证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-058 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《关于公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-060 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以及《上海 铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审 慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第一次会议审议的相 关事项，发表独立意见如下： 三、 针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 经审阅相关会议资料，我们一致认为，丁洁波先生不属于失信联合 惩戒对象，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操 守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合担任公司高 级管理人员的条件与要求；丁洁波先生不存在《公司法》《证券法》和 《公司章 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-059 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会 主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生，任期三年。 现选举马晓旺 先生为公司第四届监事 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-056 上海铁大电信科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 77,179,616 股，占公司有表决权股份总数的 56.4591%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年度股东大会 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年度股东大会的 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受上海铁大电信科技股份有限 公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规 则》(以下简称《股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称《上市规则》)等中华人民共和国(以下简称中国,为本法律意见书之目 的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定,指 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-055 上海铁大电信科技股份有限公司 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 通过 全景网"投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）采用网络方式 召开 2022 年年度业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司财务负责人： 徐建民先生 公司董事会秘书： 丁洁波先生 公司保荐代表人： 陈亮先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过宣传片等方式对公司情况及 2022 年经营 业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中的提问 进行了回复，主要问题及回 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-054 上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召 开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 上海铁大电信科技股份有限公司 三、 参加人员 公司董事长、总经理：成远女士 公司保荐代表人： 陈亮先生 四、 投资者参加方式 本次说明会 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-054 上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络方式召开。 公司财务负责人： 徐建民先生 公司董事会秘书： 丁洁波先生 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召 开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：成远女士 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计525,416,715.86元，较上年期末增长17.68%；归属于上市公司股东的净资产375,529,343.17元，增长33.66%[9] - 年初至报告期末营业收入54,423,189.62元，较上年同期增长2.48%；归属于上市公司股东的净利润8,923,221.17元，增长39.09%[9] - 经营活动产生的现金流量净额2,807,444.65元，较上年同期增加139.25%[10] - 基本每股收益0.0836元/股，较上年同期增加39.10%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,011,106.70元，较上年同期增加32.09%[10] - 2023年3月31日公司资产总计525,416,715.86元，较2022年12月31日的446,476,442.89元增长17.68%[26][27][28] - 2023年3月31日流动资产合计426,390,412.84元，较2022年12月31日的346,620,758.50元增长22.99%[26] - 2023年3月31日货币资金为121,568,886.07元，较2022年12月31日的27,113,276.12元增长348.37%[26] - 2023年3月31日应收账款为156,226,098.24元，较2022年12月31日的135,940,877.09元增长14.92%[26] - 2023年3月31日负债合计149,887,372.69元，较2022年12月31日的165,525,502.34元下降9.45%[27][28] - 2023年3月31日流动负债合计139,178,717.61元，较2022年12月31日的155,156,791.27元下降10.29%[27] - 2023年3月31日所有者权益合计375,529,343.17元，较2022年12月31日的280,950,940.55元增长33.66%[28] - 2023年1 - 3月公司营业总收入为54,423,189.62元，2022年同期为53,108,650.67元，同比增长约2.47%[34] - 2023年1 - 3月公司营业总成本为45,356,567.57元，2022年同期为45,676,297.32元，同比下降约0.70%[35] - 2023年1 - 3月公司净利润为8,923,221.17元，2022年同期为6,415,645.14元，同比增长约39.08%[35] - 2023年公司流动负债合计为139,044,116.11元，2022年为154,616,800.51元，同比下降约10.07%[32] - 2023年公司非流动负债合计为7,961,554.43元，2022年为7,601,007.15元，同比增长约4.74%[32] - 2023年公司负债合计为147,005,670.54元，2022年为162,217,807.66元，同比下降约9.38%[32] - 2023年公司所有者权益合计为363,234,574.31元，2022年为269,840,116.62元，同比增长约34.61%[32] - 2023年基本每股收益为0.0836元/股，2022年为0.0601元/股，同比增长约39.10%[36] - 2023年综合收益总额为8754302.18元，2022年为6566673.80元[40] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0820元/股，2022年为0.0842元/股[40] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金57541864.31元，2022年同期为54146380.45元[41] - 2023年1 - 3月收到的税费返还为5438028.65元，2022年同期为412283.25元[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2807444.65元，2022年为 - 7152133.39元[43] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 703168.00元，2022年为 - 248623.01元[43] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为92351333.30元，2022年为 - 329437.50元[43] - 2023年现金及现金等价物净增加额为94455609.95元，2022年为 - 7767911.41元[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计510,240,244.85元，较2022年12月31日的432,057,924.28元增长18.1%[30][31] - 2023年3月31日母公司流动资产合计464,204,329.43元，较2022年12月31日的385,113,018.95元增长20.54%[30][31] - 2023年3月31日母公司货币资金为116,205,748.69元，较2022年12月31日的24,287,285.85元增长378.47%[30] - 2023年1 - 3月母公司营业收入为53,198,671.92元，2022年同期为51,965,087.39元，同比增长约2.37%[38] - 2023年1 - 3月母公司净利润为8,754,302.18元，2022年同期为6,566,673.80元，同比增长约33.31%[39] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为270297.54元，2022年为 - 8416296.50元[45] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为91918462.84元，2022年为 - 9032074.51元[45] 部分资产负债项目变化 - 货币资金增加348%，其他应收款减少41%，合同资产减少79%，其他流动资产减少79%[11] - 应付职工薪酬减少55%，应交税费减少63%，资本公积增加541%，归属于母公司所有者权益增加34%[11] 财务费用及收益变化 - 财务费用减少57.66%，利息费用减少47.34%，利息收入增加79.57%，其他收益增加1219%，营业外收入增加5548%[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,073,075.85元，非经常性损益净额912,114.47元[13] 股本及股东人数情况 - 报告期末总股本136,700,000股，普通股股东人数7,090人[15] 股东持股情况 - 广东博源基金管理有限公司－中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）期初与期末持股数均为30,538,100，期末持股比例22.3395%[17] - 刘琳期初与期末持股数均为4,292,500，期末持股比例3.1401%[17] - 开源证券股份有限公司行使超额配售选择权专户期初持股0，期末持股4,100,000，期末持股比例3.001%[17] - 王烨期初与期末持股数均为4,102,400，期末持股比例2.9993%[18] - 成远期初与期末持股数均为4,074,494，期末持股比例2.9806%[18] - 丁洁波期初与期末持股数均为3,850,631，期末持股比例2.8168%[18] - 上海南翔资产经营有限公司期初与期末持股数均为3,740,000，期末持股比例2.7359%[18] - 拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金期初与期末持股数均为3,724,900，期末持股比例2.7249%[18] - 王伯军期初与期末持股数均为3,693,900，期末持股比例2.7022%[18] - 全体股东期初持股合计61,269,656，持股变动4,100,000，期末持股合计65,369,656，期末持股比例47.8198%[19]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-052 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以及《上海 铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审 慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十三次会议审议 的相关事项，发表独立意见如下： 一、 针对《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》的独立意见 经审阅相关会议资料，我们一致认为，公司 2023 年第一季度报告全文内容 客观、公允地反映了公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存 在虚假记载、误导陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 的各项规定。因 ...