证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-036 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督公司的内部审计制度及其实施 报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内 部控制制度建设。审阅公司年度内部审计工作计划； 督促公司内部审计计划的 实施；审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改； 指导内部审计部门的有效运作并能够有效控制各类运营风险，保障公司资产安全； 公司财务报告及非财务报告内部控制评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合 理，评价结果客观、真实地反映了公司内控体系实际运行情况，在所有重大方面 保持了企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，评价科学有效。 （二）督促外部审计机构的审计工作 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海铁大电信 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-031 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加两项经营项目，并对《公 司章程》相应条款进行修订。 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司拟增加经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | | 经营范围是：自行研制产品的生产、销 | 经营范围是：自行研制产品的生产、销 | | 售、服务一体化经营；自行开发、产销 | 售、服务一体化经营；自行开发、产销 | | 信号（铁 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-015 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023 年度监事会工作情况； 监事会对公司报告期内公司依法运作情况的独立意见；公司监事会 2024 年度工作计划等。 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我2023年度履职情况汇报如下： (一) 2023年度出席会议情况 2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-027 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-020 上海铁大电信科技股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师 事务所履行监督职责情况进行汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：3 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-028 2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程序，我对公司董事 会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，出席会议的具体情况如下： | 独立董 | 兼职上市 公司家数 | 在公司连 | 出席董事 | 出席董事 | 出席股东 | 出席股东 | 现场工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | （含本公 | 续任职时 间（年） | 会次数 | 会方式 | 大会次数 | 大会方式 | 时间（天） | | | 司） | | | | | | | | 刘青哥 | 1 | 0.3 | 3 | 通讯 | 2 | 现场 | 2 | 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

上 海 铁 大 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天 职 业 字 [2024]27597 号 上海铁大电信科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"贵公司"财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，本公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是本公司管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，本公司汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执 行额外的审计或其他工作。 录 2023 年度控 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-014 （一）会议召开情况 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 上海铁大电信科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理编制了 2023 年度总经理工作报告：对公司 2023 年度运营情况 做具体总结，并汇报公司 2024 年度的工作计划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： ...

一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-035 上海铁大电信科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生 的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号— —所得税》等有关规定，在交易发生 ...

关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为实现公司战略目标，结合公司目前的业务发展情况及资金安排，为支持 公司持续、健康发展，公司拟在 2024 年度向银行申请不超过等值人民币 1.1 亿 元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。 一、 本次申请银行综合授信额度情况 公司拟向下述银行申请综合授信额度： 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-019 上海铁大电信科技股份有限公司 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2024年度向银行申请授信额度预估的议案》。议案表决结果：7 票赞成、0 票 反对、 0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 四、申请授信的必要性和对公司的影响 | 序号 | 授信银行名称 | 人民币 | | 授信方式 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...