和四季度,四季度可能占全年60%左右 [2] - 公司使用终验法确认收入,费用摊销是平均的 [2] - 冷板产品毛利率下降主要是由于市场竞争加剧 [3] 客户结构 - 公司重视非关联方客户的拓展,未来关联交易仍将存在但将继续下降 [3] - 公司主营业务无明显地域特征,与数据中心国家重大区域发展战略相关 [3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 124,139,664 股，占公司总股本 62.07%，可交 易时间为 2023 年 11 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-086 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票解除限售公告 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 五、备查文件 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股东名册》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请书》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请表》 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | ...