昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李丹 云女士、张鹏先生、许冬冬先生及离任独立董事禹久泓先生的独立性情况进行评估 并出具了专项报告。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-026 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就在任独立董事的独立性出具以下专项意见： （一）独立 ...

履职情况 - 2024年应出席董事会会议3次，均出席且投票赞成[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次，本人出席1次[5] - 2024年现场工作时间累计9天[13] 任职信息 - 2024年8月19日开始担任公司独立董事[2] 合规情况 - 报告期内关联交易按市场原则进行，无损害行为[8] - 报告期内财务信息真实准确完整，内控合规[9] 未来展望 - 2025年将继续履行独立董事义务并建言献策[17]

人事变动 - 独立董事禹久泓于2024年8月19日离任[2] 会议情况 - 2024年应出席董事会会议4次，出席4次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事列席4次[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，出席3次[6] 审计与分派 - 2024年续聘中汇会计师事务所为财务报告审计机构[11] - 2024年审议通过《2023年年度权益分派预案》并实施完毕[13] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间累计10天[15] - 2024年独立董事依法依规行使职权[19] 未来展望 - 独立董事希望公司2025年规范运作、稳健经营[19]

募集资金 - 2022年12月26日募集资金到账，总额1.2亿元，净额1.0653160378亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计1418.009585万元[6] 项目投入 - 截至2024年12月31日，广德佳联纸制品项目累计投入8648.354436万元，进度86.48%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入653.160378万元，进度100%[5] 现金管理 - 拟用不超1200万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[7][9] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过现金管理议案[9] 风险及控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查等[10]

业务开展 - 公司及子公司拟开展不超3000万元票据池业务，额度可循环使用[1][3] - 业务有效期自2025年4月24日起12个月[1] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会均全票通过该议案[8] 业务利弊 - 可降低成本与风险，优化财务结构[4] - 存在流动性和担保风险[5] 风险控制 - 用新收票据入池置换保证金，安排专人对接建台账[5][6] 授权监督 - 董事长获授权操作，财务部门实施并报告风险[7] - 独立董事和监事会有权监督检查[7]

独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议7次，全部出席[3] - 公司召开4次股东大会，独立董事全部列席[5] - 独立董事专门会议召开4次，全部出席[6] - 董事会审计委员会召开5次会议，全部出席[7] - 2024年度独立董事现场工作时间达15天[17] 公司决策 - 2024年度未独立聘请外部审计机构和咨询机构[9] - 2024年度未提议召开临时股东大会、董事会[9] - 2024年度未公开向股东征集股东权利[9] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[13] 权益分派与培训 - 2023年年度权益分派预案于2024年7月10日实施完毕[15] - 2024年参加3次培训及宣讲活动[19]

上市及募资 - 公司2022年12月30日在北交所上市，发行1500万股，发行价8元，募资1.2亿元，净额1.0653160378亿元[1][2] - 截至2025年3月31日，募集资金存储余额1015.222798万元[5][7] 项目投入 - 截至2024年12月31日，纸制品胶印、柔印项目投入8648.35万元，进度86.48%；补流项目投入653.16万元，进度100%[6] 广德佳联情况 - 2024年广德佳联总资产1.3928477338亿元，净资产1.0128293221亿元，营收9236.37018万元，净利润 - 1532.720222万元[9] - 2023年广德佳联总资产1.3975831732亿元，净资产1.1661013443亿元，营收617.229437万元，净利润 - 319.551027万元[9] 增资事宜 - 公司拟用996.127315万元对广德佳联增资，增注册资本990万元，增资后其注册资本从1.2亿增至1.299亿[8] - 2025年4月24日，独董会同意、董事会和监事会通过增资议案，无需股东大会审议[13] - 保荐机构认为增资合规，无异议[14][15]

公司治理 - 2024年12月31日对内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期召开4次股东会，均开通网络投票[7] - 报告期召开7次董事会会议，全体董事履职[8] - 报告期召开6次监事会会议，3名监事全参加[8] - 董事会由8名董事组成，3名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，1名职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[23] 内部控制 - 建立含多主要职能部门的管理框架体系[10] - 内部控制评价遵循全面性等原则，依据多法律法规[5] - 内部控制评价由董事会及审计委员会领导，多部门参与[5] 风险管理 - 对各环节风险进行识别、计量、评估和监控[13] - 实施不相容职务分离控制[14] - 制定授权审批控制相关办法[15] - 建立财产保护和绩效考评制度[16][18] - 建立信息与沟通制度，渠道畅通、传递及时、系统安全[19][20][21][22] - 董事会审计委员会负责内外部审计工作[23] - 采购与付款、销售与收款业务实施岗位分离控制[26][28] - 存货管理每月抽查，年中和年终全面清查盘点[29] - 制定担保、合同等制度控制各方面风险[34][35][36][38][39] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、营业收入、利润总额潜在错报划分标准[41] - 财务报告重大、重要缺陷有对应迹象[41] - 非财务报告内部控制缺陷按金额和对定期报告披露影响划分标准[42][43] 资金管理 - 库存现金设定3000元人民币限额并每日盘点[25]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人[1] - 2024年末注册会计师人数为694人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额（经审计）为101,434万元[2] - 2024年度审计业务收入（经审计）为89,948万元[2] - 2024年度证券业务收入（经审计）为45,625万元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为180家[2] 公司决策 - 2024年3月21日公司会议审议通过拟续聘2024年度会计师事务所议案[2] - 2024年4月8日股东大会审议通过聘任中汇为2024年度审计机构[2] - 2025年4月24日公司会议审议通过2024年相关报告议案[4]

资金管理 - 拟用不超1200万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[15] - 公司及子公司拟用不超5000万元自有资金现金管理，额度12个月内滚动使用[16] 公司增资 - 拟用募集资金专项账户996.127315万元对全资子公司广德佳联增资[18] - 增资后广德佳联注册资本由12000万元增至12990万元，持股100%[18] 权益分派 - 公司拟进行2024年度权益分派，详情见2025年4月28日公告[14] 会议相关 - 监事会会议于2025年4月24日召开，应到3人实到3人[2][3][5] - 审议通过多项议案，部分需股东会审议，报告见4月28日公告[4][6][7][8][9][10][14]